证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-082 明光浩淼安防科技股份公司 关于入选《2021 年和 2022 年省科技创新督查激励措施 兑现项目立项计划》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1.安徽省科学技术厅网站网页 http://kjt.ah.gov.cn/kjzx/tzgg/121770381.html（公示） 一、 基本情况 根据安徽省《关于下达 2021 年和 2022 年省科技创新督查激励措施兑现项目 立项计划的通知》，《智能化复合射流及凝胶细水雾关键技术与装备研究》获安徽 省重点研究与开发计划资助支持，依托无人应急装备与灾害过程数字化重建安徽 省联合共建学科重点实验室，由明光浩淼安防科技股份公司(以下简称"公司") 和滁州学院共同承担。 项目主要开展基于深度学习研究 "吸氧窗"智能识别与智能化射流轨迹建 模，凝胶喷射"溶胶-凝胶"智能相变，天基物联网跨域协同通信与控制，三相 大流量超远距离复合智能射流，纳米轻质多孔固体凝胶细水雾制备等方面研究， ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-081 明光浩淼安防科技股份公司 关于拟减少注册资本通知债权人公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、通知债权人的原由 明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 19 日分别 召开了第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于 拟定向回购并注销〈明光浩淼安防科技股份公司 2022 年股权激励计划（草案）〉 部分限制性股票的议案》，该议案又经 2023 年 9 月 7 日召开的公司 2023 年第二 次临时股东大会审议通过。 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债 权人，自本通知公告之日起 45 日内，凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清 偿债务或提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其 债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。 债权申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协 议及 ...

明光浩淼安防科技股份公司 章程 二〇二三年九月 1 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 股份发行 4 | | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 股东 8 | | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 股东大会的召集 14 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 16 | | | 第五节 股东大会的召开 17 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | | 第一节 董事 24 | | | 第二节 独立董事 27 | | | 第三节 董事会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 36 | | | 第一节 监事 36 | | | 第二节 监事会 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | | 第一节 财务会计制度 38 | | | 第二节 内部审计 40 | | | 第三节 会计师事务所的聘任 40 ...

天禾律师 法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于明光浩淼安防科技股份公司 2023 年第二次临时股东大会之法律意见书 天律意 2023 第 02283 号 致：明光浩淼安防科技股份公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股 东大会规则》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（下称"《上市 规则》"）、《明光浩淼安防科技股份公司章程》（下称"《公司章程》"）的 有关规定，安徽天禾律师事务所接受明光浩淼安防科技股份公司（下称"公司"） 的委托，指派张大林、肖郑东律师出席公司 2023 年第二次临时股东大会（下称 "本次股东大会"），并对本次股东大会相关事项进行见证，出具法律意见。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司其他文件一 并报送有关主管部门审查并予以公告。 本所根据《证券法》及《公司章程》相关规定的要求，按照律师行业公认的 业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开、与会人员 资格、表决程序及其他相关法律问题发表如下意见： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序及召集 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-078 明光浩淼安防科技股份公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 7 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 38 人，持有表决权的股份总数 56,365,402 股，占公司有表决权股份总数的 64.71%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 110 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事朱曙夏、李志军因个人原因缺席； 2.公司在任监事 3 人，出席 ...

单位：股 | | | 是否为 | | | | | | 本次 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 控股股 | 董事、 | | | 本次变 | | 解除 | | | | | | 监事、 | | 本次解 | | | 限售 | 尚未解 | | 序 | 股东姓 | 东、实 | 高级管 | 本次解 | 除限售 | 更限售 | 变更后 | 股数 | 除限售 | | | 名或名 | 际控制 | | 限售原 | | 类型登 | 限售类 | | | | 号 | | | 理人员 | | 登记股 | | | 占公 | 的股票 | | | 称 | 人或其 | | 因 | | 记股票 | 型 | | | | | | 一致行 | 任职情 | | 票数量 | 数量 | | 司总 | 数量 | | | | | 况 | | | | | 股本 | | | | | 动人 | | | | | | 比例 | | | | | | 董事、高 | | | | 高管锁 | | | | 1 | 郭刚建 | 否 | 级管理 | D | 33,000 | 33 ...

天禾律师 法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于明光浩淼安防科技股份公司 2022 年股权激励计划回购注销部分限制性股票之 法律意见书 地址：合肥市怀宁路 288 号置地广场 A 座 34-35F 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 天禾律师 法律意见书 天律意 2023 第 02129 号 致：明光浩淼安防科技股份公司 安徽天禾律师事务所（以下简称本所）接受明光浩淼安防科技股份公司（以 下简称"浩淼科技"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》以及《明光浩 淼安防科技股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《明光浩淼安防科技 股份公司 2022 年股权激励计划》（以下简称"《激励计划》"）等相关规定， 按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就浩淼科技 2022 年股权激励计划回购注销部分限制性股票（以下简称"本次回购注销事项"）出 ...

度上保证募集资金的规范使用。 明光浩淼安防科技股份公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2020 年 12 月 18 日，公司与中国民生银行股份有限公司合肥屯溪路支行（以 下简称"民生银行屯溪路支行"）和国元证券股份有限公司（以下简称"国元证 券"）签署了《募集资金三方监管协议》，在民生银行屯溪路支行开设募集资金专 项账户。三方监管协议的履行符合相关规定。 证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-076 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准明光浩淼安防科技股份公司向不特定 合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3179 号）核准，截止 2020 年 12 月 18 日，公司采取网下向符合条件的投资者询价配售和网上向开通新三板 精选层交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式，向不特定合格投资者发行 人民币普通股 10,000,000.00 股,每股发行价为 5.80 元。2021 年 1 月 2 ...

（一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议表决等方面符合《公司法》等有关法律、 法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-071 明光浩淼安防科技股份公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 3.回避表决情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告及摘要>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《2023 年半年度报告》（公告编号:2023-074） 1.会议召开时间：2023 年 8 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 16 日 以通讯方式发出 5.会议主持 ...

浩淼科技 831856 明光浩淼安防科技股份公司 （Mingguang Haomiao Security Protection Technology Co.,Ltd.） 2023 半年度报告 1 公 司 全 称 （ 中 英 文 ） 公司半年度大事记 4 月 19 日，公司作为联合实验室依托 单位，滁州学院作为共建单位的"无人应 急装备与灾害过程数字化重建安徽省联合 共建学科重点实验室"被正式纳入《首批 安徽省联合共建学科重点实验室认定名 单》。 3 月 23 日，公司荣获消防车、消防泵、 装备车、防暴水罐车、消防工程所涉及相 关售后服务七星级售后服务完善认证证 书。 2 月 11 日，公司召开了 2022 年度总结 表彰大会暨 2023 年经营工作启动大会。公 司全体中高层管理人员及各部门员工参加 了会议。 2 2 月 11 日，公司在新厂区举行了"万 象更新，喜迁新居，再奔新程"乔迁仪式， 公司投资建设的智能应急装备产业园项 目建成并投入使用。 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 6 | | 第三节 | 会计数据和经营情况 8 | | 第四节 ...