证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2023-060 四川梓橦宫药业股份有限公司 本公司股票均不超过公司总股本的1%。 3、公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总 额的30%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公 司股票累计未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的1%。预留权益比例未超过本激励计 划拟授予权益数量的20%。 4、在限制性股票授予前，激励对象离职或因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会 对授予数量作相应调整，可以将激励对象放弃的权益份额调整到预留部分或在激励对象之间 进行分配或直接调减，调整后任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的 2023年股权激励计划首次授予激励对象名单 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | | | | | 拟获授的限制 | 占本激励计划 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2023-063 四川梓橦宫药业股份有限公司 《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定："上市公司及其控股或 者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组： 关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2019 年 11 月 19 日召 开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资》的议案。 公司全资子公司四川梓橦宫投资有限公司（以下简称"梓橦宫投资"）财务投资 人民币 3,895.00 万元参股设立新梅奥健康管理研究院（重庆）有限责任公司（以 下简称"新梅奥公司"），持股比例 38.95%。 新梅奥公司为进一步壮大资本实力，增强抗风险能力，实现持续健康发展， 拟实施增资扩股，注册资本由 10,000.00 万元增加至 14,500.00 万元，新增部分 由原股东按照各自意愿认缴 ...

1.会议召开时间：2023 年 6 月 20 日 证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2023-054 四川梓橦宫药业股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+网络 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 13 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长唐铣 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事王波宇、程志鹏、黄元林因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （二）审议通过《关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的议案》 1.议案内容： 新梅奥健康管理研究院（重庆）有限责任公司为全资子公司四川梓橦宫投资 有限公司的参股公司，现持股比例为 3 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2023-065 四川梓橦宫药业股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 2、网络投票起止时间：2023 年 7 月 5 日 15:00—2023 年 7 月 6 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（ ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 四川梓橦宫药业股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 $$\exists\exists^{\infty}\exists\exists\exists\exists$$ 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 一、释义 本独立财务顾问报告中，以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 梓橦宫、本公司、公司 | 指 | 四川梓橦宫药业股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | | | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于四川梓橦 | | 独立财务顾问报告 | 指 | 宫药业股份有限公司 2023 年股权激励计（草案）之独立财务顾 | | | | 问报告》 | | 本激励计划、本计划 | 指 | 四川梓橦宫药业股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案） | | | | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数 | | 限制性股票 | 指 | 量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2023-058 四川梓橦宫药业股份有限公司 2023 年股权激励计划 （草案） 四川梓橦宫药业股份有限公司 二零二三年六月 -1- 声 明 本公司及董事、监事、高级管理人员保证本激励计划相关信息披露文件不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个 别及连带责任。 公司所有激励对象承诺：公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息 披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划 所获得的全部利益返还公司。 -2- 特 别 提 示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司股权激励管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办 法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 3 号—股权激励和员工持股计划》等有关法律、行政法 规、规章、规范性文件以及《四川梓橦宫药业股份有限公司章程》的相关规定制 订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票。股 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2023-064 四川梓橦宫药业股份有限公司 关于购买公司和董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 20 日召 开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议审议《关于购买公司 和董监高责任险的议案》。为完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高 级管理人员的权益，促进公司管理层充分行使权利、履行职责，促进公司健康发 展，公司拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。根据《公司 章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本议案均回避表决，本议 案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、责任险方案 1、投保人：四川梓橦宫药业股份有限公司 2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员 3、保额：不超过人民币 2,000 万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额 为准） 4、保费：不超过人民币 10 万元/年（最终根据 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2023-062 四川梓橦宫药业股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权的公告 独立董事（程志鹏、黄元林）作为征集人保证本公告不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 征集人作为独立董事，符合《证券法》、《公开征集上市公司股东权利管理暂 行规定》规定的征集条件，并保证其在本公告披露后至代为行使股东权利之日持 续符合征集条件。 一、征集事由 按照《公司法》、《证券法》、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》、 《北京证券交易所股票上市规则(试行)》的有关规定，独立董事（程志鹏、黄元 林）作为征集人，就公司拟于2023年7月6日召开的2023年第三次临时股东大会审 议的有关议案向公司全体股东征集表决权。 征集表决权议案： （一）《关于公司<2023 年股权激励计划（草案）>的议案》 （二）《关于公司<2023 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》 （三）《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年股权激励计划有关事项 的议案》 二、征集主张及理由 表决意见：征集人作为公司独立董事，已出席公司 2023 年 6 月 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2023-059 四川梓橦宫药业股份有限公司 2023年股权激励计划实施考核管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、健全 公司长效激励与约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极 性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益紧密结合在一起，使各方 共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献 对等原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理 办法》(以下简称"《管理办法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办 法（试行）》（以下简称"《持续监管办法》"）、《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称"《监管指引第 3 号》"） ...

上海天璇律师事务所 关于四川梓橦宫药业股份有限公司 2023 年股权激励计划 之法律意见书 上海天璇律师事务所 www.tigemlaw.com 二〇二三年六月 | 律师申明事项 3 | | --- | | 释义 4 | | 正 文 6 | | 一、公司实施本次股权激励计划的主体资格和条件 6 | | 二、本次股权激励计划内容的合法合规性 7 | | 三、本次股权激励计划的程序 11 | | 四、本次股权激励计划激励对象的合法合规性 14 | | 五、本次股权激励计划涉及的信息披露义务 15 | | 六、公司未为激励对象提供财务资助 16 | | 七、本次股权激励计划对公司及全体股东利益的影响 16 | | 八、关联董事回避表决 17 | | 九、结论意见 17 | 上海市浦东新区五星路 676 弄御河企业公馆 49 幢（201204） Building 49, Yuhe enterprise mansion, Lane 676,Wuxing Road, Pudong New Area,Shanghhai 201204, China Tel: +86 21-58356786 Fax: +86 10-58356 ...