证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2024-022 明光浩淼安防科技股份公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议表决等方面符合《公司法》等有关法律、 法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关法律及规则制 度 的规定，总结了监事会 2023 年工作情况，并对 2024 年工作进行了安排。 1 1.会议召开时间：2024 年 4 月 21 日 2.会议召开地点：公司办公楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 11 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席徐晓辉先生 6.召开情况合法、 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2024-030 明光浩淼安防科技股份公司 2023 年度独立董事述职报告（朱曙夏） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人朱曙夏作为明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"公司"）的董事会 独立董事，能够严格按照《公司法》、《独立董事管理办法》等法律法规和《明光 浩淼安防科技股份公司公司章程》、《明光浩淼安防科技股份公司独立董事制度》 的规定，在 2023 年度的工作中，忠实勤勉尽责，及时了解公司的生产经营信息， 关注公司的发展状况；积极出席相关会议，认真审阅会议议案及相关材料，积极 参与各议题的讨论并提出合理建议，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发 挥独立董事的独立性和专业性作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中 小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、出席会议的情况 本人认为 2023 年公司董事会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了 相关审批程序，合法有效。本人作为独立董事对董事会各项 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2024-033 明光浩淼安防科技股份公司 2023 年度独立董事述职报告（周兰） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人周兰作为明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任期间为 2023 年 1 月 1 日--2023 年 7 月 25 日，因任期届满，于 2023 年 7 月 25 日离任。2023 年度，我严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及《公司章程》、 公司《独立董事工作制度》的规定，认真、忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职 责，谨慎地行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的 发展状况，积极出席公司 2023 年度内在任期间的相关会议，并对董事会的相关 议案发表了独立意见，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年在任期间的工作情况向各位股东及代表进行汇报如下。 一、出席会议的情况 1 二、发表独 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2024-021 明光浩淼安防科技股份公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 21 日 2.会议召开地点：公司办公楼会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 11 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长倪军先生 6.会议列席人员：无 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议表决等方面符合《公司法》等有关法律、 法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 1 根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关法律及规则制度 的规定，董事长对 2023 年董事会工作 ...

内部控制鉴证报告 明光浩淼安防科技股份公司 容诚专字[2024]230Z0757 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 | | | | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 内部控制鉴证报告 | | 1-2 | | 2 | 内部控制自我评价报告 | | 1-7 | 内部控制鉴证报告 我们鉴证了后附的明光浩淼安防科技股份公司（以下简称浩淼科技）董事会编 制的 2023 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的评价报告。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供浩淼科技年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为浩淼科技年度报告必备的文件，随其他文件一起报送 并对外披露。 二、企业对内部控制的责任 按照财政部发布的《企业内部控制基本规范》和相关规定的要求，建立健全和 有效实施内部控制，并评价其有效性是浩淼科技董事会的责任。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对浩淼科技财务报告内部控制的有效 性独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2024-036 明光浩淼安防科技股份公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规和《明光浩 淼安防科技股份公司章程》、《明光浩淼安防科技股份公司审计委员会工作细则》 的规定和要求，明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会勤勉工作、履职尽责。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履 职评估情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）是一家专业化、制度化、国际化的大 型专业服务机构，具有证券期货相关业务资格、金融相关审计业务资格、特大型 国有企业审计资格等，是全球第六大会计网络平台 RSM 在中国内地唯一成员所。 容诚总所设在北京，在合肥、沈阳、上海、济南、芜湖、成都、苏州、杭州、深 圳、厦门、南宁、 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2024-025 明光浩淼安防科技股份公司 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 召集人召开本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2024-029 明光浩淼安防科技股份公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等要求，明光浩淼 安防科技股份公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事朱曙夏、韦 邦国、李志军的独立性自查情况进行评估并出具如下专项意见：经核查公司独立 董事朱曙夏、韦邦国、李志军的任职经历以及签署的相关文件，包括独立董事出 具的《2023 年度独立董事关于独立性自查情况的报告》，董事会就独立董事的独 立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司 ...

