邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-050 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等规定，审计委员会对会计师事务 所履行监督职责的情况如下： 1、审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能 力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评 价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作 的要求。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，邢台纳科诺尔精轧科技股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对公司2023年度审计机构立信 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）履行了监督职责，现将董事 会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-036 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 9 日 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 29 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席秦立新 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事高瑜因工作原因以通讯方式参与表决。 1.议案内容： 具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《2023 年年度报告 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-040 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为积极履行回报股东义务，与全体股东分享公司经营收益，在统筹考虑战略 发展目标及流动资金需求，保证公司健康、稳定、持续发展的前提下，邢台纳科 诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟实施 2023 年年度权益分派。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 10 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 252,846,666.79 元，母公司未分配利润为 275,660,369.41 元。母公司资本公积为 527,787,069.22 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 515,781,141.43 元，其 他资本公积为 12,005,927.79 元）。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 93 ...

邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董 事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等 法律法规及规则指引要求，在2023年度内认真履职。现将本年度履职情况汇报如 下： 一、基本情况 公司于2023年4月4日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于 设立董事会专门委员会并选举委员的议案》，决定在董事会下设立董事会审计委 员会，董事会审计委员会由郭景祥、张晓颖、付建新三名成员组成，其中郭景祥、 张晓颖为公司独立董事，独立董事占审计委员会成员总数的2/3。主任委员（召 集人）由独立董事、专业会计人士郭景祥担任，审计委员会成员符合监管要求及 《公司章程》等相关文件的规定。 证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-055 二、会议召开情况 2023年度，公司董事会审计委员会共召开3次会议，具体情况如下： 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-037 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 4 月 9 日，邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年年度 股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部 门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门 批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开 ...

纳科诺尔 832522 2023 年度报告 1 公司年度大事记 2023 年 5 月，在 2023 第十五届深圳国际电池技术展览会（CIBF 电池展），重磅推出 了与清研电子联合研发的干法电极成型覆合一体机，以及自主研发的多功能压延覆合补 锂实验机和宽幅高分子辊压机，新品将以更高性能满足国内外客户多场景应用需求。纳 科诺尔公司副董事长付博昂，清研电子董事长王臣携嘉宾一同进行剪彩活动，共同见证 了新品亮相的闪耀时刻，并吸引众多客户莅临现场参观交流。 2 2023 年 7 月，纳科诺尔与清研电子合资成立了清研纳科智能装备科技（深圳）有限 公司，旨在将干法设备的研发和市场推广更好的持续进行，优化公司战略布局。 2023 年 11 月 16 日，公司在北京证券交易所成功上市。 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 6 | | 第三节 | 会计数据和财务指标 9 | | 第四节 | 管理层讨论与分析 12 | | 第五节 | 重大事件 33 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 49 | | 第七节 | 融资与利润分配情况 53 | | 第八节 | 董事、 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-04- | | | | | 兴业证券股份有限公 | 兴业证券股份有限公 | | 09 | 832522 | 纳科诺尔 | 18.2 | 55000 | 司福州五一北路营业 | 司福州五一北路营业 | | | | | | | 部 | 部 | | 2024-04- | 835368 | 连城数控 | 22 | 50000 | 国信证券股份有限公 | 申万宏源证券有限公 | | 09 | | | | | 司深圳深南分公司 | 司吉林分公司 | | 2024-04- | 833575 | 康乐卫士 | 21.15 | 100000 | 广发证券股份有限公 | 中信建投证券股份有 限公司上海华灵路证 | | 09 | | | | | 司上海控江路营业部 | | | | | | | | | 券营业部 | | 2024-04- | 833575 | 康乐卫士 | 21.15 | 300000 | 广发证券股份有限公 | 中信建 ...

一、基本情况 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月1日 收到由国家知识产权局颁发的一项《发明专利证书》（证书号第6842978号），具 体情况如下： 发明名称：辊压的控制方法及装置 证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-034 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 专利号：ZL 2024 1 0101642.4 专利申请日：2024年01月25日 特此公告。 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 二、对公司的影响 本专利根据生产大数据，建立产品生产速度-设备工作压力-产品厚度之间的 数学模型，使产品厚度在生产速度变化的全过程中可控，从而提高了产品良率和 一致性，为客户降低生产成本。该专利的取得有利于公司进一步完善知识产权保 护体系，形成持续创新机制，保持技术领先地位，提升公司核心竞争力。未来公 司还将继续加大研发投入，坚持自主研发及技术创新，不断提升企业创新能力， 并始终保持在行 ...

第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-027 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席秦立新 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》 1.议案内容： 公司拟向平安银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度人民币 4 亿元， 期限 1 年，敞口额度人民币 1 亿元。信用方式可提用敞口额度不超过 4000 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-029 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本次申请银行综合授信是公司实现业务发展及经营的正常所需，通过银行授 信的融资方式为自身发展补充流动资金，对公司日常性经营产生积极的影响，有 利于促进公司业务发展，符合公司及全体股东的利益。 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、向银行申请授信额度的情况 公司拟向平安银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度人民币 4 亿元， 期限 1 年，敞口额度人民币 1 亿元。信用方式可提用敞口额度不超过 4000 万元， 可追加公司自有的银行承兑汇票、保证金、单位定期存单、单位大额存单、保证 金模式结构性存款、对公结构性存款存单、国开债、商业承兑汇票提供质押担保， 敞口额度 6000 万元由公司与宁德时代新能源科技股份有限公司及其 51%（含） 以上直接和间接控股的并表子公司已形成和未来的应收账款提供质押担保，其余 3 亿授信额度 ...