本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、换届基本情况 （一）董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第二十四次会议于 2024 年 4 月 22 日审议并通过： 提名郑海法先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 45,251,489 股， 占公司股本的 25.5801%，不是失信联合惩戒对象。 提名胡连清先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 11,294,200 股， 占公司股本的 6.3845%，不是失信联合惩戒对象。 提名孙勇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,960,000 股， 占公司股本的 2.8038%，不是失信联合惩戒对象。 证券代码：832978 证券简称： ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-036 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（刘立新） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 本人刘立新，已充分了解并同意由提名人郑海法提名为湖北开特汽车电子电器 系统股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格，保证不存在任何影响本人担任湖北开特汽车电子电器系统股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经 验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务规 则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三 ...

湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-015 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 10 年审计服务，上期审计收费 55.00 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计 机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 6 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 楼 首席合伙人： ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-034 一、审议通过《关于<公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况的专项说明>的议案》 1、决议内容 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表出具了专项审核报告，议案的内容和审议程序符合有 关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东特 别是中小股东利益的情形。 同意《关于<公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 说明>的议案》，并同意将该议案提交公司第四届董事会第二十四次会议审议。 2、议案表决结果 同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 独立董事专门会议第一次会议于 2024 年 4 月 22 日在公 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-014 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为合理回报股东，结合公司实际情况和经营发展需要，根据《公司法》《公 司章程》等的规定，公司拟定 2023 年年度权益分派方案。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 24 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 227,366,211.83 元，母公司未分配利润为 102,625,467.78 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 176,901,468 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.826432 元（含税）。本次权益分派共预 计派发现金红利 49,999,997.00 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-029 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 年发 | 2023 年与关联 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | 方实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | | 1、武汉市汉南区纱帽 | 9,800,000.00 | 5,381,112.99 | 公司业绩增长，员工人 | | | 街郑氏餐饮馆向公司 | | | 数增加 | | | 提供餐饮服务，交易 | | | | | | 金额6,600,000.00元。 | | | | | 购买原材料、 | 2、云梦县梦云餐饮管 | | | | | 燃料和动力、 | | | | | | 接受劳务 | 理店向公司子公司开 ...

一、募集资金基本情况 1、募集资金取得情况 证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-026 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2023 年 9 月 13 日，公司收到中国证监会《关于同意湖北开特汽车电子电器 系统股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕2125 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公 司股票于 2023 年 9 月 28 日在北京证券交易所上市。公司本次发行的发行价格为 7.37 元/股，发行股数为 19,363,468 股（超额配售选择权行使后），募集资金总额 为人民币 142,708,759.16 元，扣除发行费用人民币 19,930,008.79 元（不含税）后 的募集资金净额为人民币 122,778,750.37 元。截至 2023 年 10 月 30 日，本次募 集资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普 ...

湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（王嘉鑫） 证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-037 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市 公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 本人王嘉鑫，已充分了解并同意由提名人郑海法提名为湖北开特汽车电子电器 系统股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格，保证不存在任何影响本人担任湖北开特汽车电子电器系统股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经 验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的 ...

华源证券股份有限公司 关于湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 预计 2024 年日常性关联交易的核查意见 华源证券股份有限公司（以下简称"华源证券"、"保荐机构"）作为湖北开特汽 车电子电器系统股份有限公司（以下简称"开特股份"、"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司证券发行上市审核规则（试 行）》和《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关规定，对开特股 份预计 2024 年日常性关联交易事项发表专项意见，具体情况如下： 一、日常性关联交易预计情况 （一）预计情况 | 关联交易类 | | 预计 2024 年 | 2023 年与关联 | 预计金额与上年实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 主要交易内容 | | 方实际发生金 | 发生金额差异较大的 | | 别 | | 发生金额 | 额 | 原因（如有） | | | 1、武汉市汉南区纱 | 9,800,000.00 | 5,381,112.99 | 公司业绩增长，员工人 | | | 帽街郑氏餐 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-033 6.召开情况合法、合规、合章程性说明 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以通讯方式发出 5.会议主持人：工会主席孙琴女士 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 同意 36 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3、回避表决情况 本次会议出席和授权出席的职工代表合计 36 人。 1、议案内容 鉴于公司第四届监事会任期将满，需进行监事会换届工作，根据《公司法》和 《公司章程》的有关规定，选举公司职工郑硕文为第五届监事会职工代表监事，任 期为本次职工代表大会通过之日至第五届监事会任期届满之日。 1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 二、会议 ...