证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2024-007 平顶山东方碳素股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告暨落实"提质守信重回报" 行动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为积极履行回报股东义务，与全体股东分享公司经营收益，在统筹考虑战略 发展目标及流动资金需求，保证公司健康、稳定、持续发展的前提下，平顶山东 方碳素股份有限公司（以下简称"公司"）拟实施 2023 年年度权益分派。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 16 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 312,034,464.33 元，母公司未分配利润为 315,372,233.74 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 119,000,000 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。本次权益分派共预计派发现 金红利 11,900,000 元。 ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2024-015 平顶山东方碳素股份有限公司独立董事 2023 年年度述职 报告（曹国华已离任） 作为平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023 年 我严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 以及《公司章程》《独立董事制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则，诚 信、勤勉、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对 重大事项发表独立意见，积极维护公司利益及全体股东合法权益。现将 2023 年 度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 曹国华先生，1967 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历，1999 年 12 月毕业于重庆大学，获得管理学博士学位。2007 年入选教育 部新世纪优秀人才，重庆市"十二五"、"十三五"规划专家委员会成员，近几年 在 SCI、SSCI 外文期刊及国内权威等刊物发表了关于金融市场、风险投资、资本 运作等方面的论文一百余篇,曾任贵州百灵企业集团制药股份有限公司 （002424）、天平汽车保险股份有限公司、东沣科技集团股 ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2024-019 平顶山东方碳素股份有限公司审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如 下： 1、审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能 力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评 价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作 的要求。 2、审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理进行了审前沟 通，对 2023 年度审计工作的审计范围、会计师事务所和相关审计人员的独立性 问题、重要时间节点、年报审计要点、人员安排等相关事项进行了沟通。 3、2024 年 3 月 16 日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项 目经理进行初审后沟通，对 2023 年度审计基本情况、审定后基本 ...

一、独立董事基本情况及独立性情况 证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2024-014 平顶山东方碳素股份有限公司独立董事 2023 年年度述职 报告（姬恒领已离任） 作为平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023 年 我严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 以及《公司章程》《独立董事制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则，诚 信、勤勉、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对 重大事项发表独立意见，积极维护公司利益及全体股东合法权益。现将 2023 年 度履职情况汇报如下： 姬恒领先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历，注册会计师。曾供职于广州新穗东会计师事务所有限公司、广东正源会计师 事务所有限公司、广州越秀融资租赁有限公司、太平洋证券股份有限公司投资银 行等，现任深圳致公会计师事务所（普通合伙）合伙人、和泰国际融资租赁有限 公司董事、深圳市恒竣非融资性担保有限公司董事、广州宏晟光电科技股份有限 公司独立董事、广州嘉斌贸易有限公司监事、丸美股份独立董事、乌鲁木齐高新 金融控股有 ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2024-012 平顶山东方碳素股份有限公司独立董事 2023 年年度述职 报告（任保增） 作为平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023 年 我严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 以及《公司章程》《独立董事制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则，诚 信、勤勉、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对 重大事项发表独立意见，积极维护公司利益及全体股东合法权益。现将 2023 年 度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 任保增先生，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，教 授。曾供职于郑州工学院化工系，现任郑州大学化工学院教授、濮阳惠成电子材 料股份有限公司独立董事。自 2023 年 10 月 10 日起，开始担任平顶山东方碳素 股份有限公司独立董事。 | | 数 | | | 数 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 任保增 | 3 | 现场出席 | 同意 | 2 | 现场出席 | 三、独立意 ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2024-024 平顶山东方碳素股份有限公司关于提请股东大会授权董事 会以简易程序向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2024 年 4 月 16 日，平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易 程序向特定对象发行股票的议案》，同意董事会拟提请股东大会授权董事会以简 易程序向特定对象发行融资总额低于人民币 1 亿元且低于公司最近一年末净资 产20%的股票，授权期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024 年年度股东大会召开之日止。上述事项尚需提交 2023 年年度股东大会审议。本 次授权具体情况如下： 一、具体内容 （一）发行证券的种类和数量 本次发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民 币 1.00 元。本次发行股票募集资金总额低于人民币 1 亿元且低于公司最近一年 末净资产 20%。本次发行的股 ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2024-017 平顶山东方碳素股份有限公司独立董事专门会议关于第四 届董事会第四次会议相关事项的审查意见的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 平顶山东方碳素股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 16 日召开了 第四届董事会独立董事专门会议第一次会议。 依据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定， 我们作为公司独立董事，基于独立判断的立场，本着认真、严谨、负责的态度， 就公司本次会议审议的相关事项发表如下审查意见： 因此，我们一致同意《关于公司<2024 年度高级管理人员薪酬方案>的议案》。 二、《关于公司<2024 年度董事薪酬方案>的议案》的审查意见 经审阅，我们认为《关于公司<2024 年度董事薪酬方案>的议案》程序符合 《中华人民共 ...

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2024-013 平顶山东方碳素股份有限公司独立董事 2023 年年度述职 报告（许尽峰） 2023 年度，本着勤勉尽责的态度，我积极参加公司召开的董事会、股东大 会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，具体如下： | 独立董事 | 董事会 | | | 股东大会 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 出席次 | 出席方式 | 投票情况 | 出席次 | 出席方式 | 作为平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023 年 我严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 以及《公司章程》《独立董事制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则，诚 信、勤勉、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对 重大事项发表独立意见，积极维护公司利益及全体股东合法权益。现将 2023 年 度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 许尽峰先生，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高 级经济师。一直供职于平 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-04- | 832175 | 东方碳素 | 10 | 200000 | 开源证券股份有限公 | 国泰君安证券股份有 限公司上海九江路营 | | 08 | | | | | 司安徽分公司 | | | | | | | | | 业部 | | 2024-04- | | | | | 国泰君安证券股份有 | 华金证券股份有限公 | | 08 | 833575 | 康乐卫士 | 16 | 1722480 | 限公司上海大渡河路 | 司上海陆家嘴环路证 | | | | | | | 营业部 | 券营业部 | | 2024-04- | 833575 | 康乐卫士 | 16 | 200000 | 海通证券股份有限公 | 华金证券股份有限公 司上海陆家嘴环路证 | | 08 | | | | | 司深圳高新园营业部 | | | | | | | | | 券营业部 | ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-04- 02 | 832175 | 东方碳素 | 10 | 200000 | 开源证券股份有限公 司安徽分公司 | 国泰君安证券股份有 限公司上海九江路营 | | | | | | | | 业部 | | 2024-04- 02 | 430510 | 丰光精密 | 18.22 | 411000 | 广发证券股份有限公 司上海控江路营业部 | 中信建投证券股份有 限公司深圳滨海大道 | | | | | | | | 证券营业部 | ...