证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-113 田野创新股份有限公司董事会薪酬与考核委员会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 审议及表决情况 田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开第五届董 事会第十二次会议，会议审议通过《关于修订董事会专门委员会工作制度的议案》， 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，本制度经董事会审议通过后生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 田野创新股份有限公司董事会薪酬与考核委员会制度 第一章 总则 第一条 为了进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《田野创新股份有限公司章程》（ 以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下 简称"薪酬与考核委员会"），并制订本制度。 第七条 薪酬与考核委员会具有以下职责权限： 第六条 薪酬与考核委员会与董事会任期一致，委员任期届满，连 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-104 田野创新股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 审议及表决情况 本制度经田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开 的第五届董事会第十二次会议审议通过，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票， 尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 田野创新股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿； 第一条 为保障公司董事会依法独立、规范、有效地行使职权，确保董事会高效 运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》等法律、法规及规范性文件以及《田野创新股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"或"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本议 事规则（以下简称"本规则"）。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司经营决 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-100 田野创新股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开和出席情况 （2）《2023 年三季度报告》的内容和格式符合北京证券交易所的各项规定，未发 现《2023 年三季度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2023 年三季度报告》 真实地反映出公司 2023 年第三季度的经营成果和财务状况；监事会全体成员保证报告 内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任； （3）提出本意见前，未发现参与《2023 年三季度报告》编制和审议的人员存在违 反保密规定的行为。 具体内容详见公司于同日在北交所官网（www.bse.cn）披露的《田野创新股份有 限公司 2023 年三季度报告》（公告编号：2023-101）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 （一）会议 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-115 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及《公司章程》 的有关规定，经董事会审计委员审核，董事会审计委员会全体成员过半数同意将《关 于聘任公司财务负责人的议案》提交董事会审议，董事会提名委员会履行相关审核程 序后，建议聘任张雄斌先生为公司财务负责人兼副总经理。公司于 2023 年 10 月 30 日召开第五届董事会第十二次会议，审议并通过《关于聘任公司财务负责人的议案》。 任命张雄斌先生为公司财务负责人兼副总经理，任职期限至本届董事会届满之日 止，自 2023 年 10 月 30 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 公司前财务负责人饶贵忠先生不幸因病去世，公司指定董事、总经理单丹女士代 行财务负责人职责直至公司聘任新的财务负责人，具体内容详见公司于 2023 年 5 月 5 日在北交所官网（www.bse.cn）披露的《关于公司财务负责人去世及指定财务总监代 行人的公告》 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-103 田野创新股份有限公司股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 审议及表决情况 田野创新股份有限公司股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为， 保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以 及其他法律、行政法规和《田野创新股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》" 或"公司章程"）的规定，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程的相关规定召开股东 大 会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当 勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 本制度经田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开 的 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-112 田野创新股份有限公司董事会提名委员会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 审议及表决情况 田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开第五届董 事会第十二次会议，会议审议通过《关于修订董事会专门委员会工作制度的议案》， 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，本制度经董事会审议通过后生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 田野创新股份有限公司董事会提名委员会制度 第一章 总则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《田野创新股份有限公司章程》（以下简称" 《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会 "），并制订本制度。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，负责拟定董事、高级管理人员 的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders decreased by 44.51% to CNY 23,320,029.39 for the first nine months of 2023[9]. - Operating income for the first nine months decreased by 8.98% to CNY 326,605,895.55 compared to the same period last year[9]. - Total operating revenue for the first nine months of 2023 was CNY 326,605,895.55, a decrease of 8.95% compared to CNY 358,819,829.62 in the same period of 2022[34]. - Net profit for the first nine months of 2023 was CNY 23,282,270.84, a decline of 44.66% from CNY 42,025,549.41 in the same period of 2022[36]. - Basic earnings per share for the first nine months of 2023 was CNY 0.08, down from CNY 0.16 in 2022[36]. Assets and Liabilities - Total assets increased by 16.73% to CNY 