证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2024-035 明光浩淼安防科技股份公司 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 明光浩淼安防科技股份公司(以下简称"公司")聘请容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）作为公司 2023 年年报审计机构。根据财政 部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对容诚所在 2023 年年度审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为， 近一年容诚所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达 意见。具体情况如下： 一、资质条件 1.基本信息 容诚所初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业， 是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务 ，拥有30多年的证券业务从业经验。容诚所在全国设有19家分支机构，总部位于北京 ，注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-2 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2024-025 （四）会议召开方式 明光浩淼安防科技股份公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 召集人召开本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 9:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 14 日 15:00—2024 年 5 月 15 日 15:00。 1 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2024-034 明光浩淼安防科技股份公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 三、相关工作情况 1、审阅公司财务报告并发表意见 报告期内，审计委员会审议了公司定期报告相关事项，与公司管理层 进行 明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"公司"）第四届董事会审计委员会 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易 所股票 上市规则（试行）》和《明光浩淼安防科技股份公司章程》、《明光浩淼安防科技 股份公司审计委员会工作细则》等相关法律法规及公司制度的规定和要求，现将 本年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 公司第四届董事会审计委员会由韦邦国、朱曙夏、倪海燕组成，其中韦邦国、 朱曙夏为公司独立董事，会计专业人士韦邦国为主任委员。 二、 会议召开情况 公司于 2023 年 7 月 25 日审计委员会换届，审计委员会除审议定期报告外， 还审议了以下事项。 | 日期 | | | | 审议 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2024-029 明光浩淼安防科技股份公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等要求，明光浩淼 安防科技股份公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事朱曙夏、韦 邦国、李志军的独立性自查情况进行评估并出具如下专项意见：经核查公司独立 董事朱曙夏、韦邦国、李志军的任职经历以及签署的相关文件，包括独立董事出 具的《2023 年度独立董事关于独立性自查情况的报告》，董事会就独立董事的独 立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"公司"）根据《企业内部控制基本 规范》等法律法规的要求，结合明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"公司" 或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司截止 2023 年 12 月 31 日内部控制的有效性与可行性进行了自 我评价。 证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2024-028 明光浩淼安防科技股份公司 内部控制有效性的自我评价报告 一、 董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任，监事会对董事会建立与 实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是:合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固 ...

明光浩淼安防科技股份公司 关于 2023 年度权益分派的说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 在兼顾公司发展及股东利益的前提下，公司本年不派发现金红利，不送红 股，也不进行资本公积转增股本。 （二）公司 2023 年度财务状况 证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2024-023 明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日召开第 四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于 2023 年度权益分派说明的议案》，公司本年度不派发现金红利，不送红股，也不进行 资本公积转增股本。该议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。 现将有关事项公告如下： 一、 2023 年度权益分派方案的基本情况 （一）权益分派方案的具体内容 根据容诚会计师事务所出具的审计报告，公司 2023 年度归属于上市公司股 东的净利润为 779.55 万元，母公司 2023 年度实现净利润 814.08 万元；截至 2023 年 12 月 31 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2024-033 明光浩淼安防科技股份公司 2023 年度独立董事述职报告（周兰） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人周兰作为明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任期间为 2023 年 1 月 1 日--2023 年 7 月 25 日，因任期届满，于 2023 年 7 月 25 日离任。2023 年度，我严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及《公司章程》、 公司《独立董事工作制度》的规定，认真、忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职 责，谨慎地行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的 发展状况，积极出席公司 2023 年度内在任期间的相关会议，并对董事会的相关 议案发表了独立意见，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年在任期间的工作情况向各位股东及代表进行汇报如下。 一、出席会议的情况 2023 年在 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2024-032 明光浩淼安防科技股份公司 2023 年度独立董事述职报告（李志军） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人李志军作为明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"公司"）的独立董事 ，2023年我严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》以及《公司章程》《独立董事制度》的规定，本着客观、公正、独立 的原则，诚信、勤勉、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对重大事项发表独立意见，积极维护公司利益及全体股东合法权益。现将2023 年度履 职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 李志军，男，独立董事，1973年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，湖南大学 会计学博士研究生学历学历。2021年8月至今就职于湖南工商大学会计学院任教师，教 授、正高级会计师。2023年7月25日至今，担任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2024-022 明光浩淼安防科技股份公司 1.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关法律及规则制 度 的规定，总结了监事会 2023 年工作情况，并对 2024 年工作进行了安排。 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议表决等方面符合《公司法》等有关法律、 法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 1 1.会议召开时间：2024 年 4 月 21 日 2.会议召开地点：公司办公楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 11 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席徐晓辉先生 6.召开情况合法、 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2024-021 明光浩淼安防科技股份公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 21 日 2.会议召开地点：公司办公楼会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 11 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长倪军先生 6.会议列席人员：无 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议表决等方面符合《公司法》等有关法律、 法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 1 根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关法律及规则制度 的规定，董事长对 2023 年董事会工作 ...