一、 募集资金情况概述 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 13 日收到中国证监会《关于同意湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司向 不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2125 号）， 同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经北京证券交易所 2023 年 9 月 25 日出具的《关于同意湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司股 票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2023〕447 号）批准，公司股票于 2023 年 9 月 28 日在北京证券交易所上市。 公司本次公开发行普通股股票 1,800 万股，每股发行价格为人民币 7.37 元， 募集资金总额人民币 132,660,000.00 元，扣除发行费用人民币 18,922,743.31 元， 募集资金净额为人民币 113,737,256.69 元，募集资金已于 2023 年 9 月 22 日划至 公司指定账户。上述募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所验证，并出具 了众环验字[2023]0100052 号《验资报告》。 二、 募集资金监管协议的签署情况 证券代码：83297 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2023-075 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10月13 日接待了 12家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023年10月13日 调研形式：网络调研 调研机构：泰康公募、泰康基金、华夏基金、天弘基金、工银瑞信基金、秉 辉基金、申万研究所、东莞证券、西南证券、中泰证券、贝寅资产、武汉华工创 业投资有限责任公司(上述排名不分先后) 上市公司接待人员：董事长郑海法先生、董事会秘书李元志先生 二、 调研的主要问题及公司回复概要 ...

公告编号：2023-072 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市提示性公告 保荐机构（主承销商）：华源证券股份有限公司 一、上市概况 证券简称：开特股份 证券代码：832978 本次公开发行股票数量：1,800.00 万股 2,070.00 万股（超额配售选择权全额行使后） 公开发行后总股本：17,553.80 万股 17,823.80 万股（超额配售选择权全额行使后） 二、风险提示 公司本次发行价格 7.37 元/股，存在未来公司股价下跌给投资者带来损失的风险。公司 股票将在北京证券交易所上市，发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者充分了解公司相 关风险及公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 三、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式 经北京证券交易所同意，湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司的股票将于 2023 年 9 月 28 日在北京证券交易所上市。 传真：027-51663067、027-51663072 发行人：湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 保荐机构（主承销商）：华源证券股份有限公司 日期：2023 年 9 月 27 日 2 （一） ...

证券简称：开特股份 证券代码：832978 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 Hubei Kait Automotive Electronic & Electrical Systems Co., Ltd. （湖北省武汉市武昌区长江路 36 附 25 号 3 楼） 向不特定合格投资者公开发行股票并在 北京证券交易所上市公告书 保荐机构（主承销商） 二〇二三年九月二十七日 第一节 重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证《湖北开特汽车电子电器系 统股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市公 告书》（以下简称"本公告书"）所披露信息的真实、准确、完整，承诺本公 告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。 北京证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均 不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读北京证券交易所网站披露的本公司招股说 明书"风险因素"章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本公告书未涉及的有关内容，请投资者查 阅本公司招股说明书全文。 本公告书如无特别说明，相关用语具有与《湖北 ...

关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 经北京证券交易所同意，湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简 称"本公司"）股票将于 2023 年 9 月 28 日在北京证券交易所上市。根据《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》相关规定，本公司股票 于北京证券交易所上市当日即在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。 特此公告。 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 董事会 公告编号：2023-074 证券代码：832978 证券简称：开特股份 主办券商：华源证券 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 2023 年 9 月 26 日 ...

公告编号：2023-071 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 发行结果公告 保荐机构（主承销商）：华源证券股份有限公司 特别提示 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简称"开特股份"、"发行 人"或"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 （以下简称"本次发行"）的申请已于 2023 年 7 月 26 日经北京证券交易所（以 下简称"北交所"）上市委员会 2023 年第 38 次审议会议审议通过，并已于 2023 年 9 月 11 日获中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2125 号文同意注册。 华源证券股份有限公司（以下简称"华源证券"、"保荐机构（主承销商）"、"主 承销商"）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。发行人的股票简称为"开特 股份"，股票代码为"832978"。 本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称"战略配售"）和网上向开 通北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的 方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）根据发行人所属行业、市场情况、 同行业可比公司估值水平、募集资金需求等 ...

公告编号：2023-070 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 18 日收到保荐机构暨主办券商通知："九州证券股份有限公司" 变更为"华 源证券股份有限公司"，于 2023 年 9 月 18 日在青海省市场监督管理局南川工 业园区分局完成工商变更登记手续。 本次公司保荐机构暨主办券商名称变更不属于公司更换向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市保荐机构，亦不属于公司更换持续督导 主办券商事项。公司与原"九州证券股份有限公司"签署的协议、合同或其他约 束力的文件均继续有效，由更名后的"华源证券股份有限公司" 继续履行。 特此公告。 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 董事会 证券代码：832978 证券简称：开特股份 主办券商：华源证券 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 关于保荐机构暨主办券商更名的公告 2023 年 9 月 18 日 ...

证券简称： 开特股份 证券代码： 832978 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 湖北省武汉市武昌区长江路 36 附 25 号 3 楼 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司招股说明书 本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主 要服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面 临较大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因 素，审慎作出投资决定。 2 声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、 准确、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承 销商承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 ...

北京市金杜律师事务所 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市 之 法律意见书 二〇二二年十二月 5-1-1 致：湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受湖北开特汽车电子电器系统股份有 限公司（以下简称发行人）委托，担任发行人向不特定合格投资者公开发行股票并在 北京证券交易所上市（以下简称本次发行上市）的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发 行股票注册管理办法（试行）》（以下简称《注册管理办法》）、《北京证券交易所 股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》（以下简称《证券法律业务管理办法》）、《律师事务所证券法律业务执业规则 （试行）》（以下简称《证券法律业务执业规则》）和《公开发行证券公司信息披露 的编报规则第 12 号—公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》（以下简称《编 报规则第 12 号》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之 ...

| í | 审计报告 … | | --- | --- | | í í | 已审财务报表 | | 1、 | 合并资产负债表 | | 2. | 合并利润表 3 | | 3. | 合并现全流量表 | | 4、 | 合并股东权益变动表 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5-6 | | 5. | 7-8 容立任传表 | | 6. | 利润表 9 | | 7、 | 现金流量表 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 | | 8. | 股东权益变动表 …………………………………………………………… 11-12 | | 9、 | 财务报关附注 . 13-96 | 4-1-1-1 露多所 | 特殊带通合会】 报 告 计 E 众环审字(2021) 0101417 号 湖 ...