证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2023-076 河北志晟信息技术股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 13 日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》。议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本议案尚需提交至 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北志晟信息技术股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）的关联交易行为，保证公司与关联方所发生关联交易的合法性、公 允性、合理性，充分保障股东、特别是中小股东和公司的合法权益，依据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》以及《河北志晟信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，制定本办法。 第二条 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2023-069 河北志晟信息技术股份有限公司 独立董事提名人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人河北志晟信息技术股份有限公司董事会，现提名王春和先生、王传顺先 生、李小蓉女士为河北志晟信息技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任河北志晟信息技术股份有限公司 第四届董事会独立董事候选人。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 河北志晟信息技术股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与 被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并 承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经 验； （三）具有良好的 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2023-078 河北志晟信息技术股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 13 日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本议案尚需提交至 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北志晟信息技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善、规范和保障河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事的权利和义务，充分发挥独立董事作用，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）《河北志晟信息技术股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独 立董事》（以 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2023-067 河北志晟信息技术股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 8 日以电话通知方式 发出 5.会议主持人：蔡冬梅 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所 作出的决议合法有效 （二）会议出席情况 （一）审议通过《选举职工代表监事的议案》 1.议案内容 鉴于公司第三届监事会即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，在广 泛征求意见基础上，经出席会议的职工代表民主投票表决，一致同意选举吴金伊先生 为公司第四届监事会职工代表监事，任期自股东大会审议通过选举非职工代表监事之 日起三年。 吴金伊 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2023-075 河北志晟信息技术股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北志晟信息技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序， 促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策 水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 以及《河北志晟信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中 3 名独立董事，设董事长 1 人。董事 可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会 公司于 2023 年 10 月 13 日 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2023-080 河北志晟信息技术股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 13 日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过 《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》。议案表决结果：同意 9 票； 反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北志晟信息技术股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规范性文件以及《河北志晟信 息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外 ...

河北志晟信息技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（李小蓉） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2023-072 本人李小蓉，已充分了解并同意由提名人河北志晟信息技术股份有限公司董事会 提名为河北志晟信息技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任河北志晟信息技术股 份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性文 件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经 验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务规则 的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； ...

河北志晟信息技术股份有限公司 关于二级全资子公司变更注册地址并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2023-062 思晟科技已完成相应工商变更登记及章程备案手续，并于 2023 年 10 月 9 日收到济南高新技术产业开发区管理委员会换发的《营业执照》。 三、本次变更对公司的影响 本次思晟科技注册地址变更不会对公司及其二级全资子公司产生不利影 响。 四、备查文件 （一）《山东思晟智能科技有限公司营业执照》。 一、基本情况： 河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"志晟信息"或"公司"）的 二级全资子公司山东思晟智能科技有限公司（以下简称"思晟科技"）因经营 需要，对注册地址进行了变更，具体如下： 注册地址变更前：山东省济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场写字间 1 号 楼 B 区 12 层 1203 房间 变更后：山东省济南市高新区经十路 5777 号万科金域国际天泰家园 1 号办 公楼 1206 二、工商登记 ...

一、会议召开和出席情况 证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2023-061 河北志晟信息技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 12 日 2.会议召开地点：河北省廊坊经济技术开发区友谊路 128 号志晟信息大厦三 楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：穆志刚先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 68,846,494 股，占公司有表决权股份总数的 68.6863%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 7,498,659 股，占公司有表决权股份总数的 7.481 ...

国浩律师(上海)事务所 股东大会法律意见书 国浩律师(上海)事务所 关于河北志晟信息技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:河北志晟信息技术股份有限公司 河北志晟信息技术股份有限公司(以下简称"公司")2023年第一次临时股东 大会(以下简称"本次股东大会")于2023年9月12日召开,国浩律师(上海) 事务所(以下简称"本所")接受公司的委托,指派律师(以下简称"本所律师") 出席会议,并依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《北京证 券交易所股票上市规则(试行)》等法律、法规及规范性文件和《河北志晟信息技术 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规和《公司章程》的规定对公司本次股东大会 召集、召开程序是否合法以及是否符合《公司章程》、出席会议人员的资格、召集人 资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。法 律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏,否则愿意承担相应的法律责 任。 本所律师基于对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出 ...