证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-057 杭州立方控股股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 杭州立方控股股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 16 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未 超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 252,730,688.34 元，母公司未分配利润为 258,386,889.20 元。本次权益分派共计派发现金红利 18,448,647.20 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.400000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.200000 元；持股超过 1 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-055 杭州立方控股股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 2.会议召开地点：杭州市西湖区文二西路 780 号西溪银座 C 座会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 11 日以邮件方式发出 5.会议主持人：周林健 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等有关法律、行政法规、规范性文件以及《杭州立方控股股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《杭州立方控股股份有限公司董事会议事规 则》的规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 1.议案内容： 公司拟使用额度不超过人民币 8,0 ...

中信建投证券股份有限公司 关于杭州立方控股股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 杭州立方控股股份有限公司（以下简称"立方控股"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构。根据《北京证券交易所上市公 司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对立方控股使用部分闲置的 募集资金进行现金管理事项发表专项意见，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 立方控股于 2023 年 9 月 15 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同 意杭州立方控股股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2023〕2179 号文），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的 注册申请。公司本次发行的发行价格为 7.69 元/股，募集资金总额人民币 111,505,000.00 元，减除发行费用人民币 20,831,671.00 元（不含税）后，募集资 金净额为人民币 90,673,329.00 元。截至 2023 年 10 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-054 杭州立方控股股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 11 月 2 日，杭州立方控股股份有限公司（以下简称"公司"）发行 普通股 14,500,000 股，发行方式为向战略投资者定向配售和网上定价发行相结 合，发行价格为 7.69 元/股，募集资金总额为 111,505,000.00 元，实际募集资 金净额为 90,673,329.00 元，到账时间为 2023 年 10 月 27 日。公司因行使超额 配 售 选 择 权 发 行 股 票 数 量 2,175,000 股 , 由 此 取 得 的 募 集 资 金 净 额 为 15,049,206.57 元，到账时间为 2023 年 12 月 4 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-056 杭州立方控股股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等有关法律、行政法规、规范性文件以及《杭州立方控股股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《杭州立方控股股份有限公司监事会议事规 则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 2.会议召开地点：杭州市西湖区文二西路 780 号西溪银座 C 座会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 11 日 以邮件方式发出 5.会议主持人：董翠光 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2024 年 5 月 17 日 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进 ...

〒 天册律师事务所 T T & C L A W F I R M 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话: 0571-87901111 传真: 0571-87901500 下 天册律师事务所 2023 年年度股东大会的 法律意见书 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 杭州立方控股股份有限公司 天册律师事务所 T & C LAW FIRM 本所律师根据上述相关规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽责的精神,对立方控股本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要 的核查和验证,同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律意见如下: 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于杭州立方控股股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 编号:TCYJS2024H0747 号 致:杭州立方控股股份有限公司 浙江天册律师事务所(以下简称"本所")接受杭州立方控股股份有限公司(以 下简称"立方控股"或"公司"）的委托，指派本所律师傅剑、黄金参加公司 2023 年年度股东大会,并根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《中华人民共和国公司法》（以下 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-053 杭州立方控股股份有限公司 章程 二○二四年五月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 5 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第一节 | 董事 20 | | | 第二节 | 董事会 23 | | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 | 监事会 | 30 | | 第一节 | 监事 30 | | | 第二节 | 监事会 30 | | | 第八章 | 财务会计制度、利 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-052 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 杭州立方控股股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：杭州市西湖区文二西路 780 号西溪银座 C 座会议室 5.会议主持人：周林健 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等有关法律、行政法规、规范性文件以及《杭州立方控股股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 66,940,509 股，占公司有表决权股份总数的 72.5696%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 27,504,536 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-050 杭州立方控股股份有限公司 一、 说明会类型 杭州立方控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日在北京 证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露了《2023 年年度报告》（公告编 号：2024-023）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-024），为方便广大 投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动 交流，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）15：00-17：00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆全景网"投资者关系互 动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长、总经理：周林健先生； 公司财务负责人：张先如女士； 公司董事会秘书、总经理助理：张念女士； 公司保荐券商：保荐代表人吴建航先生、胡家荣先生； 保荐项目协办人郭炜先生。 四、 投资者参加方式 2023 年年度 ...

第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：杭州市西湖区文二西路 780 号西溪银座 C 座会议室 证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-047 杭州立方控股股份有限公司 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年年度股东大会取消部分议案》的议案 1.议案内容： 公司于 2024 年 4 月 23 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关 于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，并提交 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 26 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董翠光 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议 事规则》等相关规定，全体监事同意豁免会议通知期限，立即召开本次会议。 （ ...