关于委派子公司董监高的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日召开公司第八届董事会第十五次临时会议，审议通过了《关于委派子 公司董监高的议案》，该议案无需股东大会审议。 公司上市至今集团内部已新设 2 家全资子公司，1 家控股公司和 1 家参股公 司，上述对外投资事项均根据《北京证券交易所股票上市规则》、《公司章程》 及《对外投资管理制度》 等相关规定进行审议及披露。 为了顺利开展各项工作，加强对新设参控股公司的管理，委派下列人员担任 各参控股公司的董监高： | 公司 | 持股比例 | 董事 | 监事 | 高级管 | 财务 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 理人员 | 负责人 | | 创绿能（上 海）海洋科 | 福建国航远洋运输 （集团）股份有限 | 王炎平（执 | 欧阳传 | - | 伊广宇 | | | | 行董事） | 发 | | ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-168 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司董事、监事及高 级管理人员薪酬和考核管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 28 日第八届董事会第十五次临时会议审议通过， 尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬和考核管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构， 充分调动公司董事、监事、高级管理人员的积极性和创新性，提升公司经营效益 和管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京 证券交易所股票上市规则试行）》《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》 等相关法律法规及规范性文件，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于以下人员： ...

兴业证券股份有限公司关于福建国航远洋运输 （集团）股份有限公司预计 2024 年度日常性关 联交易的核査意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为福 建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"国航远洋"、"发行人" 或"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司 持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的 规定，对国航远洋预计 2024 年度日常性关联交易事项进行了审慎核查，具体核 查情况如下： 一、日常性关联交易预计情况 （一）预计情况 单位：元 | 关联交易类 | | 预计 2024 年 | （2023）年与关 | 预计金额与上年实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | 主要交易内容 | 发生金额 | 联方实际发生金 | 发生金额差异较大的 | | | | | 额（1-10 月） | 原因（如有） | | | 购买运输服务、 | 16,500,00 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-162 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | | | 预计 2024 年发 | （2023）年与关联 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 生金额 | 方实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | | | | （1-10 月） | | | | 购买运输服务、接 | 16,500,000.00 | 4,188,535.70 | 预计将增加人力资源服 | | 购买原材料、 | 受劳务 | | | 务费购买金额，预计天 | | 燃料和动力、 | | | | 津国能海运有限公司为 | | 接受劳务 | | | | 公司提供的运输服务较 | | | | | | 2023 年有所增加 | | | 提供运输 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-164 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计 机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 6 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号2-9 层 首席合伙人：石文先 2022 年度末合伙人数量：203 人 2022 年度末注册会计师人数：1,265 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：720 人 2022 年收入总额（经审计）：213,165.06 万元 2022 年审计业务收入（经 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-160 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 第八届董事会第十五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 28 日 2.会议召开地点：上海公司会议室 3.会议召开方式：现场和视频会议方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 24 日以电子邮件和通讯 方式发出 5.会议主持人：王炎平先生 6.会议列席人员：公司监事会成员及公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章 程》及《董事会议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟签署重大合同（四艘 89000 载重吨双燃料新能源散货船） 的议案》 本议案尚需提交股东大会审议。 1.议案内容： ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-169 第一章 总 则 第一条 为进一步规范福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）议事方式和决策程序，提高规范运作和科学决策水平，有效履行职责、 防范风险，保证公司经营及各项事业更好更快发展，根据《公司法》、《福建国航 远洋运输集团（股份）有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定 本细则。 第二章 总裁 第二条 公司设总裁一名，由董事会聘任或解聘。董事可受聘兼任总裁，总 裁每届任期三年，可连聘连任。 第三条 总裁主持公司的经营管理工作，制定公司年度工作计划，拟定年度 利润指标，并向公司董事会汇报工作。 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司总裁工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 28 日第八届董事会第十五次临时会议审议通过， 无需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 总裁工作细 ...

关于修改公司股票回购价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-171 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 受益于北交所政策利好，公司大幅修复估值：11月24日公司股票收盘价3.99 元，当周（11 月 20 日-11 月 24 日）总成交金额为 2.69 亿元；2023 年 11 月 27 日，公司股票当日上涨幅度为 11.53%，成交总金额为 1.7 亿元，收盘价达到 4.45 元。为了继续推进公司的股份回购工作，公司于 2023 年 11 月 28 日召开公司第 八届董事会第十五次临时会议，审议通过了《关于修改公司股票回购价格上限的 议案》，该议案无需股东大会审议。 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 06 月 13 日召开公司第八届董事会第十次临时会议、第八届监事会第八次临时会 议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，公司现任独立董事周健、林 跃武、江启发对本议案发表 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-159 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他（线上会议） ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-157 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于全资子公司向上海农商银行南滨江支行申请借款暨关 联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 根据福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（简称"本公司"、"公司"） 全资子公司上海国电海运有限公司经营发展的需要，上海国电海运有限公司拟 向上海农商银行南滨江支行申请借款人民币伍佰万元整，期限壹年，由公司法 定代表人王炎平和本公司提供保证担保，贷款用途包括但不限于支付采购费、 人工成本及房租等。该笔借款属于《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告》第四项议案项下的融资计划内。以上借 款的利息和费用、利率、担保以及借款和担保的延期、展期，债务转化或周转 等由公司或上海国电海运有限公司与贷款银行协商确定。 （二）是否构成关联交易 本次交易构成关联交易。 （三）审议和表决情况 2023 年 11 月 10 日，公 ...