证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2023-111 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 山西锦波生物医药股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 11 日 5.会议主持人：冯伟先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议过程符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名汤莉女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》 1.议案内容： 冯伟先生因退休原因申请辞去公司第三届监事会监事、监事会主席职务， 导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。为保证公司监事会正常运作，根 据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》及公司《监 2.会议召开地点：公司四楼会议室 3.会议召开方式： ...

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2023-117 山西锦波生物医药股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第六次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2023 年 12 月 11 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关 于提请召开 2023 年第六次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 票出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日 14：00。 ...

关于山西锦波生物医药股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的 鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5~8层、12层、23层 Floors 5~8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building. No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 www.zhcpa.cn . 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用 | | | 的鉴证报告 | 1-2 | | 二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用 | | | 的专项说明 | 3-6 | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building. No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 我们鉴证了后附的山西锦波生物医 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-12- 11 | 832982 | 锦波生物 | 200 | 18000 | 光大证券股份有限公 司上海凯旋路营业部 | 山西证券股份有限公 司太原上肖墙路证券 | | | | | | | | 营业部 | | 2023-12- 11 | 834021 | 流金科技 | 5.3 | 100000 | 国泰君安证券股份有 | 东兴证券股份有限公 司济南文化西路营业 | | | | | | | 限公司山东济南胜利 | | | | | | | | 大街营业部 | 部 | ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-12- | | | | | 山西证券股份有限公 | 山西证券股份有限公 | | 06 | 832982 | 锦波生物 | 270 | 37000 | 司闻喜龙海大道证券 | 司闻喜龙海大道证券 | | | | | | | 营业部 | 营业部 | | | | | | | 安信证券股份有限公 | 安信证券股份有限公 | | 2023-12- 06 | 832566 | 梓橦宫 | 8 | 230000 | 司内江汉安大道证券 | 司内江汉安大道证券 | | | | | | | 营业部 | 营业部 | | 2023-12- | | | | | 中信建投证券股份有 | 中国银河证券股份有 | | 06 | 839719 | 宁新新材 | 12.96 | 610000 | 限公司北京东城分公 | 限公司南昌红谷滩新 | | | | | | | 司 | 区证券营业部 | | 2023-12- | | | | | | 中信证券 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-12- | | | | | 招商证券股份有限公 | 招商证券股份有限公 | | 05 | 430718 | 合肥高科 | 11.5 | 350000 | 司北京朝外大街证券 | 司北京朝外大街证券 | | | | | | | 营业部 | 营业部 | | 2023-12- | | | | | 中航证券有限公司广 | 华鑫证券有限责任公 | | 05 | 832023 | 田野股份 | 3.8 | 450000 | 西分公司营业部 | 司北京工体东路营业 | | | | | | | | 部 | | | | | | | 华鑫证券有限责任公 | 华鑫证券有限责任公 | | 2023-12- 05 | 832023 | 田野股份 | 3.8 | 100000 | 司北京工体东路营业 | 司北京工体东路营业 | | | | | | | 部 | 部 | | 2023-12- | | 同力股份 | | | 申万宏源证券有限公 | ...

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2023-109 山西锦波生物医药股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山西锦波生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年11月30 日接待了 15家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年11月30日 调研地点：北京市朝阳区东四环中路 56号远洋国际中心A座 调研形式：现场调研 调研机构：建投资管，嘉实基金，信达证券，大家资产，中信建投基金，兴 业基金，中国人寿养老保险股份有限公司，上海证券，华金证券，西部利得基金， 慎知资产，源峰基金，温莎资本，湘财证券，申万宏源。 上市公司接待人员：公司董事会秘书、副总经理唐梦华女士，证券事务代表 孟宏钢先生。 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山西锦波生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日接待了 15 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 11 月 30 日 证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2023-109 山西锦波生物医药股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 调研地点：北京市朝阳区东四环中路 56 号远洋国际中心 A 座 调研形式：现场调研 调研机构：建投资管，嘉实基金，信达证券，大家资产，中信建投基金，兴 业基金，中国人寿养老保险股份有限公司，上海证券，华金证券，西部利得基金， 慎知资产，源峰基金，温莎资本，湘财证券，申万宏源。 上市公司接待人员：公司董事会秘书、副总经理唐梦华女士，证券事务代表 孟宏钢先生。 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题 1、公司 2024 年产品销售规划？ 回答：2024 年公司将继续推出新品、开拓销售渠道，促进业绩增长。公司 2024 年预算目前编制 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-11- | | | | | 平安证券股份有限公 | 平安证券股份有限公 | | 30 | 832491 | 奥迪威 | 12.73 | 256998 | 司广州新港中路证券 | 司上海临港新片区分 | | | | | | | 营业部 | 公司 | | 2023-11- | | | | | 山西证券股份有限公 | 山西证券股份有限公 | | 30 | 832982 | 锦波生物 | 260 | 15000 | 司闻喜龙海大道证券 | 司闻喜龙海大道证券 | | | | | | | 营业部 | 营业部 | | 2023-11- | | | | | 光大证券股份有限公 | 平安证券股份有限公 | | 30 | 833230 | 欧康医药 | 13.93 | 272598 | 司西安兴庆路营业部 | 司芜湖黄山中路证券 | | | | | | | | 营业部 | | 2023-11- | | | | | 华泰证券股份有限 ...

2023年11月21日，公司就上述事宜完成工商变更登记，并取得了山西转型 综合改革示范区管理委员会换发的营业执照。本次工商变更完成后，公司类型 由"股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）"变更为"股份有限公司 （上市、自然人投资或控股）"。除上述事项外，公司营业执照记载的其他事 项未发生变化。新取得的营业执照基本信息如下： 统一社会信用代码：91140100672338346F 证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2023-108 山西锦波生物医药股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、基本情况 山西锦波生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月24日 召开第三届董事会第二十五次会议，并于2023年11月13日召开2023年第五次临 时股东大会，审议通过了《关于拟修订公司章程并办理工商登记的议案》。 具体内容详见公司分别于2023年10月26日和2023年11月15日在北京证券交 易 ...