证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-073 田野创新股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 回购方案基本情况 田野创新股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 24 日召开公司第五届董 事会第六次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过《关于公司回购股份方案的议 案》，并于 2023 年 4 月 25 日在北交所网站（www.bse.cn）披露了《回购股份方案》（公 告编号：2023-028）。上述议案已经公司于 2023 年 5 月 17 日召开的 2022 年年度股东 大会审议通过。公司本次回购方案的主要情况如下： （一）回购用途及目的 基于对公司价值的判断和未来发展的信心，为稳定公司股价，在综合考虑公司的 经营状况、财务状况等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，本次回购股 份拟用于实施股权激励或员工持股计划。 （二）回购方式 （四）拟回购数量、资金总额及资金来源 本次拟回购资金总额不少于 6,000,0 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-072 田野创新股份有限公司 关于收到北京证券交易所问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 田野创新股份有限公司（以下简称"公司"于 2023 年 5 月 29 日收到北京证券交 易所上市公司管理部下发的《关于对田野创新股份有限公司的问询函》（问询函【2023】 第 003 号）（以下简称"《问询函》"），现将《问询函》内容公告如下： 田野创新股份有限公司（田野股份）董事会： 2023 年 5 月 29 日，你公司披露《参与私募基金合作投资公告》，拟 以有限合伙人身份出资 8,000 万元与北京方富创业投资管理股份有限公 司（以下简称"方富创投"）共同成立方富田野股权投资合伙企业（有限 合伙）（最终名称以市场登记机关核准登记的名称为准，以下简称"投资 基金"），双方出资占比均为 50%，投资基金管理人为方富创投。投资基金 主要与政府引导基金、其他有限合伙人合作设立子基金，投向公司产业链 相关项目或先进制造等新兴产业未上 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-071 田野创新股份有限公司 参与私募基金合作投资公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、合作投资概述 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条的规定："上市公司及其控股或 者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组： （一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会 计报告期末资产总额的比例达到 50%以上； （二）购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司同期 经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到 50%以上； （三）购买、出售的资产净额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会 计报告期末净资产额的比例达到 50%以上，且超过 5,000 万元人民币。" （一）基本情况 为优化公司产能布局和产品结构，配合公司战略落地，强化公司产业链卡位优势 和产能布局优势，发挥各方的资源优势实现合作共赢，公司拟与北京方富创业投资管 理股份有限公司（以下简称"方 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-070 田野创新股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 22 日以电话/邮件方式发出 5.会议主持人：董事长姚玖志先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序等符合法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于参与私募基金合作投资的议案》 1.议案内容： 为优化公司产能布局和产品结构，配合公司战略落地，强化公司产业链卡位优 势和产能布局优势，发挥各方资源优势实现合作共赢，公司拟与北 ...

2023 年 5 月 25 日，田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）在北京证券交易 所官网（www.bse.cn）上披露了《前十大股东和前十大无限售条件股东情况公告（补 发）》（公告编号：2023-067）、《前十大股东和前十大无限售条件股东情况公告（补发）》 （公告编号：2023-068）。根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号—股份 回购》第二十三条规定，上市公司应当在披露回购股份方案后 5 个交易日内，披露董 事会公告回购股份决议的前 1 个交易日（即 2023 年 4 月 24 日）登记在册的前 10 大 股东和前 10 大无限售条件股东的名称及持股数量、比例。回购方案需经股东大会决 议的，上市公司应当在股东大会召开前 3 个交易日，披露股东大会的股权登记日（2023 年 5 月 12 日）登记在册的前 10 大股东和前 10 大无限售条件股东的名称及持股数量、 比例。由于相关人员工作失误，造成上述事项未能及时进行信息披露。 公司对于公告的延期披露给投资者带来的不便深表歉意。今后公司将继续加强信 息披露的管理，确保信息披露的完整性和及时性。 特此公告。 田野创新股份有限公司 证券代码： ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-068 田野创新股份有限公司 前十大股东和前十大无限售条件股东情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日在北交所网站 （www.bse.cn）披露了《田野创新股份有限公司第五届董事会第六次会议公告》（公告 号 2023-026）、《田野创新股份有限公司回购股份方案公告》（2023-028）。该回购股份 方案已经公司 2022 年年度股东大会审议通过。 根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号—股份回购》第二十三条规 定，现披露 2022 年年度股东大会股权登记日（即 2023 年 5 月 12 日）登记在册的前 10 大股东和前 10 大无限售条件股东的名称及持股数量、比例。具体情况如下： 序号 股东姓名/名称 股东类别 持有数量(股) 持有比例(%) 1 姚玖志 境内自然人 32,071,200 9.7986 2 上海欣融食品原料有限公司 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-067 田野创新股份有限公司 (一）中国证券登记结算有限责任公司北京分公司发放的权益登记日为 2023 年 4 月 24 日的《合并普通账户和融资融券信用账户前 10 名明细数据表》； (二）中国证券登记结算有限责任公司北京分公司发放的权益登记日为 2023 年 4 月 24 日的《限售股份数据表》。 田野创新股份有限公司 董事会 2023 年 5 月 25 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日在北交所网站 （www.bse.cn）披露了《田野创新股份有限公司第五届董事会第六次会议公告》（公告 号 2023-026）、《田野创新股份有限公司回购股份方案公告》（2023-028）。 根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号—股份回购》第二十三条规 定，上市公司应当在披露回购股份方案后 5 个交易日内，披露董事会公告回购股份决 议的前 1 个交易 ...

关于 田野创新股份有限公司 2022 年年度股东大会 的 法律意见书 北京天驰君泰律师事务所 北京天驰君泰律师事务所〈以下简称"本所"）接受田野创新股份有限公司 (以下简称"公司"）的委托，指派本所贺宁律师、王泉律师〈以下简称"本所 律师"）对公司 2022 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）召开的合 法性进行见证,并依法出具本法律意见书。 本法律意见书系依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》〈以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规 则》以及《田野创新股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具。 为出具本法律意见书,本所律师参与了本次股东大会,并依照中国现行有效 的法律、法规、规章及规范性文件的要求和规定,对公司提供的与本次股东大会 有关的文件、资料进行了审查和验证。保证本法律意见书所认定的事实真实、准 确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并承担相应法律责任。 在本法律意见书中,本所律师仅对公司本次股东大会的召集、召开程序是否 符合法律、法规、规章、规范性文件以及公司章程的有关规定;出席会议人员资 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-065 田野创新股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长姚玖志先生 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司高级管理人员、见证律师列席本次会议。 二、议案审议情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》《证券法》等法律、 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 87,120,501 股，占公司有表决权股份总数的 26.62%。 其中 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-064 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 因经营发展需要，公司全资子公司湖北田野农谷生物科技有限公司（以下简称"田 野农谷"）拟在湖北省宜昌市投资设立全资孙公司湖北宜昌田野生物科技有限公司（暂 定名，最终以市场监管部门审核结果为准），注册地为湖北省宜昌市夷陵区，注册资 本为人民币 1000 万元。 （二）是否构成重大资产重组 田野创新股份有限公司 对外投资的公告 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资不构成 重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）审议和表决情况 2023 年 5 月 16 日，公司召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于对外投 资的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》《公司章程》《董事会议事规则》《对外投资管理制度》等相 ...