证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-094 明光浩淼安防科技股份公司 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性 及提交的法律文件的有效性的说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"浩淼科技"或"公司"）拟发行股 份购买合肥威艾尔智能技术有限公司100%的股权（以下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产 重组管理办法》《北京证券交易所上市公司重大资产重组业务指引》等相关法律、 法规及规范性文件的要求，公司董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合 规性及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，特此说明如下： 2、因筹划发行股份购买资产事项，经公司申请，公司股票2023年10月16日 起停牌，并分别于2023年10月16日、2023年10月20日在北交所官网（www.bse.cn） 上披露《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》（公告编号：2023-086）、《股 票停牌进展公告》（ ...

明光浩淼安防科技股份公司 发行股份购买资产暨关联交易预案摘要 证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-093 明光浩淼安防科技股份公司 发行股份购买资产暨关联交易 预案摘要 交易对方：张红、乐发义、周文、合肥弘博叁期股权投资合伙企业（有限 合伙）、国元创新投资有限公司、姜波、何琴芬、侯桂英 二零二三年十月 要 明光浩淼安防科技股份公司 发行股份购买资产暨关联交易预案摘 上市公司声明 本预案摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并不包括预案全文 的各部分内容。预案全文同时刊载于北京证券交易所网站。 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、准确、 完整，对预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负相应的法律责任。 与本次交易相关的审计及评估工作尚未完成，本预案及其摘要涉及的相关数据尚 未经过符合《证券法》规定的审计、评估机构的审计、评估。本公司董事会及全体董 事保证本预案及其摘要所引用的相关数据的真实性和合理性。本公司将在审计及评估 工作完成后再次召开董事会，编制并披露重组报告书，相关资产经审计的历史财务数 据、资产评估结果将在重组报告书中予以披露 ...

明光浩淼安防科技股份公司 发行股份购买资产暨关联交易预案 证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-092 明光浩淼安防科技股份公司 发行股份购买资产暨关联交易预案 交易对方：张红、乐发义、周文、合肥弘博叁期股权投资合伙企业（有限 合伙）、国元创新投资有限公司、姜波、何琴芬、侯桂英 二零二三年十月 明光浩淼安防科技股份公司 发行股份购买资产暨关联交易预案 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案内容的真实、准确、完整， 对预案的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负相应的法律责任。 与本次交易相关的审计及评估工作尚未完成，本预案涉及的相关数据尚未经过符 合《证券法》规定的审计、评估机构的审计、评估。本公司董事会及全体董事保证本 预案所引用的相关数据的真实性和合理性。本公司将在审计及评估工作完成后再次召 开董事会，编制并披露重组报告书，相关资产经审计的历史财务数据、资产评估结果 将在重组报告书中予以披露。 本预案所述事项并不代表中国证监会、北京证券交易所对于本次重大资产重组相 关事项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次重大资产重组相关事项的生效和 完成尚待取得中国证监会 ...

本次交易前12个月内，上市公司未发生其他《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产购买、出售事项，亦不存在购买、出售与本次交易标的资产 为同一或相关资产的情况。 特此说明。 明光浩淼安防科技股份公司 董事会 证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-097 明光浩淼安防科技股份公司 关于本次交易前12个月内购买、出售资产的说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"浩淼科技"或"公司"）拟发行股 份购买合肥威艾尔智能技术有限公司100%的股权（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》以及《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》的相关规 定，本次交易构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，上市公司在十二个月内连 续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易 标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-099 相关事项的事前认可公告 明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"公司"或"浩淼科技"）拟以发行 股份的方式购买合肥威艾尔智能技术有限公司（以下简称"合肥威艾尔"）100% 的股权（以下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组办法》"）、《北京证 券交易所上市公司重大资产重组业务指引》、《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 56号—北京证券交易所上市公司重大资产重组》《明光浩淼安 防科技股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律、法规和规范 性文件规定，独立董事专门会议本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观 的立场，已于会前获得并认真审阅了与本次交易相关的全部议案，并就相关事宜 与公司董事会、管理层进行了询问与讨论，发表同意的审查意见如下： 1、本次交易方案及相关协议均符合 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-103 明光浩淼安防科技股份公司 关于发行股份购买资产暨关联交易相关事项的一般风险提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"浩淼科技"或"公司"）拟发行股份购 买合肥威艾尔智能技术有限公司100%的股权（以下简称"本次交易"）。 公司董事会于2023年10月27日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了 《关于<明光浩淼安防科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案>及 其摘要的议案》等与本次交易相关的各项议案。具体内容详见公司于同日在北京 证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的相关公告。根据相关法规，本 次交易预计构成上市公司重大资产重组，构成关联交易。 根据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管》的规定，如公司本次交易方案披露前公司股票交易存在明显异常，可能 存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次交易被暂停、被终止的风险。公司郑重 提示 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-098 明光浩淼安防科技股份公司 关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号—上市公司 筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"浩淼科技"或"公司"）拟发行股 份购买合肥威艾尔智能技术有限公司100%的股权（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》以及《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》的相关规定，本次交易构成重大资产重组。 经审核判断，公司董事会认为，本次交易符合《上市公司监管指引第9号— 上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定。具体如下： 1、本次交易的标的资产为合肥威艾尔智能技术有限公司100%的股权，不涉 及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。《明光浩淼 安防科技股份公司发行股份购买资产暨关联交易预案》中将披露本次交易尚需履 行的程序，并对可能无法获得批准的风险作出了特 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-104 明光浩淼安防科技股份公司 关于本次重大资产重组符合《北京证券交易所上市公司 证券发行注册管理办法》第九条、第十条规定的说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"浩淼科技"或"公司"）拟发行股 份购买合肥威艾尔智能技术有限公司100%的股权（以下简称"本次交易"）。根 据《上市公司重大资产重组管理办法》以及《北京证券交易所上市公司持续监管 办法（试行）》《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》的相关规定， 本次交易构成重大资产重组。 一、经审慎判断，公司董事会认为，本次交易符合《北京证券交易所上市公 司证券发行注册管理办法》第九条的规定。具体如下： 1.公司具备健全且运行良好的组织机构； 2.公司具有独立、稳定经营能力，不存在对持续经营有重大不利影响的情形； 3.公司最近一年财务会计报告无虚假记载，未被出具否定意见或无法表示意 见的审计报告； 4.公司或其控股股东、实际控制人被列入 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"公司"或"浩淼科技"）于 2023 年 10 月 27 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于〈明光浩淼安防 科技股份公司发行股份购买资产暨关联交易预案〉及其摘要的议案》及其他与本 次 交 易 相 关 的 议 案 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 网 站 （www.bse.cn）披露的《明光浩淼安防科技股份公司发行股份购买资产暨关联交 易预案》及其摘要等相关公告。 证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-095 明光浩淼安防科技股份公司 关于暂不召开股东大会的公告 鉴于公司本次交易涉及的审计、评估及相关各项尽职调查等工作尚未完成， 经公司第四届董事会第四次会议审议通过，公司董事会决定暂不召开股东大会。 待相关工作全部完成后，公司将另行召开董事会审议本次交易的相关事项并依法 定程序召集公司股东大会及公告股东大会通知。 特此公告。 明光浩淼安防科技股份 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-090 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议表决等方面符合《公司法》等有关法律、 法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 明光浩淼安防科技股份公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）审议通过《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司 重大资产重组管理办法》、《北京证券交易所上市公司重大资产重组业务指引》、 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司办公楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 23 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席徐晓辉先生 6.召开情况合法、合规、合章程 ...