证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-107 田野创新股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开和出席情况 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序等符合法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 16 日以电话或邮件方式发出， 全体董事一致同意豁免本次董事会提前通知时限要求。 5.会议主持人：董事长姚玖志先生 无。 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提请召开股东大会审议监事会换届事项的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-110 一、会议召开情况 田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次职工代表大会于 2024 年 12 月 16 日在公司会议室召开。会议主持人为职工代表莫艳秋女士，本次会议应到 职工代表 15 人，实到职工代表 15 人。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，通过决议合法有 效。 二、会议表决情况 会议以书面投票表决方式通过以下议案： （一）审议通过《关于选举莫艳秋女士为公司第五届监事会职工代表监事的议案》 1.议案内容：鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等有关规定，拟选举莫艳秋女士为第五届监 事会职工代表监事，与股东大会选举的两名非职工代表监事共同组成第五届监事会， 任期三年，自 2025 年 1 月 3 日起生效。 莫艳秋女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，其 任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。 田野创新股份有限公司 2024 年第二次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-109 田野创新股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次会议由董事会召集召开，审议公司第五届董事会第二十六次会议需要提请股 东大会审议的议案。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会召集和召开时间、方式、召集人符合《公司法》《证券法》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 3 日上午 10：00。 2、网络投票起止时间：2025 年 1 月 2 日 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-106 田野创新股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 5 日以电话及邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席莫艳秋女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的规定。 1.议案内容： 鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《公司章程》等有关规定进行换届选举，公司监事会提名朱君明先生、 张明先生为第五届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通 过之日生效。 经资格审查，以上人员均不是失信联合惩戒对象，具备《 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-105 田野创新股份有限公司 参与本持股计划的公司董事、监事、高级管理人员自愿放弃提案权、表决权及除 资产收益权外的其他股东权利，并且不担任本持股计划管理委员会任何职务。单丹等 7 名董事、监事、高级管理人员持有人出席了本次会议但未参与表决；本次出席但未 参与表决的份额合计 175.26 万份。 出席本次会议持有表决权的份额数为 703.80 万份，占本持股计划有表决权份额总 数的 100.00%。 本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规和本持股计划的相关规定。 二、会议审议情况 经审议，本次持有人会议表决并通过了以下事项： 2024 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开情况 田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年员工持股计划（以下简称"本 持股计划"）第一次持有人会议于 2024 年 11 月 18 日以现场和通讯相结合的方式召 开，会议由公司副总经理、董事 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-105 田野创新股份有限公司 2024 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年员工持股计划（以下简称"本 持股计划"）第一次持有人会议于 2024 年 11 月 18 日以现场和通讯相结合的方式召 开，会议由公司副总经理、董事会秘书张辉先生召集和主持，本次会议应出席持有人 47 人，实际出席持有人 47 人，代表本持股计划份额 879.06 万份，占本持股计划份额 的 100%。 参与本持股计划的公司董事、监事、高级管理人员自愿放弃提案权、表决权及除 资产收益权外的其他股东权利，并且不担任本持股计划管理委员会任何职务。单丹等 7 名董事、监事、高级管理人员持有人出席了本次会议但未参与表决；本次出席但未 参与表决的份额合计 175.26 万份。 出席本次会议持有表决权的份额数为 703.80 万份，占本持股计划有表决权份额总 数的 100.0 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-104 田野创新股份有限公司 对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、对外投资概述 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 2024 年 11 月 18 日，公司召开第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于对 全资子公司攀枝花田野创新农业科技有限公司增资的议案》，该议案不涉及关联交易 事项，无需回避表决，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （一）基本情况 根据公司战略发展规划，为支持全资子公司攀枝花田野创新农业科技有限公司 （以下简称"攀枝花田野"）发展，改善其资本结构，提升其融资能力，公司拟对攀 枝花田野增加注册资本 7,000 万元，具体方式为公司将以借款方式投入到攀枝花田野 项目建设资金 7,000 万元转入对其增资，增资完成后，攀枝花田野的注册资本由人民 币 3,000 万元增加至人民币 10,000 万元，仍为公司的全资子公司。 本次增资事项需 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-103 田野创新股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 12 日以电话或邮件方式发出 5.会议主持人：董事长姚玖志先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序等符合法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （二）会议出席情况 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《田野创新股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议》 田野创新股份有限公司 （一）审议通过《关于对全资子公司 ...

田野创新股份有限公司 证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-104 对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 根据公司战略发展规划，为支持全资子公司攀枝花田野创新农业科技有限公司 （以下简称"攀枝花田野"）发展，改善其资本结构，提升其融资能力，公司拟对攀 枝花田野增加注册资本 7,000 万元，具体方式为公司将以借款方式投入到攀枝花田野 项目建设资金 7,000 万元转入对其增资，增资完成后，攀枝花田野的注册资本由人民 币 3,000 万元增加至人民币 10,000 万元，仍为公司的全资子公司。 本次增资事项需报攀枝花田野当地市场监管部门办理变更登记手续，最终以市场 监管部门登记为准。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次对外投资系对全资子 公司增加投资，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-103 田野创新股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 12 日以电话或邮件方式发出 5.会议主持人：董事长姚玖志先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序等符合法律、行政法规、部门规章、规范性文 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 （一）审议通过《关于对全资子公司攀枝花田野创新农业科技有限公司增资的议 案》 1.议案内容： 件和《公司章程》的规定。 具体内容详见公司在北交所网站（www.bse.cn）披露的公告《田野创新股份有限 公司对全资子公司增资的公告》 ...