证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-052 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 杭州立方控股股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：杭州市西湖区文二西路 780 号西溪银座 C 座会议室 5.会议主持人：周林健 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等有关法律、行政法规、规范性文件以及《杭州立方控股股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 66,940,509 股，占公司有表决权股份总数的 72.5696%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 27,504,536 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-053 杭州立方控股股份有限公司 章程 二○二四年五月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 5 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第一节 | 董事 20 | | | 第二节 | 董事会 23 | | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 | 监事会 | 30 | | 第一节 | 监事 30 | | | 第二节 | 监事会 30 | | | 第八章 | 财务会计制度、利 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-051 杭州立方控股股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-051 杭州立方控股股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-050 杭州立方控股股份有限公司 一、 说明会类型 杭州立方控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日在北京 证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露了《2023 年年度报告》（公告编 号：2024-023）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-024），为方便广大 投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动 交流，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）15：00-17：00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆全景网"投资者关系互 动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长、总经理：周林健先生； 公司财务负责人：张先如女士； 公司董事会秘书、总经理助理：张念女士； 公司保荐券商：保荐代表人吴建航先生、胡家荣先生； 保荐项目协办人郭炜先生。 四、 投资者参加方式 2023 年年度 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-046 杭州立方控股股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 1. 会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2. 会议召开地点：杭州市西湖区文二西路 780 号西溪银座 C 座会议室 3. 会议召开方式：现场方式 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 26 日以通讯方式发出 5. 会议主持人：周林健 6. 会议列席人员：监事、高级管理人员 7. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司 2023 年年度股东大会审议。现基于公司自身发展战略及经营规划的综合 考虑，董事会拟取消提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股 票，并取消将于 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会中审议的第 16 项议案《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议 案》。 除取消上述议案外，公司 2023 年年度股东大会的其他议案、股权登记日、 ...

第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：杭州市西湖区文二西路 780 号西溪银座 C 座会议室 证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-047 杭州立方控股股份有限公司 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年年度股东大会取消部分议案》的议案 1.议案内容： 公司于 2024 年 4 月 23 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关 于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，并提交 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 26 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董翠光 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议 事规则》等相关规定，全体监事同意豁免会议通知期限，立即召开本次会议。 （ ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-048 杭州立方控股股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会取消部分议案暨股东大会补充通知的公告 （提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 杭州立方控股股份有限公司定于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大 会，股权登记日为 2024 年 5 月 10 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 4 月 23 日在北京证券交易所官网披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提 供网络投票）》，公告编号：2024-045。 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五 次会议，分别审议通过了《关于 2023 年年度股东大会取消部分议案的议案》。现 基于公司自身发展战略及经营规划的综合考虑，董事会拟取消提请股东大会授权 董事会以简易程序向特定对象发行股票，并取消将于 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会中第 16 项议案《关 ...

杭州立方控股股份有限公司 2023 年度审计报告 q and l 景 | 一、审计报告 ……………………………… ………………… 第1一6页 | | --- | | 二、财务报表 | | (一) 合并资产负债表 | | (二) 母公司资产负债表… | | (三）合并利润表…………………………………………………………………………………… 第 9 页 | | (四）母公司利润表 | | (五）合并现金流量表……………………………………………………………… 第 11 页 | | (六）母公司现金流量表 | | (七) 合并所有者权益变动表 ……………………………………………… 第 13 页 | | (八) 母公司所有者权益变动表………………………………………… 第 14 页 | 三、财务报表附注 的附件 ………………………………………………………………………………………… 第 90-94 页 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn 报 天健审〔2024〕3000 号 杭州立方控股股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了杭州立方控股股份有限公司(以 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders was CNY -8,752,504.17, an improvement from CNY -12,622,310.45 in the same period last year[12] - Operating revenue increased by 1.47% to CNY 55,272,074.30 compared to CNY 54,470,417.53 in the previous year[12] - Non-operating income totaled CNY 593,429.68, contributing positively to the financial results[16] - The weighted average return on net assets was -1.38%, an improvement from -2.58% in the same period last