第八届董事会第十六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 22 日 2.会议召开地点：上海公司会议室 3.会议召开方式：现场和视频会议方式 证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-187 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 19 日以电子邮件和通讯 方式发出 5.会议主持人：王炎平先生 6.会议列席人员：公司监事会成员及公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章 程》及《董事会议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向浙江浙银金融租赁股份有限公司申请融资租赁业务暨关 联担保的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-185 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他（线下会议） ...

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于全资子公司分红公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带 责任。 一、 全资子公司分红情况 1、上海福建国航远洋运输有限公司（以下简称"上海国航远洋公司"）为福建国航 远洋运输（集团）股份有限公司（简称"本公司"）全资子公司，上海国航远洋公司于 2023 年 12 月 22 日作出股东决定，决定以现金形式向股东分配利润，2022 年 12 月 31 日、2023 年 9 月 30 日上海国航远洋公司财务报表累计未分配利润分别为 182,890,936.7 元（经审计）和 164,931,429.44 元（未经审计），本次分配利润总额为人民币 100,000,000.00 元，本公司对上海国航远洋公司的持股比例为 100%，本次本公司应收 到的分红款为人民币 100,000,000.00 元。 证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-186 配利润总额为人民币 1,000,000.00 元，平潭国鸿公司对福建中能电力公司的持股比例 为 100%，本次平潭国鸿公司 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-184 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 √分析师会议 □路演活动 √其他（电话会议） ...

| | 公告日期 2023-12-19 | 异常期间 | 2023-12-19 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 国航远洋(833171) 连续竞价 | 成交数量 | 198011988.0 | 成交金额（万 | 108697.54 | | | | （股） | | 元） | | | | 北交所股票最近3个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅偏离值累计达到+40% 涉及事项 | | | | | | | (-40%) | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | | | 21815985.64 | 10484694.39 | | 买2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | | 17729389.04 | 16305862.82 | | 买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | | | 15061442.17 | 14243450.63 | | 买4 | 中信证券股份有限公司西安朱雀大 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-12- | | | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | | 836247 | 华密新材 | 23701855.0 | 42228.36 | | | 19 | | | | | 达到44.70% | | 2023-12- | | 富恒新材 | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 19 | 832469 | | 31252759.0 | 48633.19 | 达到40.70% | | 2023-12- | | | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 19 | 833171 | 国航远洋 | 198011988.0 | 108697.54 | 达到40.59% | | 2023-12- | | | | | | | 19 | 836247 | 华密新材 | 13384207.0 | 25071.88 | 当日收盘价涨幅达到30.00% | | 2023-12- | | | | | | | 19 | 833580 | 科创新材 ...

| | 公告日期 2023-12-19 无 | 异常期间 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 国航远洋(833171) 连续竞价 | 成交数量 | 101684744.0 | 成交金额（万 | 60309.26 | | | | （股） | | 元） | | | | 涉及事项 当日换手率达到20%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | | | 13947939.84 | 5158601.19 | | 买2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | | 8386795.64 | 8813863.69 | | 买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | | | 7667666.28 | 4626710.23 | | 买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 | | | 6949931.75 | 4305387.55 | | 买5 | 东方财富 ...

证券代码：833171 证券简称:国航远洋 公告编号：2023-183 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票最近 3 个有成交的交易日（2023 12 月 15 日至 2023 年 12 月 19 日）以内收盘 价涨幅偏离值累计达到 40.59%，根据《北京证券交易所交易规则（试行）》的有关规定，属 于股票异常交易波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 (一)关注问题及结论 1、 关注问题： （1）前期公告的事项是否取得重大进展或变化，前期披露的公告是否需要更正、补 充； （2）是否存在可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道或市场传 闻，是否涉及热点概念事项； （3）近期公司经营情况及内外部经营环境是否或预计将要发生重大变化； （4）公司、控股股东和实际控制人是否存在关于本公司的应披露而未披露的重大事 项，或处于筹划阶段的重大事项； （5）是否存在其他可能对股价产生较大影响的重大事 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-181 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 15 日 2.会议召开地点：上海市吴淞路 218 号 16 层会议室 3.会议召开方式：采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：王炎平 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案的审议符合《公司法》及《公司章程》的规定， 相关决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 266,434,858 股，占公司有表决权股份总数的 47.9711%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 82,620,154 股，占公司有表决权股份总数的 14.8756%。 （三）公司董事、监事、高 ...

国浩律师(上海)事务所 2023年第六次临时股东大会的法律意见书 致:福建国航远洋运输(集团)股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")的规定,国浩律师(上海)事 务所接受福建国航远洋运输(集团)股份有限公司(以下简称"公司")董事会的 聘请,指派许航律师、刘莹珠律师出席并见证了公司于2023年12月15日在上海市 吴淞路218号16层会议室召开的2023年第六次临时股东大会,并依据有关法律、 法规、规范性文件的规定以及《公司章程》的规定,对本次股东大会的召集、召 开程序、出席人员资格、召集人资格、大会表决程序等事宜进行了审查,现发表 法律意见如下: 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、公司已于2023年11月30日在北京证券交易所网站向公司股东发出了召开 公司2023年第六次临时股东大会的会议通知。经核查,通知载明了会议的时间、 地点、内容、会议出席对象,并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、出席 会议的股东的登记方法、联系电话和联系人的姓名等 ...