证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2025-126 山西锦波生物医药股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山西锦波生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 19 日 召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治 理制度的议案》之子议案 2.23：《关于修订<舆情管理制度>的议案》，表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本子议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山西锦波生物医药股份有限公司 舆情管理制度 第三条 本制度适用于公司（含分公司）及合并报表范围内各子公司的舆情 管理工作。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第一章 总则 第一条 为提高山西锦波生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处理机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和 ...

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2025-117 山西锦波生物医药股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山西锦波生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 19 日 召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治 理制度的议案》之子议案 2.14：《关于修订<内部审计制度>的议案》，表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本子议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山西锦波生物医药股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范山西锦波生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，提高内部审计工作质量，明确内审人员的职责，发挥内部审计在强化 内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用，保护投资者合法权益，根据 《中华人民共和国审计法》等法律、法规及中国证券监督管理委员会、北京证券 交易所的相关规定，以及《山西锦波生物医药 ...

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2025-118 山西锦波生物医药股份有限公司 会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 山西锦波生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 19 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部治理制度的议案》之子议案 2.15：《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议 案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本子议案尚需提交公司股 东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山西锦波生物医药股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 山西锦波生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规 范选聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《山西锦波生物医药 股份有限公司章程》（ ...

关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2025-108 山西锦波生物医药股份有限公司 山西锦波生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 19 日 召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治 理制度的议案》之子议案 2.05：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，表决 结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本子议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山西锦波生物医药股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范山西锦波生物医药股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易行为，切实保护投资者的利益，保证关联交易的公允性，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定，结合《山 西锦波生物医药股份有限公 ...

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2025-112 山西锦波生物医药股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 独立董事工作制度 山西锦波生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 19 日 召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治 理制度的议案》之子议案 2.09：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，表决 结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本子议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山西锦波生物医药股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步完善山西锦波生物医药股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，充分发挥公司独立董事作用，维护公司整体利益， 有效保障全体股东、特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》以及《 ...

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2025-110 山西锦波生物医药股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山西锦波生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 19 日 召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治 理制度的议案》之子议案 2.07：《关于修订<利润分配管理制度>的议案》，表决 结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本子议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山西锦波生物医药股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山西锦波生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）的利 润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切实 保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律法规以及 《山西锦波生物医药股份 ...

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2025-119 山西锦波生物医药股份有限公司 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山西锦波生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 19 日 召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治 理制度的议案》之子议案 2.16：《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》，表 决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本子议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山西锦波生物医药股份有限公司 董事会秘书工作细则 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知 识及相关工作经验，具有良好的职业道德和个人品德。 第五条 有下列情形之一的，不得担任公司董事会秘书： 第一章 总则 第一条 为了促进公司的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对 董事会秘书工作的指导，根据《中华人民共和国公司法》（以 ...

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2025-125 二、 分章节列示制度主要内容： 山西锦波生物医药股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山西锦波生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 19 日 召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治 理制度的议案》之子议案 2.22：《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》， 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本子议案无需提交公司股东会审议。 山西锦波生物医药股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化山西锦波生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司审计委员会工 ...

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2025-104 山西锦波生物医药股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山西锦波生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 19 日 召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治 理制度的议案》之子议案 2.01：《关于修订<董事会议事规则>的议案》，表决结 果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本子议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山西锦波生物医药股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条为了进一步规范山西锦波生物医药股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《北京证券交易所股票上市规则》以及《山西锦波生物医药股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》 ...

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2025-116 山西锦波生物医药股份有限公司 投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山西锦波生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 19 日 召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治 理制度的议案》之子议案 2.13：《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》，表 决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本子议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山西锦波生物医药股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强山西锦波生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北 京证券交易所股票上市规则》《上市公司投资者关系管理工作指引》《山西锦波 生物医药股份有限公司章 ...