杭州立方控股股份有限公司 证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2025-008 1.会议召开时间：2025 年 1 月 23 日 2.会议召开地点：杭州市西湖区西园八路 9 号翰都国际 2 号楼 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 15 日以邮件方式发出 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 5.会议主持人：董事长周林健先生 6.会议列席人员：监事、 高级管理人员等 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本议案已经第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过，全体委 员同意将该议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 无。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等法律法规、规范性文件以及《杭州立方控股股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）《杭州立方控股股份有限公司董事会议事规 则》 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2025-009 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 23 日 2.会议召开地点：杭州市西湖区西园八路 9 号翰都国际 2 号楼 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 15 日以邮件方式发出 杭州立方控股股份有限公司 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司拟提前终止特许经营权合同的议案》议案 1.议案内容： 根据公司战略规划，经谨慎考量并综合评估未来收益情况，公司拟与建宁 县住房和城乡建设局协商提前终止《建宁县智慧停车经营合同》，即提前终止 特许经营权，公司全资子公司建宁福源立方停车服务有限公司拟不再负责项目 涉及停车场的相关运营工作。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平 台（www.bse.cn）上披露的《关于公 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2025-007 杭州立方控股股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 杭州立方控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 23 日召开 的第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于公司 拟提前终止特许经营权合同的议案》，现将具体内容公告如下： 一、提前终止特许经营权合同事项概述 2020 年 12 月，公司与建宁县住房和城乡建设局签署《建宁县智慧停车经营 合同》，该项目以 BOT 方式经营，公司通过全资子公司建宁福源立方停车服务有 限公司(以下简称"建宁福源")负责该项目实际建设、运营以及维护服务业务。 根据合同约定：由建宁福源获取建宁县智慧停车特许经营权，合作期限 10 年， 自 2020 年 12 月 15 日至 2030 年 12 月 14 日止。 建宁福源取得特许经营权后，积极在建宁县当地建设城市停车设备并从事运 营业务。结合运营情况，自 2024 年 11 月起，公司持续与建宁县 ...

证券代码：833030 证券简称:立方控股 公告编号：2025-006 杭州立方控股股份有限公司 关于全资子公司变更注册地址 并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 杭州立方控股股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司杭州立万数 据科技有限公司、杭州行呗科技有限公司因经营管理需要对注册地址进行变更， 目前已完成工商变更登记手续并领取了新的《营业执照》，具体变更事项如下： | 子公司名称 | 变更前 | | | | | | 变更后 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 杭州立万数据 | 浙 江 省 杭 州 市 西 湖 区 文 二 西 路 | | | | | | 浙江省杭州市西湖区三墩 | | | | | | | | 科技有限公司 | 780 2 层 101 | 号西溪银座 | 幢 | 1 | ...

证券代码：833030 证券简称:立方控股 公告编号：2025-005 杭州立方控股股份有限公司 关于公司办公地址及投资者联系电话变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 因业务整体规划和经营发展需要，近日杭州立方控股股份有限公司（以下简 称"公司"）办公地址由"杭州市西湖区文二西路 780 号西溪银座 C 座"搬迁至 "杭州市西湖区西园八路 9 号翰都国际 2 号楼"；根据实际办公需要，对投资者 联系电话进行了变更，由"0571-56030808"变更为"0571-89990175"。 1.办公地址：杭州市西湖区西园八路 9 号翰都国际 2 号楼 2.投资者联系电话：0571-89990175 3.电子邮箱：DMB@reformer.com.cn 4.电子传真：0571-88862118 特此公告。 杭州立方控股股份有限公司 董事会 2025 年 1 月 22 日 除上述办公地址及投资者联系电话外，公司投资者电子邮箱及传真等信息均 保持不变。变更后，公司新的联系方式如下: ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 杭州立方控股股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份计划公告 二、 减持计划的主要内容 | 股东 | 计划减持数 | | | 计划减持 | | | 减持 | 减持 | | 减持价 | 拟减持 股份来 | 拟减 持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 量（股） | | | 比例 | | | 方式 | 期间 | | 格区间 | | | | | | | | | | | | | | | 源 | 原因 | | 湖 畔 | 不 | 高 | 于 | 不 | 高 | 于 | 集中竞 | 自本公告披露之日起 | | 根据市 | 上市前 | 经 营 | | | | | | | | | | 15 个交易日后的 3 | 个 | 场价格 | | 发 展 | | 山南 | （922,432） | | | （1.00%） | | | 价 | | ...

证券代码：833030 证券简称:立方控股 公告编号：2025-004 杭州立方控股股份有限公司 二、变更后工商登记信息 目前公司已完成相应的工商变更登记及公司章程备案手续，并于 2025 年 1 月 15 日取得浙江省市场监督管理局核发的《营业执照》。 名称：杭州立方控股股份有限公司 统一社会信用代码：91330100721062535Y 法定代表人：周林健 类型：其他股份有限公司（上市） 注册资本：9,224.3236 万元 成立日期：2000 年 4 月 18 日 住所：浙江省杭州市西湖区西斗门路 3 号天堂软件园 D 幢 11 楼 A 座 经营范围：一般项目：企业总部管理；商用密码产品生产；商用密码产品销 售；安全技术防范系统设计施工服务；软件开发；电子产品销售；技术服务、技 术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；停车 场服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；安防设备制造；安防设备销售；数 字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；物联网设备制造；物联网设备销 售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；机械电气设 备销售；机械电气设备制造；充电桩销售；机动 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-086 杭州立方控股股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等法律法规、规范性文件以及《杭州立方控股股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《杭州立方控股股份有限公司股东大会议事 规则》等相关规定。 （二）会议出席情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 3 日 2.会议召开地点：杭州市西湖区文二西路 780 号西溪银座 C 座会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长周林健先生 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 66,958,475 股，占公司有表决权股份总数的 72.5891%。 其中通过网络投票参与本 ...

杭州立方控股股份有限公司 章程 二○二五年一月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 6 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第一节 | 董事 20 | | | 第二节 | 董事会 23 | | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 | 监事会 | 30 | | 第一节 | 监事 30 | | | 第二节 | 监事会 30 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 32 | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | ...

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