1,472,147,920.86 compared to the end of last year[9]. - The company’s asset-liability ratio decreased to 19.51% from 22.13% year-on-year[9]. - Long-term borrowings increased by 850.19% to CNY 66,617,352.25 due to a new fixed asset loan[10]. - Total liabilities amounted to ¥287,176,616.50, slightly up from ¥279,129,518.48, showing a growth of about 2.0%[28]. - Total equity increased to CNY 921,755,165.99 in 2023, compared to CNY 736,531,154.84 in 2022, reflecting a growth of 25.1%[32]. Cash Flow - Cash flow from operating activities decreased by 6.82% to CNY 33,424,403.45[11]. - Operating cash inflow for the first nine months of 2023 was CNY 468,072,710.07, an increase from CNY 402,820,264.01 in the same period of 2022, representing a growth of approximately 16.2%[40]. - Net cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was CNY 33,424,403.45, slightly down from CNY 35,869,419.30 in 2022, indicating a decrease of about 6.8%[40]. - Cash inflow from sales of goods and services reached CNY 454,536,580.02 in 2023, compared to CNY 376,101,833.69 in 2022, representing an increase of about 20.8%[40]. - The company reported a net cash outflow from operating activities of CNY 18,930,091.69 for the first nine months of 2023, an improvement from a net outflow of CNY 40,563,020.42 in the same period of 2022[44]. Research and Development - Research and development expenses increased by 91.40% to CNY 6,733,880.68 due to enhanced R&D efforts[11]. - The company plans to continue focusing on R&D to drive future growth and innovation[35]. Shareholder Information - The total number of unrestricted shares increased from 201,983,400 (61.71%) to 245,983,400 (75.15%) during the reporting period[16]. - The number of shareholders holding more than 5% of shares increased to 10, with a total holding of 135,551,973 shares, representing 41.41% of total shares[18]. - The number of ordinary shareholders is reported to be 8,250[16]. - The company has not reported any pledges or judicial freezes on shares held by major shareholders[18]. Legal and Regulatory Matters - The company is currently involved in a lawsuit regarding a claim for CNY 1,545,600 related to storage fees, with the first instance ruling in favor of the company[21]. - The company received government subsidies amounting to CNY 2,437,694.43 during the reporting period[13]. Investment Activities - Cash outflow for investment activities surged to CNY 237,585,968.75 in 2023 from CNY 54,434,634.79 in 2022, marking an increase of approximately 336.5%[41]. - Total cash inflow from investment activities was CNY 30,000.00, compared to CNY 19,500.00 in the previous year, showing an increase of 53.8%[41].

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-098 自公司公开发行股票并在北京证券交易所上市之日起第一个月内，如果公司股票 出现连续 10 个交易日的收盘价均低于本次发行价格，或自公司股票上市之日起第二 个月至三年内，每年首次出现公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因公司派发 现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照北京证券交 易所的有关规定作相应调整，下同）均低于公司最近一期经审计的每股净资产（每股 净资产=最近一期经审计的净资产÷公司股份总数，下同）时，为维护广大股东利益， 增强投资者信心，维护公司股价稳定，公司将启动稳定公司股价的预案。 公司及相关主体将按以下顺序稳定股价： （1）公司回购股票； （2）公司控股股东、实际控制人增持公司股票； （3）董事、高级管理人员增持公司股票。 （二）触发稳定股价措施启动条件的具体情形 田野创新股份有限公司 关于继续实施稳定股价方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 为维护田野创新股份有限公司 ...

田野创新股份有限公司 稳定股价措施实施结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 2023 年 9 月 1 日，田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）发布了《田野 创新股份有限公司关于实施稳定股价方案的公告》。 证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-097 （三） 增持措施实施结果 公司于 2023 年 9 月 1 日披露《关于实施稳定股价方案的公告》，于 9 月 4 日开始 实施，并于 2023 年 9 月 20 日已实施完毕，具体增持情况如下： | | | | | | | | 增 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 增持 | | 增 | | 增持价 | 增持总 | 持 | | 当前持 | | 股东 | | 增持 | 持 | 增持 | | | 完 | 当前持股 | | | | 数量 | | | | 格区间 | 金额 | | | 股比例 | | 名称 | ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-09- 07 | 832023 | 田野股份 | 2.1 | 500000 | 国泰君安证券股份有 | 华鑫证券有限责任公 | | | | | | | 限公司海南海口国贸 | 司北京工体东路营业 | | | | | | | 大道营业部 | 部 | | 2023-09- | 832023 | 田野股份 | 2.1 | 100000 | 国泰君安证券股份有 | 华鑫证券有限责任公 | | 07 | | | | | 限公司江西九江十里 | 司北京工体东路营业 | | | | | | | 大道营业部 | 部 | | 2023-09- | 873339 | 恒太照明 | 4 | 1320000 | 东北证券股份有限公 | 上海证券有限责任公 司乐清柳市柳青南路 | | 07 | | | | | 司南通世纪大道证券 | | | | | | | | 营业部 | 证券营业部 | | 2023-09- | 836675 | 秉扬科 ...