一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 13 日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》。议案表决结果：同意 9 票； 反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2023-079 河北志晟信息技术股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 河北志晟信息技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理 层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《河北志晟信息技术股份有限公司章程》（以下简称为《公司章 程》）及其他有关规定，特制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主 要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2023-081 河北志晟信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 3 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 2 日 15:00—2023 年 11 月 3 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（ ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2023-073 河北志晟信息技术股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及（《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，公司拟修订《公 司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第九十条 违反本条规定选举、委派董 | 第九十条 违反本条规定选举、委派董 | | 事的，该选举、委派或者聘任无效。董 | 事的，该选举、委派或者聘任无效。董 | | 事在任职期间出现本条情形的，公司解 | 事在任职期间出现本条情形的，公司解 | | 除其职务。 | 除其职务。公司现任董事发生本条规定 | | | 情形的，应当立即停止履职并辞去职 | | | 务。未提出辞职的，董事会知悉或者应 | | | 当知悉该事实发生后应当立即按规定 | | | 解除其职务。 | | 第九 ...

河北志晟信息技术股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2023-065 1.议案内容： 1.会议召开时间：2023 年 10 月 13 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场及通讯相结合的方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 8 日 以书面、电话方式发出 5.会议主持人：监事会主席张会龙先生 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》等规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事张会龙、吕孜因工作安排以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选 人的议案》议案 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保障公 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2023-066 河北志晟信息技术股份有限公司 二、对公司的影响 公司上述贷款是公司业务发展所需，可有效缓解公司未来营运资金压力，满 足公司日常经营周转需求，促进公司业务发展，预计不会对公司财务状况和经营 成果产生不利的影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。 三、备查文件 （一）《河北志晟信息技术股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》 2023 年 10 月 13 日，河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于向银行申请授信并提供最高额保 证和最高额抵押的议案》，该议案表决情况为：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，董事穆志刚回避表决，同意票数占出席本次有表决权票数的 100%。具体内 容如下： 一、基本情况 为满足日常经营需要，公司拟向中国银行股份有限公司廊坊市广阳道支行 （以下简称"中行廊坊广阳道支行"）申请授信人民币伍仟万元，期限 12 个月， 用于叙作短期贷款、法人账户透支、银行承兑汇票、贸易融资、保函、资金业务 及其它授信业务（统称"单项授信业务"）。公司实际控制人穆志刚、阎梅夫妇 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2023-077 河北志晟信息技术股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 他证券品种交易价格、投资者投资决策产生较大影响的事件（以下简称"重大事 件"或"重大事项"）时，根据法律、法规、规范性文件的规定及时将相关信息 的公告文稿和相关备查文件报送北交所报备，并在北交所指定信息披露平台上公 告信息。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 13 日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票； 弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北志晟信息技术股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）及 相关信息披露人的信息披露行为，正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、 债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和 ...

第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 13 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场及通讯相结合的方式 证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2023-063 河北志晟信息技术股份有限公司 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 8 日以书面、电话方式 发出 5.会议主持人：董事长穆志刚先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》等规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事王彬、林琦、管亚梅、王春和因工作安排等事项以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向银行申请授信并提供最高额保证和最高额抵押的议案》 1.议案内容： ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2023-070 河北志晟信息技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（王春和） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人王春和，已充分了解并同意由提名人河北志晟信息技术股份有限公司董事会 提名为河北志晟信息技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任河北志晟信息技术股 份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性文 件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经 验； 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务规则 的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2023-068 河北志晟信息技术股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 提名周双旺先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名林琦先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名张翼先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名袁杰女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2023-076 河北志晟信息技术股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 13 日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》。议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本议案尚需提交至 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北志晟信息技术股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）的关联交易行为，保证公司与关联方所发生关联交易的合法性、公 允性、合理性，充分保障股东、特别是中小股东和公司的合法权益，依据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》以及《河北志晟信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，制定本办法。 第二条 ...