证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-102 田野创新股份有限公司 关于 2024 年员工持股计划非交易过户完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 8 日召开的第五届董 事会第二十次会议与第四届监事会第十八次会议、2024 年 8 月 26 日召开的 2024 年 第一次临时股东大会已审议通过了《公司 2024 年员工持股计划（草案）及其摘要》 《2024 年员工持股计划管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年员工持 股计划有关事宜的议案》，同意公司实施员工持股计划（以下简称"本次员工持股计 划"或"本员工持股计划"），并授权公司董事会办理本次员工持股计划的有关事宜。 具体内容详见公司于2024年8 月9日及2024 年8月27日在北交所网站（www.bse.cn） 披露的相关公告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 3 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-102 田野创新股份有限公司 关于 2024 年员工持股计划非交易过户完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 公司于 2024 年 2 月 21 日召开第五届董事会第十四次会议、第四届监事会第十五 次会议，审议通过《关于回购股份方案的议案》，同意公司通过回购股份专用证券账户 以连续竞价转让方式回购公司股份，回购股份后续用于股权激励或员工持股计划，具 体内容详见公司于 2024 年 5 月 29 日在北交所网站（www.bse.cn）披露的《回购股份 结果公告》（公告编号：2024-053）。 经上述两次回购方案，公司回购专用证券账户通过集中竞价交易方式已累计回购 公司股份 6,370,000 股，占公司总股本的比例为 1.95%。 本次员工持股计划通过非交易过户方式过户的股份数量为 6,370,000 股，占公司 现有总股本的 1.95%，全部来源于上述回购股份。本次非交易过户完成后，公司回购 专用证券账户持有公司股票数 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 7 日召开第五届董 事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司拟申请银行贷款的议案》，具体情况如 下： 一、基本情况 证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-099 田野创新股份有限公司 关于申请银行贷款的公告 四、备查文件 二、审议决策程序 上述事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关规定，公司 本次贷款事宜已经第五届董事会第二十四次会议审议通过。 本次申请的贷款额度占最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的 4.19%， 结合《董事会议事规则》等相关制度，本次申请贷款事项在董事会的审议范围及权限 《田野创新股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议》 田野创新股份有限公司 为满足公司生产经营的需要，保证公司资金充足的流动性。公司拟向中信银行股 份有限公司武汉分 ...

国海证券股份有限公司 关于田野创新股份有限公司提供担保暨关联交易的核查意见 国海证券股份有限公司(以下简称"国海证券"或"保荐机构")作为田野创 新股份有限公司(以下简称"田野股份"或"公司")向不特定合格投资者公开发 行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》、《北京证券交易所上 市公司持续监管办法(试行)》等相关规定,对田野创新股份有限公司提供担 保暨关联交易事项进行了核查,具体情况如下: 实际担保金额以海南达川实际发生的贷款业务为依据,不超过本次审议的 担保额度,具体条款以相关方正式签署的担保协议为准。 (二)担保事项二 根据生产经营的需要,全资子公司湖北田野农谷生物科技有限公司(以下 简称"田野农谷")拟向中信银行股份有限公司武汉市分行(以下简称"中信 武汉分行")申请流动资金贷款2,000万元,贷款期限为1年。公司及公司实际 控制人之一、董事长姚玖志为上述银行贷款提供连带责任保证担保。 实际担保金额以田野农谷实际发生的贷款业务为依据,不超过本次审议的 担保额度,具体条款以相关方正式签署的担保协议为准。 (三)是否构成关联交易 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-100 田野创新股份有限公司 提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 1、提供担保事项 根据生产经营的需要，全资子公司海南达川食品有限公司（以下简称"海南达川"） 拟向中国工商银行股份有限公司定安支行（以下简称"定安工行"）申请流动资金贷 款 4,500 万元，贷款期限为 2 年。公司及公司实际控制人之一、董事长姚玖志为该笔 贷款提供连带责任保证。 实际担保金额以海南达川实际发生的贷款业务为依据，不超过本次审议的担保额 度，具体条款以相关方正式签署的担保协议为准。 2、提供担保事项 本次议案二议案三均系为全资子公司提供担保，根据《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》及《公司章程》等规定，公司连续 12 个月累计担保金额低于公司最近 一期经审计总资产 30%，因此，本次议案二议案三无需提交股东大会审议。 根据生产经营的需要，全资子公司湖北田野农谷生物科技有限公司（以下简 ...

