证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2024-025 平顶山东方碳素股份有限公司 关于拟修订<公司章程>的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《公司法》及《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》等相 关规定，结合公司自身情况，拟修订《公司章程》的部分条款。 根据《公司法》及《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》等相 关规定，结合公司自身情况，拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十条 股东大会是公司的权力机构， | 第四十条 股东大会是公司的权力机构， | | 依法行使下列职权： | 依法行使下列职权： | | （一）决定公司的经营方针和投资计 | （一）决定公司的经营方针和投资计 | | 划； | 划； | | （二）选举和更换非由职工代表担任的 | （二）选举和更换非由职工代表担任的 | | 董事、监事，决定有关董事、监事的报 | 董事、监事，决定有关董事、监事的报 | | ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2024-011 平顶山东方碳素股份有限公司独立董事 2023 年年度述职 报告（刘永锋） | 独立董事 姓名 | 董事会 | | | 股东大会 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 出席次 | 出席方式 | 投票情况 | 出席次 | 出席方式 | | | 数 | | | 数 | | | 刘永锋 | 3 | 现场和视频 相结合出席 | 同意 | 2 | 现场出席 | 三、独立意见发表情况 报告期内，我认真审阅了董事会会议的各项议案，并针对部分议案发表独立 意见，具体情况如下： | 会议时间 | 会议名称 | 具体事项 | 意见类型 | | --- | --- | --- | --- | | 2023 年 10 | 第四届董事会 | 1、《关于聘任杨晓鹏为公司总经 理的议案》发表的独立意见； | 同意 | | | | 2、《关于聘任秦长青为公司副总 | | | | | 经理的议案》发表的独立意见； | | | | | 3、《关于聘任马二克为公司副总 | | | | | 经理的议案》发表的独立意见； | | ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2024-005 平顶山东方碳素股份有限公司 3.会议召开方式：现场和视频相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 5 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长杨遂运 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法 律法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及<2023 年年度报告摘要>的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司业 务办理指南第 6 号——定期报告 ...

平顶山东方碳素股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2024-027 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 √现场投票 √网络投票 □其他方式投票 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日下午 15：00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 20 日 15:00—2024 年 5 月 21 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"） ...

重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 平顶山东方碳素股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2024-008 服务及收费情况：立信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 3 年审 计服务，上期审计收费 50 万元，本期审计收费未确定 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合 ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2024-016 平顶山东方碳素股份有限公司董事会审计委员会 履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会审计委员 会坚持按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》《董 事会审计委员会工作细则》等有关规定，勤勉尽责，认真履行审计监督职责，有 效的发挥了职能。 现就董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 2023 年 10 月 10 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关 于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》，公司在董事会下设立董事会审计 委员会。 公司第四届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事刘永锋、独 立董事任保增、独立董事许尽峰，其中召集人由具有会计专业资格的独立董事刘 永锋担任。审计委员会的全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和 工作经验，符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）作为公司 2023 年度审计机 构。 根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》、《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，公司对 立信会计师事务所在 2023 年度审计工作中的履职情况进行了评估，具体情况如 下： 证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2024-018 平顶山东方碳素股份有限公司关于立信会计师事务所（特 殊普通合伙）履职情况评估的报告 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693 人 一、会计师事务所的基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：27 ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2024-010 （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； 平顶山东方碳素股份有限公司董事会关于独立董事独立性 自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交 易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定， 并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》，平顶山东方碳素股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事刘永锋、任保增、许尽峰 的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职 ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2024-021 平顶山东方碳素股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意平顶山东方碳素股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可(2023)1199 号)同意注册，公 司向社会公开发售的人民币普通股股票面值为 1.00 元，发行数量 32,000,000 股， 发行价格为每股人民币 12.6 元，募集资金总额为人民币 403,200,000.00 元(超额 配售选择权行使前)，扣除各项发行费用人民币 34,494,702.08 元(不含增值税)， 募集资金净额为人民币 368,705,297.92 元。上述募集资金已于 2023 年 6 月 20 日 全部到账。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 6 月 20 日对公司向 不特定合格资者公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了报告号 ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2024-026 平顶山东方碳素股份有限公司关于公司及子公司 2024 年 度向银行等金融机构申请综合授信暨关联担保的议案 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、拟申请综合授信额度的情况 《平顶山东方碳素股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》 本综合授信额度授权有效期自股东大会审议通过之日起一年，上述额度在有 效期内可以循环使用。 为提高工作效率，及时办理融资业务，公司授权公司董事长、总经理为公司 签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵 押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全 部由公司承担。 二、审议与表决情况 2024 年 4 月 16 日，公司第四届董事会第四次会议已审议通过《关于公司及 子公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信暨关联担保的议案》，该事项尚 需经公司 2023 年年度股东大会审议通过。 三、必要性及对公司的影响 公司 2024 年度拟向各金融 ...