year[12] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 55,272,074.30, a slight increase of 1.47% compared to CNY 54,470,417.53 in Q1 2023[39] - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 71,738,985.22, up from CNY 71,047,743.95 in Q1 2023, reflecting a year-over-year increase of 0.97%[39] - Net loss for Q1 2024 was CNY 8,819,605.65, an improvement from a net loss of CNY 12,617,070.92 in Q1 2023, indicating a reduction in losses by approximately 30.5%[40] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both CNY -0.09, an improvement from CNY -0.17 in Q1 2023[41] - Total comprehensive income for Q1 2024 was -8,967,763.97 CNY, compared to -8,278,764.05 CNY in Q1 2023, showing a worsening of approximately 8.3%[45] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 3.31% to CNY 791,082,131.28 compared to the end of last year[12] - The company's asset-liability ratio decreased to 20.32% from 21.88% at the end of the previous year[12] - Total current assets amounted to ¥693,833,261.18, a decrease of 3.93% from ¥722,410,294.49 on December 31, 2023[31] - Total non-current assets increased to ¥97,248,870.10 from ¥95,784,480.99, reflecting a growth of 1.53%[32] - Total current liabilities decreased to ¥137,610,799.95 from ¥153,513,783.88, a reduction of 10.34%[32] - Total liabilities decreased to ¥160,742,871.35 from ¥179,035,909.90, a decline of 10.18%[33] - Shareholders' equity decreased to ¥630,339,259.93 from ¥639,158,865.58, a decrease of 1.28%[33] - The company's total liabilities decreased to CNY 170,371,901.59 in Q1 2024 from CNY 183,252,780.64 in Q1 2023, a reduction of approximately 7%[39] - The total current liabilities amounted to CNY 150,248,125.33 in Q1 2024, down from CNY 167,911,249.00 in Q1 2023, a decrease of approximately 10.6%[39] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a significant decline, with a net outflow of CNY -35,183,063.80 compared to CNY -2,499,801.18 last year[12] - The net cash flow from operating activities was -35,183,063.80 CNY in Q1 2024, a significant decline compared to -2,499,801.18 CNY in Q1 2023[46] - Cash and cash equivalents decreased to ¥262,000,144.85 from ¥283,858,891.85, representing a decline of 7.5%[31] - Cash inflow from operating activities totaled 92,154,966.05 CNY in Q1 2024, down 28.3% from 128,451,147.23 CNY in Q1 2023[46] - The cash outflow from operating activities was 127,338,029.85 CNY in Q1 2024, slightly lower than 130,950,948.41 CNY in Q1 2023[46] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders was 2,789, with a total share capital of 92,243,236 shares[19] - The largest shareholder, Zhou Linjian, holds 31,140,000 shares, representing 33.76% of the total shares[20] - Hangzhou Lake Mountain holds 10,588,236 shares, accounting for 11.48% of the total shares[20] - The total shares held by the top ten shareholders amount to 67,864,372, which is 73.57% of the total shares[22] - The company has no pledged or judicially frozen shares among shareholders with over 5% ownership[24] Corporate Governance and Events - The company has not reported any significant litigation or arbitration matters during the reporting period[26] - There are no external guarantees or loans provided by the company[26] - The company has implemented an employee stock ownership plan, which has been approved by the shareholders[26] - The financial report for the first quarter of 2024 has not been audited[29] - The company has not disclosed any major events or developments during the reporting period[27] - The company has committed to previously disclosed promises as per the prospectus[26] Other Financial Metrics - Other receivables increased by 90.73% to CNY 11,293,262.69, mainly due to an increase in performance and bidding guarantees[13] - Contract liabilities rose by 49.58% to CNY 13,552,651.53, indicating an increase in advance payments received[13] - Research and development expenses increased to CNY 17,807,345.76 in Q1 2024, compared to CNY 15,679,631.14 in Q1 2023, representing a growth of 13.5%[39] - The company reported a financial asset impairment loss of CNY 7,478,283.56 in Q1 2024, compared to CNY 4,606,821.44 in Q1 2023, indicating an increase of 62.5%[39] - Other income for Q1 2024 was CNY 1,041,086.40, significantly higher than CNY 437,067.75 in Q1 2023, marking an increase of about 138.1%[39] - Operating revenue from sales of goods and services decreased to 81,040,710.33 CNY in Q1 2024, down 31.0% from 117,810,241.06 CNY in Q1 2023[46]