| --- | --- | |-----------------------|-------------| | 评级变动 交易数据 | 首次 | | 当前价格（元） | 17.16 | | 52 周价格区间（元） | 15.13-23.36 | | 总市值（百万） | 1602.30 | | 流通市值（百万） | 868.30 | | 总股本（万股） | 9337.00 | | 流通股（万股） | 5060.00 | | | | | --- | --- | --- | --- | |----------|-------|--------|--------| | % | 1M | 3M | 12M | | 纳科诺尔 | 11.72 | -13.81 | -- | | 电池 | 2.48 | 7.41 | -24.36 | 公司点评 纳科诺尔(832522.BJ) 投资要点： 事件：公司发布 2023 年年报及 2024 年一季报，2023 年公司实现营收 9.46亿元，同比增长 25.03%，实现归母净利 1.24亿元，同比增长 9.33%； 2024 年一季度公司实现营收 2.92 亿元，同比增长 8.56% ...

邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 第三届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司多媒体会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日以书面方式发出 证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-059 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事耿建华、郑立刚、付博昂、尉丽峰、郭景祥、谢秋兰、张晓颖因工作原 因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年一季度报告的议案》 1.议案内容： 具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的 5.会议主持人：董事长付建新先生 6.会议列席人员：高级管理人员、监事会成员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-060 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席秦立新 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.议案内容： 具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《2024 年一季度报告》（公告编号：2024-061）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出 ...

证券代码:832522 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 纳科诺尔 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人付建新、主管会计工作负责人蔡军志及会计机构负责人（会计主管人员）王雷波保证季 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 2 第二节 公司基本情况 一、 ...

[2024]领航见字第 0418 号 河北领航律师事务所 关于邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 关于邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致:邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 河北领航律师事务所(以下简称"本所")接受邢台纳 科诺尔精轧科技股份有限公司(以下简称"公司"或"纳科 诺尔"）委托,指派史佳杰律师、杨文静律师出席公司 2024 年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")。 为出具本法律意见书,本所律师听取了公司就有关事实 的陈述和说明,并审查了公司提供的相关文件。本所仅就公 司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召 集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果等相关问题 出具本法律意见书,并不对本次股东大会审议议案的内容以 及议案所涉及事实和数据的真实性、准确性、合法性出具意 见。公司保证:提交本所律师的资料的真实、准确、完整, 包括但不限于有关人员的身份证明、授权委托书、企业法人 营业执照等;资料上的签字及(或)印章均是真实的:资料 的副本或复印件均与正本或原件一致。 本法律意见书仅供公司本次股东 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-056 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日 2.会议召开地点：公司多媒体会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长付建新先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 14,013,000 股，占公司有表决权股份总数的 15.01%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 28,0 ...

邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 信会师报字[2024]第 ZG10891 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xcc.mol.gov.cn）" 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xcc.mol.jpg.cn）" 【 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-6 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-115 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 8DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2024]第 ZG10891 号 ...

内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZG10887 号 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 地址 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业策举措有用具有效业许可的会计师部分 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://way.co.jp24058 立信会计师事务所(特殊普通合份 DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZG10887 号 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司(以下简称 纳科诺尔）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是纳科诺尔董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-049 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）作为公司的 2023 年 度审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信会计 师事务所 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人（股东）数量：278 人 2022 年证券业务收入（经审计）：151,600 万元 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2023 年年报 ...

一、独立董事基本情况及独立性情况 谢秋兰，女，独立董事，1961年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 大专学历。1981年12月至1993年9月，任武汉纺织器材厂科员；1993年9月至1998 年6月，任武汉力兴（火炬）电源有限公司主管；1998年6月至今，任中国化学与 物理电源行业协会锂电池分会秘书长；2023年3月至今，任公司独立董事。 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（谢秋兰） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人谢秋兰作为邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事 管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的 规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，对公司与控股股东、实际控制人、董监高之 间的潜在重大利益冲突事项进行监督，为董事会提供多元化视角和专业支持，促 进董事会作出科学合理判断。现就2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 证券代 ...