证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-044 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 活动时间：2024 年 5 月 16 日 14:30-16:00 活动地点：全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net） 参会单位及人员：通过网络方式参加 2024 年湖北辖区上市公司投资者网上 集体接待日活动的投资者 上市公司接待人员：董事长兼总经理郑海法先生、董秘李元志先生、财务总 监余雄兵先生 三、 投资者关系活动主要内容 问题 1、公司一季度毛利率同比去年下滑了三个百分点，请问具体原因是 什么？ 回复：尊敬的投资者，您好！主要是公司产品销售结构的变化引起销售毛 利率的增减变动。感谢关注！ 问题 2、公司股价未反映出公司真实价值，成交低迷，请问是否有相关维 护股价措施？ □路演活动 √其他 （ ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-043 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 关于参加 2024 年湖北辖区上市公司 投资者网上集体接待日活动的公告 四、 投资者参加方式 一、 说明会类型 为进一步加强与投资者的互动交流，湖北开特汽车电子电器系统股份有限公 司（以下简称公司）将参加由湖北证监局、湖北省上市公司协会、深圳市全景网 络有限公司联合举办的"提质增效重回报"主题 2024 年湖北辖区上市公司投资 者网上集体接待日活动。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 14：30—16:00。 （二）会议召开地点 2024 年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日活动将采用网络远程的方 式举行，投资者请登录全景路演（https://rs.p5w.net）参与本次互动交流。 三、 参加人员 公司董事长兼总经理：郑海法先生 公司董事会秘书：李元志先生 公司财务总监：余雄兵先生 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特此公告。 湖 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-042 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 关于签署土地收储及拆迁腾退补偿协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 近日，湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简称公司、乙方）与武 汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处（以下简称甲方）签署了《军纱大道 延长线建设项目国有土地的收储及拆迁腾退补偿协议书》及《补充协议》（以下统 称本协议），现将有关情况公告如下： 一、协议签署的基本情况 二、补偿协议的主要内容 1、标的地块概况 本项目需要收储乙方所属的土地（以下简称收回土地）国有土地使用权证为鄂 （2022）武汉市汉南不动产权第 0038230 号，拟被收回部分国有土地面积约 4,369.84 平方米，土地用途为工业用地，土地坐落：汉南区纱帽街兴城大道 499 号。 乙方选择货币补偿与结构物（院墙等）原状恢复相结合的方式。 2、土地征收补偿款项 本项目收回土地的土地补偿金额按照人民币 391 元/平方米计算，经评估有 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-042 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 关于签署土地收储及拆迁腾退补偿协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 近日，湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简称公司、乙方）与武 汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道办事处（以下简称甲方）签署了《军纱大道 延长线建设项目国有土地的收储及拆迁腾退补偿协议书》及《补充协议》（以下统 称本协议），现将有关情况公告如下： 一、协议签署的基本情况 1、根据武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革局相关规划，区政府决 定推进军纱大道延长线建设项目，公司部分土地已列入军纱大道延长线建设项目红 线范围（以下简称本项目）内。区政府拟对红线范围内土地及地面构筑物依法依规 给予腾退补偿并收回土地。 2、受武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局和武汉经济技术 开发区（汉南区）自然资源和规划局委托，纱帽街道办事处决定对军纱大道延长线 建设项目用地范围内国有土地上的房屋、地面附属物实施拆迁腾 ...

