证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-028 杭州立方控股股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 购买理财产品概述 （一） 购买理财产品目的 （四） 购买理财产品期限 自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品的存续期超过 股东大会决议有效期，则有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。 二、 决策与审议程序 为了提高公司的闲置自有资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业 务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟授权董事会利用闲置自有 资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品以获得额外的资金收益，为公 司及全体股东创造更多的收益。 （二） 购买理财产品和资金来源 公司拟使用不超过人民币 30,000.00 万元的闲置自有资金购买安全性高、流 动性好、风险低的金融机构理财产品。在上述金额范围内，资金在授权有效期内 可以循环使用。 （三） 购买理财产品方式 1、 预计购买理财产品额度的情形 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-035 杭州立方控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（吴军威） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 作为杭州立方控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度 本人严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规规定和《公司章程》《独立董 事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行 职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独 立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了 独立董事的作用。现将本人在 2023 年度工作情况进行汇报如下： 一、独立董事的基本情况及独立性情况 吴军威，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2002 年 7 月至 2003 年 7 月任职于浙江星韵律师事务所；2003 年 7 至 2013 年 7 月任 职于浙江京衡律师事务所；2013 年 7 至 2017 年 1 月任职于浙江 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-026 杭州立方控股股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 4 年审 计服务，上期审计收费 40 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 首席合伙人：王国海 2023 年度末合伙人数量：238 人 2023 年度末注 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-040 杭州立方控股股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 杭州立方控股股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司 2023 年度审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健会计 师事务所 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）资质条件 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：王国海 2023 年度末合伙人数量：238 人 2023 年度末注册会计师人数：2,272 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：836 人 2023 年收入总额（经审计）：34.83 亿元 2023 年审计业务收入（经审计）：30.99 亿元 2023 年证券业务收入（经审计）：18.4 ...

关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-031 杭州立方控股股份有限公司 《杭州立方控股股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》 杭州立方控股股份有限公司 董事会 一、修订内容 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 公司根据经营情况进行调整。 三、备查文件 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百二十五条 公司设总经理 1 名， | 第一百二十五条 公司设总经理 1 名， | | 由董事会聘任或解聘。 | 由董事会聘任或解聘。 | | 公司设副总经理三名，由董事会聘任或 | 公司设副总经理两名，由董事会聘任或 | | 解聘。 | 解聘。 | | 公司总经理、副总经理、财 ...

董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 杭州立方控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》和《公司章程》《审计委员会工作细则》等相关法律法规及公司制度的 规定和要求，在 2023 年度认真履职。现将本年度履职情况汇报如下： 证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-039 杭州立方控股股份有限公司 一、基本情况 报告期内，公司第三届董事会审计委员会由独立董事黄曼行、吴军威及董事 王忠飞 3 人组成，主任委员由具有会计专业资格的独立董事黄曼行担任。该届审 计委员会于 2023 年 12 月届满。 公司于 12 月 27 日召开第四届董事会第一次会议，审议并通过《关于选举董 事会各专门委员会成员的议案》。公司第四届董事会审计委员会由独立董事于桂 娥、吴军威及董事王忠飞组成，主任委员由具有会计专业资格的独立董事于桂娥 担任。 二、会 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-042 杭州立方控股股份有限公司 关于董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 杭州立方控股股份有限公司（以下简称"公司"）召开的第四届董事会第四次 会议审议了《关于公司非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，公司第四 届监事会第四次会议审议了《关于公司监事薪酬方案的议案》。公司根据有关法 律、法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事津贴制度》等相关制度的规 定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定了董事、监事及高 级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下： 一、董事、监事及高级管理人员薪酬方案 （一）适用对象 公司董事、监事、高级管理人员 （二）适用期限 1、公司董事薪酬方案 （1）非独立董事在公司兼任非董事职务（包括高级管理人员及其他职务） 的，则该董事根据其与公司签订的劳动/聘用合同约定担任具体职务的薪酬标准 与绩效考核领取薪酬，不再单独领取董事津贴；若未在公司兼任非董事 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-033 杭州立方控股股份有限公司监事任命公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司于 2024 年 4 月 22 日召开第四届 监事会第四次会议，审议通过《关于补选包剑炯先生为公司第四届监事会监事的议 案》。 提名包剑炯先生为公司监事，任职期限至第四届监事会届满之日止，本次任免尚需 提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有 公司股份 2,830,000 股，占公司股本的 3.0680%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 公司监事沈之屏女士由于个人本职工作原因申请辞去第四届监事会监事职务。由 于沈之屏女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，在公司股东大会补选产生 新任监事前，沈之屏女士将继续履行其监事职责。 为保证公司监事会的正常运作，公司监事会经资格审核提名包剑炯先生担任公司 第四届监事会监事，任职 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-030 杭州立方控股股份有限公司 2023 年 10 月 30 日，北京证券交易所出具《关于同意杭州立方控股股份 有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2023〕509 号），公司股 票于 2023 年 11 月 2 日在北京证券交易所上市。 公司本次发行股数 1,667.5000 万股（超额配售选择权行使后），发行价格 为人民币 7.69 元/股，募集资金总额为人民币 12,823.0750 万元（超额配售选择 权行使后），扣除发行费用（不含税）后的募集资金净额为人民币 10,572.2536 万元。上述募集资金已分别于 2023 年 10 月 27 日、2023 年 12 月 4 日划至公 司指定账户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司公开发行股票的募 集资金到位情况进行了审验，并出具"天健验〔2023〕573 号"及"天健验〔2023〕 658 号"《验资报告》。 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 相关规定，以及公司制定的 ...

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-022 杭州立方控股股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议 事规则》等相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日 2.会议召开地点：杭州市西湖区文二西路 780 号西溪银座 C 座会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董翠光 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 1.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求，监事会对 2023 年度开展的各项工作进行总结分析并编写了《2023 年度监事会工作报 告》 ...