证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2024-035 明光浩淼安防科技股份公司 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 明光浩淼安防科技股份公司(以下简称"公司")聘请容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）作为公司 2023 年年报审计机构。根据财政 部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对容诚所在 2023 年年度审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为， 近一年容诚所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达 意见。具体情况如下： 一、资质条件 1.基本信息 容诚所初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业， 是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务 ，拥有30多年的证券业务从业经验。容诚所在全国设有19家分支机构，总部位于北京 ，注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-2 ...

二、保荐工作概述 （一）尽职推荐工作 国元证券作为浩淼科技向不特定合格投资者公开发行股票的保荐机构，按照 国元证券股份有限公司 关于明光浩淼安防科技股份公司 向不特定合格投资者公开发行股票之保荐工作总结报告 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"）作为明光 浩淼安防科技股份公司（以下简称"浩淼科技"、"发行人"或"公司"）向不 特定合格投资者公开发行股票的保荐机构，履行持续督导职责期限至 2023 年 12 月 31 日。目前，本次向不特定合格投资者公开发行股票的持续督导期已届满。 保荐机构根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等法律法规的规定，出具本保 荐总结报告书。 | 项目 | 内容 | | --- | --- | | 公司名称 | 明光浩淼安防科技股份公司 | | 证券简称 | 浩淼科技 | | 证券代码 | 831856 | | 注册资本 | 8,702.8203 万元 | | 注册地址 | 安徽省明光市体育路 151 号 | | 办公地址 | 安徽省明光市嘉山大道 80 号 | | 法定代表人 倪军 | | | 实际控制人 | 倪军、倪代红、倪红艳、倪海燕、倪世和 | | 联系电话 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2024-034 明光浩淼安防科技股份公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"公司"）第四届董事会审计委员会 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易 所股票 上市规则（试行）》和《明光浩淼安防科技股份公司章程》、《明光浩淼安防科技 股份公司审计委员会工作细则》等相关法律法规及公司制度的规定和要求，现将 本年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 公司第四届董事会审计委员会由韦邦国、朱曙夏、倪海燕组成，其中韦邦国、 朱曙夏为公司独立董事，会计专业人士韦邦国为主任委员。 二、 会议召开情况 公司于 2023 年 7 月 25 日审计委员会换届，审计委员会除审议定期报告外， 还审议了以下事项。 | 日期 | | | | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 8 | 月 11 | ...

审计报告 明光浩淼安防科技股份公司 容诚审字[2024]230Z0706 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | | | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-5 | | | | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | | 4 | - 5 | | | 6 | 母公司资产负债表 | | 6 | | | | 7 | 母公司利润表 | | 7 | | | | 8 | 母公司现金流量表 | | 8 | | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | | 9 | - | 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 | | - | 117 | 审 计 报 告 容诚审字[2024] 230Z0706 号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:0 ...

2023 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 明光浩淼安防科技股份公司 容诚专字[2024]230Z1362 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 | | | | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | | 1-2 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | | 3 | 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以对营业收入扣除情况表 是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记 录、重新计算相关项目等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发 表专项审核意见提供了合理的基础。 我们认为，后附的浩淼科技 2023 年度营业收入扣除情况表在所有重大方面按 照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的规定编制，公允反映了浩淼科技 营业收入扣除情况。 为了更好地理解浩淼科技营业收入扣除情况，后附营业收入扣除情况表应当 与已审计的财务报表一并阅读。 本专项审核报告仅供浩淼科技年度报告披露之目的使用，不得 ...

本人韦邦国作为明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规规定和《公司 章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤 勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重 大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运 作，充分发挥了独立董事的作用。现将本人在 2023 年度工作情况进行汇报如下： 一、独立董事的基本情况及独立性情况 证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2024-031 明光浩淼安防科技股份公司 2023 年度独立董事述职报告（韦邦国） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | 6 | | | | | 关于对《关于聘任公司总经理的 | 韦邦国 | 同意 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第四届 | | | | 议案》的独立意见 | | | | ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2024-023 关于 2023 年度权益分派的说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 2023 年度权益分派方案的基本情况 （一）权益分派方案的具体内容 在兼顾公司发展及股东利益的前提下，公司本年不派发现金红利，不送红 股，也不进行资本公积转增股本。 明光浩淼安防科技股份公司 明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日召开第 四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于 2023 年度权益分派说明的议案》，公司本年度不派发现金红利，不送红股，也不进行 资本公积转增股本。该议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。 现将有关事项公告如下： 二、 审议及表决情况 （一）董事会意见 2024 年 4 月 21 日，公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于 2023 年权 益分派说明的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，最终方案 （二）公司 2023 ...

内部控制鉴证报告 明光浩淼安防科技股份公司 容诚专字[2024]230Z0757 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 | | | | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 内部控制鉴证报告 | | 1-2 | | 2 | 内部控制自我评价报告 | | 1-7 | 内部控制鉴证报告 容诚专字[2024]230Z0757 号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 明光浩淼安防科技股份公司全体股东： 我们鉴证了后附的明光浩淼安防科技股份公司（以下简称浩淼科技）董事会编 制的 2023 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的评价报告。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供浩淼科技年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本 ...

2023 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 明光浩淼安防科技股份公司 容诚专字[2024]230Z1362 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 | | | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于明光浩淼安防科技股份公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚专字[2024]230Z1362 号 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | | 1-2 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | | 3 | 明光浩淼安防科技股份公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了明光浩淼安防科技股份 公司（以下简称浩淼科技）2023 年度财务报表，并于 2024 年 4 月 21 日出具了容 诚审字[2 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2024-040 明光浩淼安防科技股份公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准明光浩淼安防科技股份公司向不特定 合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3179 号）核准，截至 2020 年 12 月 18 日止，公司采取网下向符合条件的投资者询价配售和网上向开通新三板 精选层交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式进行，向不特定合格投资者 发行人民币普通股 1,000.00 万股，每股发行价为 5.80 元，应募集资金总额为人 民币 5,800.00 万元，扣除不含税保荐及承销费用 1,037.74 万元，实际收到募集资 金 4,762.26 万元（尚未扣除会计师费用、律师费用、信息披露费用、发行手续费 及其他 293.49 万元），上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 容诚验字[2020]230Z0293 号《验 ...