证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-178 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 专利号：ZL 2023 2 0887979.3 专利权人：福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 专利申请日：2023 年 04 月 19 日 关于取得实用新型专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）近日取得国 家知识产权局颁发的 1 项《实用新型专利证书》，具体情况如下： 实用新型名称：一种双燃料动力的散货船 实用新型专利证书（证书号 第 20100260） 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 6 日 授权公告日：2023 年 12 月 01 日 专利权期限：10 年，自申请日起算。 二、 对公司的影响 上述专利证书的取得有利于公司进一步完善知识产权保护体系，发挥自主知 识产权优势，促进公司持续技术创新，对公司未来的经营发展具有积极意义。 三、备查文件 ...

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 回购方案基本情况 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 06 月 13 日召开公司第八届董事会第十次临时会议、第八届监事会第八次临时会议，审议通 过了《关于公司回购股份方案的议案》，公司现任独立董事周健、林跃武、江启发对 本议案发表了同意的独立意见。于 2023 年 06 月 30 日召开公司 2023 年第四次临时股 东大会，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。公司于 2023 年 11 月 28 日召 开公司第八届董事会第十五次临时会议，审议通过了《关于修改公司股票回购价格上 限的议案》，该议案无需股东大会审议。本次回购方案的基本情况如下： （一）回购目的 基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，并结合公司经营情 况、主营业务发展前景、公司财务状况以及未来的盈利能力等因素，公司拟以自有资 金回购公司股份，并将用于股权激励或实施员工持股计划 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-163 根据 2024 年度公司发展及经营周转需要，计划融资总额为人民币 36.95 亿元，其中：新增银行及其他金融机构融资额度人民币 35.45 亿 元，商业票据贴现或福费廷额度人民币 1.5 亿元。 在上述融资计划内，由本公司、本公司控股的子公司以及本公司控股 子公司所控股的公司向银行、融资租赁公司或其他金融机构申请新增各类 贷款或其他融资额度人民币 35.45 亿元，商业票据（包括但不限于银行/ 商业承兑汇票、信用证等）贴现或福费廷额度人民币 1.5 亿元以及与融资 相关的抵押、质押、相互提供担保等事项。 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于预计 2024 年向金融机构申请融资额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带 责任。 一、基本情况概述 上述总额度内的单笔融资实际发生时不再提请董事会、股东大会进行 审议表决。授权期限自公司临时股东大会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日有效。 二、审议和表决情况 2023 年 11 月 2 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-166 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 购买资产(两艘 73800 载重吨散货船)的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （1）采用低阻力线型和高效率推进系统，提高推进效率，能够满足 EEDI 第三阶段要求； （2）主机采用最新型低油耗主机； （3）对机舱节能系统全面优化，采用了成熟可靠技术； （4）船体采用宽体、浅吃水、综合整体设计，船体线型采用 V 型球鼻艏， 推进系统采用一体化节能设备，并根据营运工况进行优化，降低油耗从而获得良 好的经济性，浅吃水的船体适港性强，仓容大的船体适货性强； （5）引入移动电源概念，通过船舶电站油电混合，实现停泊零排放，船舶 在长江航道机动航行时有削峰填谷的作用，在港口实现绿色环保的零排放，引入 光伏概念与移动电源相结合，可以更大程度降低碳排放和环保。 一、交易概况 （一）基本情况 本公司拟与江苏海通海洋工程装备有限公司（简称"海通海洋公司"）签订 两份《73800 载重吨散货船建造合 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-167 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司信息披露管理制 度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 28 日第八届董事会第十五次临时会议审议通 过，尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为提高福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）信息披露质量，加强公司信息披露事务管理，促进公司依法规 范运作，维护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称 "《上市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易 所上市公司持续监管办法（试行）》及《北京证券交易所上市公司业务办 理指南》等法律、行政法规、规范性文件以及《福建国 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-170 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司内幕信息知情人 登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 28 日第八届董事会第十五次临时会议审议通过， 无需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 进一步规范福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、 公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《福建国 航远洋运输（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关 规定，结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度适用于公司内幕信息及其知情人的登记、管理事宜。本制度 未规定的，适用 ...

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-174 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第六次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 召开本次股东大会的议案已于 2023 年 11 月 28 日由公司第八届董事会第十 五次临时会议审议通过。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政 法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会的召开合法有效。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决 的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 15 日 15:00。 2、网络投票起止时间：202 ...

3.会议召开方式：现场和视频方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 24 日 以通讯及邮件方式发 出 证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-161 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 第八届监事会第十次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 28 日 2.会议召开地点：上海公司会议室 5.会议主持人：监事会主席 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法 律法规的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发 布的公告。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-165 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 购买资产(四艘 89000 载重吨双燃料新能源散货船)的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、交易概况 （一）基本情况 本公司或下属子公司拟与芜湖造船厂有限公司（简称"芜湖船厂"）签订四 份《89000 载重吨散货船建造合同》，由芜湖船厂为本公司或下属子公司建造四 艘双燃料新能源 89000 载重吨散货船。船舶的建造金额，建造款的支付方式、支 付时间以及交船期等以拟签署的建造合同为准。同时本公司或下属子公司拟与芜 湖船厂签订《<89000 载重吨散货船建造合同>之补充协议》（简称"补充协议"）， 根据拟签署的补充协议，公司有权在约定时间内对芜湖船厂宣布后续六艘选择船 是否生效并建造。 本次拟建造的 89000 载重吨散货船舶在以下几个方面有突出表现： 1、经济指标优秀：通过将 89000 载重吨散货船与目前市场上的 82000 和 85000 载重吨船的经济数据进行比较，在多 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-172 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 对外投资(设立天津子公司)的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"国航远洋"、"公 司"）于 2023 年 11 月 28 日召开第八届董事会第十五次临时会议：审议通过 《关于在天津设立全资子公司的议案》，决议通过公司在天津设立全资子公司。 新设公司的注册资金为 5000 万人民币，由国航远洋 100%控股。新设公司 的拟命名为：国航远洋海运（天津）有限公司，新设公司经营范围：许可项 目：省际普通货船运输、省内船舶运输；水路普通货物运输。（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文 件或许可证件为准）一般项目：信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技 术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；船舶修理；水上运输设备零配件销 售；从事国际集装箱船、普通货船运输；无 ...