明光浩淼安防科技股份公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2024-049 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 2.会议召开地点：明光市嘉山大道 80 号公司一楼会议室 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 44 人，持有表决权的股份总数 60,540,013 股，占公司有表决权股份总数的 69.57%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事章钦因公务缺席； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相 ...

二、 本次增持前后持股变化情况 证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2024-050 明光浩淼安防科技股份公司 关于公司董事增持公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"公司"或"浩淼科技"）于 2024 年 5 月 15 日接到公司董事徐亮先生通知，基于对公司发展前景的看好以及投资 价值的认可，徐亮先生于 2024 年 5 月 14 日以自有资金通过北京证券交易所证券 交易系统大宗交易方式增持浩淼科技 183,906 股，占公司总股本 0.2113%，现将 有关情况公告如下： 一、 本次增持具体情况 | 姓名 增持方式 | | | 增持时间 | | 增持金额 | | 增持价格 | 增持股数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | （万元） | | （元） | （股） | | 徐亮 | 大宗交易 | 2024 | 年 5 月 14 ...

安徽天禾律师事务所 关于明光浩淼安防科技股份公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 天禾律师 浩淼科技股东大会法律意见书 一、关于本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格 （一）经验证，根据公司第四届董事会第八次会议决议，公司于 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所指定信息披露平台上分别刊登了《公司第四届董事会 第八次会议决议公告》《公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网 络投票）》。 （二）2024 年 5 月 15 日上午 9 时，公司在会议室召开本次股东大会，会议 由公司董事会召集，董事长倪军先生主持。 （三）本次股东大会网络投票时间为：2024 年 5 月 14 日 15:00 至 2024 年 5 月 15 日 15:00。 天禾律师 浩淼科技股东大会法律意见书 天律意 2024 第 01197 号 致：明光浩淼安防科技股份公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股 东大会规则》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（下称"《上市 规则》"）、《明光浩淼安防科技股 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2024-048 明光浩淼安防科技股份公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 ☑业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他（请文字说明其他活动内容） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2024-048 明光浩淼安防科技股份公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 ☑业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他（请文字说明其他活动内容） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"浩淼科技"、"公司"）于 2024 年 5 月 13 日（星期一）15:00-17:00 在中证路演中心（https://rs.cs.com.cn/dist/#/index?id =add3561f2d7492900922d36f3aba1593）举行了 2023 年年度报告业绩说明会，并与投 资者进行了沟通与交流。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参加公司 2023 年年度报告业绩说明会的投资者。 （三）上市公司接待人员 公司董事长兼总经理：倪军先生； 公司董事、副总经理、董事会秘书：倪红艳女士； 公司财 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2024-046 明光浩淼安防科技股份公司 关于取得实用新型专利授权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 基本情况 明光浩淼安防科技股份公司(以下简称"公司")近期收到国家知识产权局颁 发的 2 项《实用新型专利证书》。具体情况如下： (一)发明名称：一种翻转伸缩式宣传舞台 专利号：ZL 2023 2 2528833.2 专利申请日：2023 年 09 月 18 日 专利权人：明光浩淼安防科技股份公司 地址：239400 安徽省滁州市明光市体育路 151 号 授权公告日：2024 年 04 月 26 日 授权公告号：CN 220849007 U (二)发明名称：一种排烟消防车可升降排烟风管装置 专利号：ZL 2023 2 2685112.2 专利权人：明光浩淼安防科技股份公司 地址：239400 安徽省滁州市明光市体育路 151 号 授权公告日：2024 年 05 月 03 日 授权公告号：CN 220892469 U 二、 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2024-047 明光浩淼安防科技股份公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日在北 京证券交易所官网（www.bse.cn）、《中国证券报》（www.cs.com.cn）、《上海证券 报》（www.cnstock.com）披露了《2023 年年度报告》（公告编号：2024-019）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-020），为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年度经营业绩的具体情况，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 （二）会议召开地点 本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆中证路演中 心（https://rs.cs.com.cn/dist/#/index?id=add3561f2d7492900922d36f3aba1593）参 与本次年度报告说明会 ...

(一)发明名称：一种翻转伸缩式宣传舞台 专利号：ZL 2023 2 2528833.2 证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2024-046 明光浩淼安防科技股份公司 关于取得实用新型专利授权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 基本情况 明光浩淼安防科技股份公司(以下简称"公司")近期收到国家知识产权局颁 发的 2 项《实用新型专利证书》。具体情况如下： (二)发明名称：一种排烟消防车可升降排烟风管装置 专利号：ZL 2023 2 2685112.2 专利申请日：2023 年 10 月 08 日 专利申请日：2023 年 09 月 18 日 专利权人：明光浩淼安防科技股份公司 地址：239400 安徽省滁州市明光市体育路 151 号 授权公告日：2024 年 04 月 26 日 授权公告号：CN 220849007 U 专利权人：明光浩淼安防科技股份公司 地址：239400 安徽省滁州市明光市体育路 151 号 授权公告日：2024 年 05 月 03 日 授 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2024-047 明光浩淼安防科技股份公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日在北 京证券交易所官网（www.bse.cn）、《中国证券报》（www.cs.com.cn）、《上海证券 报》（www.cnstock.com）披露了《2023 年年度报告》（公告编号：2024-019）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-020），为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年度经营业绩的具体情况，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆中证路演中 心（https://rs.cs.com.cn/dis ...

二〇二四年四月 1 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 股份发行 4 | | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 股东 8 | | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 股东大会的召集 14 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 16 | | | 第五节 股东大会的召开 17 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 24 | | | 第一节 董事 24 | | | 第二节 独立董事 27 | | | 第三节 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 38 | | | 第一节 监事 38 | | | 第二节 监事会 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | | 第一节 财务会计制度 40 | | | 第二节 内部审计 42 | | | 第三节 会计师事务所的聘任 42 | | 第九章 | 通知和公告 ...