第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 7 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 4 日以电话或邮件方式发出 5.会议主持人：董事长姚玖志先生 证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-098 田野创新股份有限公司 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序等符合法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司拟申请银行贷款的议案》 1.议案内容： 为满足公司生产经营的需要，保证公司资金充足的流动性。公司拟向中信银行股 份有限公司武汉分行申请不超过人民币 5,000 万元（ ...

国海证券股份有限公司 关于田野创新股份有限公司提供担保暨关联交易的核查意见 国海证券股份有限公司(以下简称"国海证券"或"保荐机构")作为田野创 新股份有限公司(以下简称"田野股份"或"公司")向不特定合格投资者公开发 行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》、《北京证券交易所上 市公司持续监管办法(试行)》等相关规定,对田野创新股份有限公司提供担 保暨关联交易事项进行了核查,具体情况如下: 一、本次担保的基本情况 (一)担保事项一 根据生产经营的需要,全资子公司海南达川食品有限公司(以下简称"海 南达川")拟向中国工商银行股份有限公司定安支行(以下简称"定安工行")申 请流动资金贷款4,500万元,贷款期限为2年。公司及公司实际控制人之一、董 事长姚玖志为该笔贷款提供连带责任保证担保。 实际担保金额以海南达川实际发生的贷款业务为依据,不超过本次审议的 担保额度,具体条款以相关方正式签署的担保协议为准。 (二)担保事项二 根据生产经营的需要,全资子公司湖北田野农谷生物科技有限公司(以下 简称"田野农谷")拟向中信银行股份有限公司武汉 ...

田野创新股份有限公司 提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、担保情况概述 证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-100 上述交易构成关联交易。 （二）是否构成关联交易 （一）担保基本情况 1、提供担保事项 根据生产经营的需要，全资子公司海南达川食品有限公司（以下简称"海南达川"） 拟向中国工商银行股份有限公司定安支行（以下简称"定安工行"）申请流动资金贷 款 4,500 万元，贷款期限为 2 年。公司及公司实际控制人之一、董事长姚玖志为该笔 贷款提供连带责任保证。 实际担保金额以海南达川实际发生的贷款业务为依据，不超过本次审议的担保额 度，具体条款以相关方正式签署的担保协议为准。 2、提供担保事项 根据生产经营的需要，全资子公司湖北田野农谷生物科技有限公司（以下简称"田 野农谷"）拟向中信银行股份有限公司武汉分行（以下简称"中信武汉分行"）申请流 动资金贷款 2,000 万元，贷款期限为 1 年。公司及公司实际控制人之一、董事长姚玖 志为 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-099 田野创新股份有限公司 关于申请银行贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 7 日召开第五届董 事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司拟申请银行贷款的议案》，具体情况如 下： 一、基本情况 为满足公司生产经营的需要，保证公司资金充足的流动性。公司拟向中信银行股 份有限公司武汉分行申请不超过人民币 5,000 万元（含）授信额度，预计授信期限为 1 年，预计融资方式包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融 资性保函、商票保贴、应收账款无追索权明保理等。公司实际控制人之一、董事长姚 玖志为该笔授信提供连带责任保证。 实际担保金额以公司实际发生的贷款业务为依据，不超过本次审议的担保额度， 具体条款以相关方正式签署的担保协议为准。 二、审议决策程序 上述事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。 根据 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-098 田野创新股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 4 日以电话或邮件方式发出 5.会议主持人：董事长姚玖志先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序等符合法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 7 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司拟申请银行贷款的议案》 1.议案内容： 为满足公司生产经营的需要，保证公司资金充足的流动性。公司拟向中信银行股 份有限公司武汉分行申请不超过人民币 5,000 万元（ ...