1.公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发现公司存在《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律法规及公司《2022 年激励计划》所规定的不得解除限售的情形； 2.公司《2022 年激励计划》设定的授予限制性股票第一个解除限售期解除 限售条件已经成就，本次可解除限售的 69 名激励对象已满足《2022 年激励计划》 规定的解除限售条件（包括公司层面业绩考核条件、激励对象个人绩效考核条件 等），其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效； 3.本次解除限售事宜符合《管理办法》等相关法律法规及《2022 年激励计 划》《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，审议程序合法 合规，解除限售条件已成就，本次解除限售不存在损害上市公司及全体股东利益 的情形； 证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-062 明光浩淼安防科技股份公司独立董事关于 第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见 我们作为明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"公司"）的独立董事，依 据《明光浩淼安防科技股份公司章程》、《明光浩淼安防科技股份公司独立董事任 职及议事制度》等有关 ...

天禾律师 法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于明光浩淼安防科技股份公司 2022 年股权激励计划授予限制性股票第一个解除限 售期解除限售事宜的 法律意见书 地址：合肥市怀宁路 288 号置地广场 A 座 34-35F 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 天禾律师 法律意见书 2022 年股权激励计划授予限制性股票第一个解除限售期解除限 事宜的法律意见书 天律意 2023 第 01967 号 致：明光浩淼安防科技股份公司 安徽天禾律师事务所（以下简称本所）接受明光浩淼安防科技股份公司（以 下简称"浩淼科技"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》以及《明光浩 淼安防科技股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《明光浩淼安防科技 股份公司 2022 年股权激励计划》（以下简称"《2022 年激励计划》"）等相关 规定，按照中国律师行业公认的业务标准、道德 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-055 明光浩淼安防科技股份公司独立董事关于 第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见 我们作为明光浩淼安防科技股份公司（以下简称"公司"）的独立董事，依 据《明光浩淼安防科技股份公司章程》、《明光浩淼安防科技股份公司独立董事任 职及议事制度》等有关规定，现就公司第四届董事会第一次会议审议的相关事项 发表独立意见如下： 一、 关于对《关于聘任公司总经理的议案》的独立意见 独立董事审阅了倪军先生的履历等相关资料，确认其符合有关法律、法规和 《公司章程》对任职资格的要求；未发现其有《公司法》、《公司章程》等规定的 不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证券监督管理委员会认定为市 场禁入者或者禁入尚未解除的情况。 独立董事同意聘任倪军先生为公司总经理。 二、 关于对《关于聘任公司副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管 理人员的议案》的独立意见 独立董事审阅了倪代红女士、郭刚建先生、倪红艳女士、章钦先生、陈浩先 生的履历等相关资料，确认其符合有关法律、法规和《公司章程》对任职资格的 要求；未发现其有《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 7 月 25 日 2.会议召开地点：安徽省明光市嘉山大道 80 号公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长倪军先生 证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-053 明光浩淼安防科技股份公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 50 人，持有表决权的股份总数 56,939,770 股，占公司有表决权股份总数的 65.37%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东 ...

2023 年第一次临时股东大会之法律意见书 天律意 2023 第 01735 号 致：明光浩淼安防科技股份公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股 东大会规则》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（下称"《上市 规则》"）、《明光浩淼安防科技股份公司章程》（下称"《公司章程》"）的 有关规定，安徽天禾律师事务所接受明光浩淼安防科技股份公司（下称"公司"） 的委托，指派张大林、肖郑东律师出席公司 2023 年第一次临时股东大会（下称 "本次股东大会"），并对本次股东大会相关事项进行见证，出具法律意见。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司其他文件一 并报送有关主管部门审查并予以公告。 本所根据《证券法》及《公司章程》相关规定的要求，按照律师行业公认的 业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开、与会人员 资格、表决程序及其他相关法律问题发表如下意见： 天禾律师 法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于明光浩淼安防科技股份公司 一、关于本次股东大会的召集、召开程序及召集 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-058 明光浩淼安防科技股份公司 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议表决等方面符合《公司法》等有关法律、 法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 具体内容详见公司于 2023 年 7 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》 1.会议召开时间：2023 年 7 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 24 日 以通讯方式发出。 5.会议主持人：徐晓辉先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （公告编号:2023-056）。 2.议案表决结果：同 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-057 明光浩淼安防科技股份公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、换届基本情况 根据《公司法》、《公司章程》及公司各专门委员会工作细则的有关规定，公 司于 2023 年 7 月 25 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于董事会各 专门委员会组成人员的议案》，各专门委员会的组成如下： 1、战略与投资委员会由5名董事组成，其中至少1名独立董事，任期与本届 董事任期一致。具体为： 委员：倪军、徐亮、章钦、郭刚建、李志军，其中倪军为主任委员。 2、提名委员会由3名董事组成，其中包括2名独立董事，任期与本届董事任 期一致。具体为： 委员：朱曙夏、李志军、倪军，其中朱曙夏为主任委员。 3、审计委员会由3名董事组成，包括2名独立董事（至少1名会计专业人士）， 任期与本届董事任期一致。具体为： 委员：韦邦国、朱曙夏、倪海燕，其中韦邦国为主任委员。 董事会专门委员会换届公告 4、薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中包括2名独立董事 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-056 明光浩淼安防科技股份公司董事长、监事会主席、高级管理人 员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议 于 2023 年 7 月 25 日审议并通过： 选举倪军先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 7 月 25 日起生效。上述选 举人员持有公司股份 16,809,100 股，占公司股本的 19.30%，不是失信联合惩戒对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年 7 月 25 日审议并通过： 选举徐晓辉先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 7 月 25 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 66,000 股，占公司股本的 0.08%，不是失信联合惩戒对象。 （三）高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-054 明光浩淼安防科技股份公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 6.会议列席人员：无 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议表决等方面符合《公司法》等有关法律、 法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 7 月 25 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 24 日以通讯方式发出。 5.会议主持人：董事长倪军先生 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 7 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-046 明光浩淼安防科技股份公司 董事会关于独立董事符合任职资格的声明公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人明光浩淼安防科技股份公司董事会，现提名朱曙夏、韦邦国、李 志军为明光浩淼安防科技股份公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人 已书面同意出任明光浩淼安防科技股份公司第四届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职 资格，与明光浩淼安防科技股份公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明如下： 一、被提名人朱曙夏、韦邦国、李志军已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、 规范 性文件及北京证券交易所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职 责所必需的工作经验； （三）北京证券交易所规定的其他条件。 二、被提名人朱曙夏、韦邦国 ...