特此公告。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会、监 事会及高级管理人员的任期将于 2024 年 5 月 16 日届满。鉴于公司新提名的董事、 监事候选人尚需 2024 年 5 月 28 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，为保证相 关工作的连续性、稳定性，公司董事会、监事会拟延期换届，高级管理人员的任期 也相应顺延。 本次换届工作完成前，公司第四届董事会、监事会及高级管理人员将依照法律、 行政法规和《公司章程》的规定继续履行相应的义务和职责。公司将尽快完成董事 会、监事会及高级管理人员的换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。 本次延期换届不会影响公司正常运营。 证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-041 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的提示性公告 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 8 日 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-041 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会、监 事会及高级管理人员的任期将于 2024 年 5 月 16 日届满。鉴于公司新提名的董事、 监事候选人尚需 2024 年 5 月 28 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，为保证相 关工作的连续性、稳定性，公司董事会、监事会拟延期换届，高级管理人员的任期 也相应顺延。 本次换届工作完成前，公司第四届董事会、监事会及高级管理人员将依照法律、 行政法规和《公司章程》的规定继续履行相应的义务和职责。公司将尽快完成董事 会、监事会及高级管理人员的换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。 本次延期换届不会影响公司正常运营。 特此公告。 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 2024 年 5 月 8 日 董事会 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" [1][9] Core Insights - The company achieved a revenue of 653 million yuan in 2023, representing a year-on-year increase of 26.9%, and a net profit attributable to shareholders of 114 million yuan, up 46.9% year-on-year [9] - The growth in performance is primarily driven by the rapid increase in sales of new energy vehicles and the steady growth in production and sales from major client BYD [9] - The company maintains a strong growth trend into Q1 2024, with revenue of 162 million yuan, up 23.5% year-on-year, and a net profit of 28 million yuan, up 22.95% year-on-year [9] Financial Performance - The company's gross profit margin for 2023 was 33.4%, an increase of 2.4 percentage points year-on-year [9] - The net profit margin for 2023 reached 17.4%, also up by 2.4 percentage points year-on-year [9] - The company’s operating cash flow for 2023 was 47 million yuan, with a projected increase to 162 million yuan in 2024 [12] Business Segmentation - Revenue from sensor-related business was 258 million yuan in 2023, up 31.6% year-on-year, while controller and actuator businesses generated revenues of 178.6 million yuan and 210.6 million yuan, increasing by 18.9% and 29.9% respectively [9] - Domestic sales accounted for 589 million yuan, a 29.2% increase year-on-year, while overseas sales were 64 million yuan, up 9.0% [9] Future Projections - The forecast for net profit attributable to shareholders is 147 million yuan for 2024 and 195 million yuan for 2025, with a projected net profit of 254 million yuan for 2026 [9][15] - The current stock price corresponds to dynamic P/E ratios of 11, 9, and 7 for 2024, 2025, and 2026 respectively [9] Competitive Advantages - The company has established strong relationships with high-quality clients, with major domestic car manufacturers as direct or indirect customers [9] - The company possesses significant R&D capabilities, controlling all core manufacturing processes for sensor products, which enhances cost control and product consistency [9]

审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | n | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 0 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 起始页码 湖北开特汽车电子电器系统股份 有限公司审计报告 众环审字(2024) 0101422号 目 录 审计报告 众环审字(2024) 0101422 号 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司(以下简称"开特公司")财务报 表,包括 2023年12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合 并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 开特公司 2023年12月31日合并及公司的财务状况以及 2023年度合并及公司的经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-033 6.召开情况合法、合规、合章程性说明 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以通讯方式发出 5.会议主持人：工会主席孙琴女士 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 同意 36 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3、回避表决情况 本次会议出席和授权出席的职工代表合计 36 人。 1、议案内容 鉴于公司第四届监事会任期将满，需进行监事会换届工作，根据《公司法》和 《公司章程》的有关规定，选举公司职工郑硕文为第五届监事会职工代表监事，任 期为本次职工代表大会通过之日至第五届监事会任期届满之日。 1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 二、会议 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-014 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为合理回报股东，结合公司实际情况和经营发展需要，根据《公司法》《公 司章程》等的规定，公司拟定 2023 年年度权益分派方案。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 24 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 227,366,211.83 元，母公司未分配利润为 102,625,467.78 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 176,901,468 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.826432 元（含税）。本次权益分派共预 计派发现金红利 49,999,997.00 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一 ...