证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-041 一、募集资金基本情况 1、2023 年定向发行股票 公司于 2022 年 10 月 11 日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会 第九次会议、2022 年 10 月 27 日召开 2022 年第七次临时股东大会，审议通过了 《关于邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 2022 年第二次股票定向发行说明书 的议案》，公司拟发行股票不超过 960 万股，预计募集资金总额不超过人民币 12,000.00 万元，发行价格为人民币 12.50 元/股，募集资金用途为补充流动资 金。 经审查，全国中小企业股份转让系统有限责任公司认为公司本次定向发行股 票符合其股票定向发行要求，于 2022 年 12 月 19 日印发《关于邢台纳科诺尔精 轧科技股份有限公司股票定向发行自律监管意见的函》（股转函〔2022〕3687 号）。 2023 年 2 月 1 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于邢台纳科诺尔精轧 科技股份有限公司定向发行股票的批复》（证监许可[2023]79 号），核准公司定 向发行不超过 960 万股新股。 截至 2023 年 2 月 1 ...

重要内容提示： 证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-054 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：立信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 2 年审 计服务，上期审计收费 55 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-048 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（张晓颖） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人张晓颖作为邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事 管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的 规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，对公司与控股股东、实际控制人、董监高之 间的潜在重大利益冲突事项进行监督，为董事会提供多元化视角和专业支持，促 进董事会作出科学合理判断。现就2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 张晓颖，女，独立董事，1982年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 本科学历。2001年6月至 2008年7月，任邢台市襄都区人民法院书记员；2008年8 月至2010年4月，自由职业；2010年5月至2018年6月，任河北领航律师事务所律 ...

邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 信会师报字[2024]第 ZG10894 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业线一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 报告编码:沪 立信会计师事务所(特殊普通合伙) bdo china Shu Lun pan certified Public Accountants Llp 关于邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司2023年度募集资 金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZG10894号 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 (以下简称"纳科诺尔公司") 2023年度募集资金存放与使用情况专 项报告(以下简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业 务。 一、董事会的责任 纳科诺尔公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号）、《北京证券交易所 股票上市规则(试行)》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第9号 -- 募集资金管理》以及《北 ...

一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会 建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制 存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不 证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-053 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 ...

关于邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况 专项报告 信会师报字[2024]第 ZG10890 号 ___ 4 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 信会师报字[2024]第 ZG10890 号 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司全体股东: 我们审计了邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司(以下简称"纳 科诺尔公司")2023年度的财务报表,包括 2023年 12月 31日的合并 及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附 注,并于 2024 年 4 月 9 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZG10891 号的无保留意见审计报告。 纳科诺尔公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《公开发行证券的公司信息披露内容与格 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 1、2023 年定向发行股票 公司于 2022 年 10 月 11 日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会 第九次会议、2022 年 10 月 27 日召开 2022 年第七次临时股东大会，审议通过了 《关于邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 2022 年第二次股票定向发行说明书 的议案》，公司拟发行股票不超过 960 万股，预计募集资金总额不超过人民币 12,000.00 万元，发行价格为人民币 12.50 元/股，募集资金用途为补充流动资金。 经审查，全国中小企业股份转让系统有限责任公司认为公司本次定向发行股 票符合其股票定向发行要求，于 2022 年 12 月 19 日印发《关于邢台纳科诺尔精 轧科技股份有限公司股票定向发行自律监管意见的函》（股转函〔2022〕3687 号）。 2023 年 2 月 1 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于邢台纳科诺尔精轧 科技股份有限公司定向发行股票的批复》（证监许可[2023]79 号），核准公司定 向发行不超过 960 万股新股。 截至 2023 年 2 月 10 日，公司已向京津冀产业协同发 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-035 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 9 日 2.会议召开地点：公司多媒体会议室 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 3.会议召开方式：现场与通讯方式 董事耿建华、李志刚、付博昂、尉丽峰因工作原因以通讯方式参与表决。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 29 日以书面方式发出 6.会议列席人员：高级管理人员、监事会成员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 5.会议主持人：董事长付建新先生 1.议案内容： 具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《2 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-046 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（郭景祥） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人郭景祥作为邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事 管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的 规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，对公司与控股股东、实际控制人、董监高之 间的潜在重大利益冲突事项进行监督，为董事会提供多元化视角和专业支持，促 进董事会作出科学合理判断。现就2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 郭景祥，男，独立董事，1960年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 大专学历。1986年7月至2019年12月，历任中钢集团邢台机械轧辊有限公司财务 部会计员、财务部科长、财务部副部长、财务部长、总会计师；2023年3月至今， 任公司独立董事 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-045 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独 立董事郭景祥、谢秋兰、张晓颖的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职 ...