股票简称：国航远洋 股票代码：833171 公告编号：2024-179 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 Fujian Guohang Ocean Shipping (Group) Co.,Ltd. （福建省福州市马尾区江滨东大道68-1号蓝波湾1号楼25层） 2024 年度向特定对象发行股票方案的可 行性论证分析报告 （修订稿） 二〇二四年十一月 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）是北京证券交 易所上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实力，提升盈利 能力，根据《公司法》《证券法》《公司章程》和中国证监会颁布的《北京证券交 易所上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）等有关 法律、法规和规范性文件的规定，公司拟向特定对象发行股票，募集资金不超过 46,000万元（含本数）。 （本报告中如无特别说明，相关用语具有与《福建国航远洋运输（集团）股份 有限公司2024年度向特定对象发股票募集说明书（草案）（修订稿）》中的释义相 同的含义） 一、本次发行的背景和目的 （一）本次向特定对象发行的背景 1、国家政策支持海运企业做大做强，积极参与国际竞争 近年 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-181 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 董事会 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 2024 年 11 月 6 日 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方 向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 5 日召开了第八届董事会第二十八次临时会议和第八届监事会第十七次临时会议，审议 通过了关于公司向特定对象发行股票的相关议案。现就本次向特定对象发行股票中， 公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承 诺如下： 本公司不存在向发行对象做出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不存 在直接或者通过利益相关方向发行对象提供任何财务资助或者补偿的情形。 特此公告。 ...

公司根据上述对募集说明书的修改，同步修订了论证分析报告、可行性分析报告、 摊薄即期回报公告等相关文件的对应内容。具体内容详见公司于北京证券交易所指定 信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2024 年度公司向特定对象发行股票募集 说明书（草案）（修订稿）》（公告编号：2024-177）《2024 年度公司向特定对象发行股 票方案的可行性论证分析报告（修订稿）》（公告编号：2024-179）《2024 年度公司向特 定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》（公告编号：2024-178） 证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-172 《2024 年度公司向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订 稿）的公告》（公告编号：2024-182）等，敬请广大投资者注意查阅。 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于向特定对象发行股票募集说明书及相关文件修订说明的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 福建国航远洋运输（集 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-180 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所（证券交易场所）采取监管措施 或处罚情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）严格按照《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等法律法规及《公司章程》的有关规定，不断提高公司治理水平和完善公司法人治理 结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展。 鉴于公司拟向特定对象发行股票，根据相关法律、法规的要求，公司对最近五年 是否被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查，自查结果 如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所（证券交易场所）处罚的情况 2、2024 年 3 月 13 日，中国证券监督管理委员会福建监管局出具了《关于福建国 航远洋运输（集团）股份有限公司的监管关注函》（闽证监函〔2 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-184 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 对外投资（新设航运科技公司）的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"国航远洋"、"公司"） 于 2024 年 11 月 5 日召开第八届董事会第二十八次临时会议：审议通过《关于设 立航运科技公司的议案》， 决定在上海设立全资子公司（航运科技公司）。 新设子公司的注册资金为 300 万人民币，由国航远洋 100%控股。 新设公司的经营范围暂定为：新兴能源技术研发，储能技术服务，物联网技 术服务，信息技术咨询服务，资源循环利用服务技术咨询，工程和技术研究和试 验发展，碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发，软件开发、销售，软件外 包服务，信息系统集成服务，节能管理服务，在线能源监测技术研发，在线能源 计量技术研发，数字技术服务，计量技术服务，技术服务、技术开发、技术咨询、 技术交流、技术转让、技术推广， ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-186 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于委派或调整子公司董监高的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、新设控股子公司委派董监高基本情况 2024 年 9 月 27 日，公司召开第八届董事会第二十六次临时会议，审议通 过《关于合资设立海上高速直航公司的议案》，该议案无需股东大会审议。公司 拟和国有独资企业平潭综合实验区文旅发展集团有限公司合资设立海上高速直 航公司，注册资本为 5,000 万元，其中国航远洋持股 65%，文旅集团持股 35%。 董事会 2024 年 11 月 6 日 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 上述对外投资事项均根据《北京证券交易所股票上市规则》、《公司章程》 及《对外投资管理制度》等相关规定进行审议及披露。为了顺利开展各项工作， 加强对新设控股公司的管理，委派下列人员担任新设控股公司的董监高： | 公司 | 持股比例 | 董事长 | 董事 | 经理 | 财务 | | --- | --- ...

股票代码：833171 股票简称：国航远洋 公告编号：2024-177 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 （草案） （修订稿） 二〇二四年十一月 1-1-1 公司声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说 明书（草案）不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性承担相应的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证募集说明书（草 案）中财务会计资料真实、准确、完整。 对本公司发行证券申请予以注册，不表明中国证监会和北京证券交易所对该证 券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此 变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 Fujian Guohang Ocean Shipping (Group) Co., Ltd. （福建省福州市马尾区江滨东大道68-1号蓝波湾1号楼25层） 2024年度向特定对象发行股票募集说明书 1-1-2 特别提示 一、本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第八届董事会第二十八次临时 会议审 ...

1、实际募集资金金额、资金到位时间 2022 年 11 月 15 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意福建国航远 洋运输（集团）股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证 监许可〔2022〕2885 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申 请。公司本次发行价格为 5.20 元/股，向不特定合格投资者公开发行股票 11,100.00 万股（不含行使超额配售选择权所发的股份），实际募集资金总额为人民币 57,720.00 万元，扣除发行费用（不含税）4,191.98 万元，实际募集资金净额为 53,528.02 万元。上述募集资金到位情况业经中审众环会计师事务所（特殊普通 合伙）验证，并出具了"众环验字[2022]2210010 号"《验资报告》。 2、募集资金使用及结余情况 截至 2024 年 10 月 31 日止，公司使用募集资金具体情况如下： 证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-174 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-185 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司关于拟签署 重要合同（89000 载重吨双燃料新能源散货船补充协议）的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2024 年 9 月 30 日，国电香港公司及芜湖船厂分别和国电香港公司在香港的 全资子公司国远奋进有限公司、国远信诚有限公司、国远慧强有限公司、国远智 盈有限公司（简称"四家新设子公司"）签署了《合同变更协议》，合同约定国电 香港公司无条件分别向四家新设子公司转让根据造船合同享有的所有权利、义务 和责任。 为了更好地适应国际国内对于船舶相关环保要求，国远奋进有限公司、国远 信诚有限公司拟和芜湖船厂签署补充协议，将预留甲醇双燃料动力系统改为"甲 醇双燃料系统实装"，每艘船增加加账费用不超过 624 万美元，具体合同授权公 司经营层谈判、签署。 （二） 审批情况 2024 年 11 月 5 日公司召开第八届董事会第二十八次临时会议，审议通过《关 于拟签署重要合同（89000 载 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-171 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 召开本次股东大会的议案已于 2024 年 11 月 5 日由公司第八届董事会第二十 八次临时会议审议通过。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法 规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会的召开合法有效。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的， 以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 21 日 15:00。 2、网络投票起止时间：20 ...