Group 1: Investor Relations Activity Overview - The company held its 2024 annual performance briefing on May 16, 2025, via an online platform [3] - Key attendees included the Chairman, General Manager, Financial Officer, Board Secretary, and the sponsor representative [3] Group 2: Performance and Challenges - The company plans to extend the construction period of the "annual production of 18,000 tons of high-end special graphite material project" to March 31, 2026, due to changes in market demand and macroeconomic conditions [5] - In 2024, the company faced a significant decline in sales prices of key products due to reduced demand in downstream industries, leading to a substantial drop in gross profit margin [8] Group 3: Talent and Compensation Strategy - The management is considering optimizing the compensation structure for core team members to enhance competitiveness, with potential adjustments to bonuses and long-term equity incentives in the future [5] Group 4: Inventory and Financial Management - The company maintains high inventory levels due to industry characteristics and production cycles, ensuring that inventory impairment tests consider various factors to align book values with actual conditions [7] - The company has recognized impairment provisions for existing inventory due to lower sales prices compared to costs, contributing to financial losses [8] Group 5: Future Growth Opportunities - Future profit growth is expected from the steady advancement of the 30,000 tons special high-end graphite material project, enhancing product quality consistency [9] - The company aims to improve production efficiency and reduce costs through a comprehensive R&D system [9] - Expansion into domestic and international markets is a key strategy to increase sales scale and profitability [9]

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2025-028 平顶山东方碳素股份有限公司 2024 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日在 北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露了《2024 年年度报告》（公告编号： 2025-006）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-007），为方便广大投 资者更深入了解公司 2024 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交 流，公司拟召开 2024 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（周五）15：00-17：00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登录全景网"投资 者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度报告业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长：杨 ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2025-026 平顶山东方碳素股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事张梦楠因工作原因以通讯方式参与表决。 董事秦长青因工作原因以通讯方式参与表决。 独立董事刘永锋因工作原因以通讯方式参与表决。 独立董事任保增因工作原因以通讯方式参与表决。 独立董事许尽峰因工作原因以通讯方式参与表决。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和视频相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 22 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长杨遂运 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法 律法规的规定。 （二）会议出席情况 ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2025-027 平顶山东方碳素股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和视频相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 22 日以通讯方式发出 5.会议主持人：陈坡 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法 律法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事樊少璞因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在北京证券交易所网站 （www.bse.cn）披露的《平顶山东方碳素股份有限公司 ...

平顶山东方碳素股份有限公司 股东及其关联方占用资金情况 说明的专项报告 信会师报字[2025]第 ZB10399 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行 招生编石 言会计师事务所(特殊普通合 HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 关于平顶山东方碳素股份有限公司 股东及其关联方占用资金情况说明 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZB10399 号 平顶山东方碳素股份有限公司全体股东: 我们审计了平顶山东方碳素股份有限公司(以下简称"东方碳 素")2024年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 15 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZB10397 号的 无保留意见审计报告。 东方碳素管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告 ...

关于平顶山东方碳素股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表的 鉴证报告 ---------- 信会师报字[2025]第 ZB10402 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于平顶山东方碳素股份有限公司 2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZB10402号 平顶山东方碳素股份有限公司全体股东: 我们审计了平顶山东方碳素股份有限公司(以下简称"东方碳 素")2024年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年4月15日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZB10397 号的无保留 意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 东方碳素2024年度营业收入扣除情况表(以下简称"营业收入扣除情 况表")执 ...

开源证券股份有限公司 关于平顶山东方碳素股份有限公司 提供担保事项的核查意见 开源证券股份有限公司（以下简称"开源证券"或 "保荐机构"）作为平顶山 东方碳素股份有限公司（以下简称"东方碳素"或"公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票的保荐机构，对东方碳素履行持续督导义务。根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对东方碳素提供担保的事项进行了核查， 具体情况如下： 一、本次担保的基本情况 为满足公司和全资子公司发展和日常经营资金需求，公司及其全资子公司宝 丰县欣鑫碳素材料有限公司（以下简称"欣鑫碳素"）、平顶山卓辰科技有限公司 （以下简称"卓辰科技"）拟向银行、融资租赁等金融机构申请综合授信，综合 授信总额不超过人民币 8 亿元，其中公司对其全资子公司提供的担保额度不超过 8,000 万元，公司管理层可根据实际经营情况对公司及控股子公司之间的担保金 额进行调配。公司及其全资子公司向银行、融资租赁等金融机构申请的综合授信 及敞口额度最终以金融机 ...

关于平顶山东方碳素股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二四年度 信会师报字[2025]第 ZB10401 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.man.cn）" 近存在 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///w.kr/ T信会计师事务所(特殊普通· HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10401 号 平顶山东方碳素股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了平顶山东方碳素股份有限公司(以下简称"东方 碳素")2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价 其有效性是东方碳素董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺 ...

开源证券股份有限公司 关于平顶山东方碳素股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 开源证券股份有限公司（以下简称"开源证券"、"保荐机构"）作为平顶山东 方碳素股份有限公司（以下简称"东方碳素"、"公司"）向不特定合格投资者公开 发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行与承销管理办法》、 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上 市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对 东方碳素 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查意见如下： 一、募集资金的存放、使用及专户余额情况 （一）募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 31 日出具《关于同意平顶山东方碳 素股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可（2023） 1199 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行不超过 3,200 万股新股（不含 行使超额配售选择权所发新股）。 公司本次初始发行股数为 3,200 万股（不含行使超额配售选择权所发新股）， 发行价格为人民币 12.60 元/股，募集资 ...