证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2023-116 山西锦波生物医药股份有限公司 独立董事专门会议关于第三届董事会第二十六次会议 相关事项的审查意见 经审阅该议案，我们认为:公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支 付发行费用的自筹资金的事项，符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法 （试行）》等法律、法规的规定以及公司发行申请文件的相关安排，不影响募 集资金投资项目的正常进行，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公 司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此我们一致同意将《关于使用募 集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》提交公司 董事会审议。 特此公告。 山西锦波生物医药股份有限公司 独立董事：梁桐栋、阎丽明、张金鑫 2023年12月12日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》 《独立董事工作制度》和《独立董事专门会议制度》等有关规定，山西锦波生 物医药股份有限公司（以下简称" ...

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2023-115 山西锦波生物医药股份有限公司 监事任命公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任命基本情况 （一）任命的基本情况 公司于 2023 年 12 月 11 日召开第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于提 名汤莉女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》。 提名汤莉女士为公司监事，任职期限自股东大会选举通过之日起至本届监事会任期 届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2023 年第六次临时股东大会决议通 过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩 戒对象。 （注：汤莉女士直接持有公司股份 0 股，其于 2023 年 4 月以核心员工身份参与了"中 信证券锦波生物员工参与北交所战略配售 1 号集合资产管理计划"，认购金额为 200 万 元。） 冯伟先生因退休申请辞去公司第三届监事会监事、监事会主席职务。导致公司监事 会成员人数低于法定最低人数。为保证公司监事会正常运作，根 ...

中信证券股份有限公司 关于山西锦波生物医药股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的核查意见 二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况 根据《山西锦波生物医药股份有限公司招股说明书》披露的募集资金投资项 目及募集资金使用计划，本次公开发行股票的募集资金扣除发行费用后，将应用 于以下项目： 单位：人民币元 | 项目名称 | 总投资额 | 募集资金承诺投资额 | | --- | --- | --- | | 重组人源化胶原蛋白新材料及注射剂产品 研发项目 | 232,000,000.00 | 200,000,000.00 | | 品牌建设及市场推广项目 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 | | 补充流动资金 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 | | 合计 | 502,000,000.00 | 470,000,000.00 | 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为山西锦波 生物医药股份有限公司（以下简称"锦波生物"、"公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构， ...

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2023-110 山西锦波生物医药股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 3.会议召开方式：现场加通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 9 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长杨霞女士 6.会议列席人员：薛芳琴、兰小宾、冯伟、于玉凤、何振瑞 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议过程符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 11 日 2.会议召开地点：公司四楼会议室 1.议案内容： 为满足募投项目资金需求，公司前期以部分自有资金先行投入，现计划使用 募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。 具体内容请详 ...

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2023-112 山西锦波生物医药股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹 资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 山西锦波生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月11日 召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议 案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹 资金。现将有关情况公告如下： 二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况 根据《山西锦波生物医药股份有限公司招股说明书》披露的募集资金投资 项目及募集资金使用计划，本次公开发行股票的募集资金扣除发行费用后,将应 用于以下项目： 一、募集资金基本情况 公司于2023年6月29日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意山西 锦波生物医药股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2023 ...

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2023-110 山西锦波生物医药股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 11 日 2.会议召开地点：公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场加通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 9 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长杨霞女士 6.会议列席人员：薛芳琴、兰小宾、冯伟、于玉凤、何振瑞 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 1.议案内容： 为满足募投项目资金需求，公司前期以部分自有资金先行投入，现计划使用 募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。 具体内容请详见公司 2023 年 12 月 12 日于北京证券交易所信息披露平台 （https://www.bse.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已 支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号 ...

关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹 资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 山西锦波生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月11日 召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议 案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹 资金。现将有关情况公告如下： 证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2023-112 山西锦波生物医药股份有限公司 一、募集资金基本情况 公司于2023年6月29日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意山西 锦波生物医药股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2023〕1381号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的 注册申请。 公司由主承销商中信证券股份有限公司采用战略投资者定向配售和网上向 开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式，向不特定 ...

中信证券股份有限公司 关于山西锦波生物医药股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为山西锦波 生物医药股份有限公司（以下简称"锦波生物"、"公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所上市公 司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 9 号——募集资金管理》等有关法规和规范性文件的要求，对锦波生物使 用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了核 查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 公司于2023年6月29日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意山西 锦波生物医药股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证 监许可〔2023〕1381号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申 请。 公司由主承销商中信证券股份有限公司采用战略投资者定向配售和网上向 开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结 ...

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2023-115 冯伟先生因退休申请辞去公司第三届监事会监事、监事会主席职务。导致公司监事 会成员人数低于法定最低人数。为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关规定， 监事会拟提名汤莉女士为公司第三届监事会非职工代表监事，任期自股东大会选举通过 之日起至本届监事会任期届满之日止。 山西锦波生物医药股份有限公司 监事任命公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任命基本情况 （一）任命的基本情况 公司于 2023 年 12 月 11 日召开第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于提 名汤莉女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》。 提名汤莉女士为公司监事，任职期限自股东大会选举通过之日起至本届监事会任期 届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2023 年第六次临时股东大会决议通 过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0% ...

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2023-116 一、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹 资金的议案》的审查意见 经审阅该议案，我们认为:公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支 付发行费用的自筹资金的事项，符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法 （试行）》等法律、法规的规定以及公司发行申请文件的相关安排，不影响募 集资金投资项目的正常进行，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公 司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此我们一致同意将《关于使用募 集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》提交公司 董事会审议。 特此公告。 山西锦波生物医药股份有限公司 独立董事：梁桐栋、阎丽明、张金鑫 2023年12月12日 山西锦波生物医药股份有限公司 独立董事专门会议关于第三届董事会第二十六次会议 相关事项的审查意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》 《独立董事 ...