Financial Performance - Revenue for the first quarter of 2024 was ¥33,073,047.98, a decrease of 58.20% year-over-year from ¥79,116,090.45[10] - Net profit attributable to shareholders for the first quarter of 2024 was a loss of ¥6,351,674.18, representing a decline of 206.33% compared to a profit of ¥5,973,578.24 in the same period last year[10] - The company reported a total of CNY 6.57 billion in deferred tax assets as of March 31, 2024, down from CNY 6.82 billion[32] - The net profit for Q1 2024 was a loss of CNY 6,406,787.70, contrasting with a profit of CNY 5,893,121.73 in Q1 2023[38] - Operating profit for Q1 2024 was reported at a loss of CNY 6,140,952.19, compared to a profit of CNY 2,935,679.64 in Q1 2023[38] - The company's revenue for Q1 2024 was ¥30,546,504.32, a decrease of 61.0% compared to ¥78,540,074.59 in Q1 2023[39] - The net loss for Q1 2024 was ¥6,348,167.49, compared to a net profit of ¥5,789,682.96 in Q1 2023, indicating a significant decline in profitability[40] - Basic earnings per share for Q1 2024 were -¥0.08, down from ¥0.07 in Q1 2023[40] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was ¥30,264,503.49, an increase of 326.99% compared to a negative cash flow of ¥13,333,093.24 in the previous year[10] - Operating cash flow for Q1 2024 was ¥30,264,503.49, a recovery from a negative cash flow of -¥13,333,093.24 in Q1 2023[42] - The company generated operating cash inflows of ¥99,882,609.22 in Q1 2024, compared to ¥125,607,745.22 in Q1 2023[41] - Total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were ¥126,100,886.99, up from ¥56,848,327.78 at the end of Q1 2023[42] - Net cash flow from operating activities was $31,001,692.63, a significant improvement compared to a net outflow of $13,182,772.60 in the previous period[44] - The ending balance of cash and cash equivalents reached $125,267,843.65, up from $54,204,618.02[44] Assets and Liabilities - Total assets as of March 31, 2024, reached ¥658,546,503.68, an increase of 2.33% compared to the end of 2023[10] - The company's total liabilities to assets ratio increased to 33.73% from 31.19% at the end of 2023[10] - Total liabilities rose to CNY 222.15 billion from CNY 200.73 billion, an increase of about 10.7%[33] - Current liabilities increased to CNY 151.49 billion from CNY 130.19 billion, reflecting a growth of approximately 16.3%[32] - Long-term borrowings remained stable at CNY 48.66 billion, with a slight increase from CNY 48.65 billion[32] - The company has a total of 122,999,050.17 in assets under restriction, accounting for 18.73% of total assets[27] - Fixed assets, including land, are mortgaged for long-term loans totaling 98,389,584.64, which is 14.94% of total assets[27] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders was 4,009 as of the end of the reporting period[17] - Major shareholders include Ni Jun with 19.31% and Ni Daihong with 13.10% of shares[18] - Total shares held by the top ten shareholders account for 74.53% of the company[19] - The company has no pledged or judicially frozen shares among major shareholders[20] Operational Efficiency - The company reported a significant decrease in operating costs, which fell by 57.49% to ¥27,021,766.42 due to reduced contract orders and lower raw material purchases[12] - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 40,244,198.73, compared to CNY 77,824,146.14 in Q1 2023, indicating a significant reduction[37] - The company incurred research and development expenses of ¥2,657,075.39 in Q1 2024, an increase from ¥2,384,488.02 in Q1 2023[39] - The company experienced a credit impairment loss of CNY 1,486,960.22 in Q1 2024, compared to a CNY 686,693.14 in Q1 2023, indicating potential challenges in asset quality[38] Legal and Compliance - There is an ongoing lawsuit with a total claim amount of 97,500, which represents 0.02% of the company's net assets[23] - The company has not disclosed any new commitments during the reporting period[25] - The company has not undergone an audit for the financial report[30] Future Outlook - The company plans to focus on market expansion and new product development to drive future growth[39]

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2024-032 明光浩淼安防科技股份公司 一、独立董事基本情况及独立性情况 李志军，男，独立董事，1973年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，湖南大学 会计学博士研究生学历学历。2021年8月至今就职于湖南工商大学会计学院任教师，教 授、正高级会计师。2023年7月25日至今，担任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其 附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要 股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影 响独立性的情况。 二、会议出席情况 2023年度，本着勤勉尽责的态度，我积极参加公司召开的董事会、股东大 会，认真审阅会议材料，积极参与会议具体如下： 2023 年度独立董事述职报告（李志军） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人李志军作为明光浩淼安防科 ...