证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-133 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 董事会议事规则 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司董事会制度 第一条 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》以及《福建国航远洋运输（集团）股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本议事规则。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策，对股东大会负责。在《公司法》、《公 司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使决策权。 第三条 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，并应有一名会计专 业人士。设董事长1人，副董事长1人。董事会成员由股东大会选举产生，董事长 由董事会 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-129 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法 律法规的定，所作决议合法有效。 第八届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 24 日 2.会议召开地点：上海公司会议室 3.会议召开方式：现场和视频方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 13 日 以通讯及邮件方式发 出 5.会议主持人：监事会主席 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发 布的《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司<2023 ...

一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 24 日第八届董事会第十三次临时会议审议通过， 尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-135 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司独立董事工作制 度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）法人治理结构，充分发挥独立董事在公司规范运作中的作用，强 化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护投资者的合法利益，促进公司 规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》及《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第1号——独立董事》（以下简称"《监管指引第1号》"） 等法律 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-140 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司对外担保管理制 度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一条 为维护投资者的利益，规范福建国航远洋运输（集团）股份有限公 司（以下简称公司或者本公司）的对外担保行为，控制经营风险，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、 《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）等法律、法规、规范性文 件及《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的各有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债 权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 24 日第八届董事会第十三次临时会议审议通过， 尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 对外担保管理制度 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-137 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 24 日第八届董事会第十三次临时会议审议通过， 尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第三条 公司应对承诺事项的具体内容、履约方式及时间、履约能力分析、 履约风险及对策、不能履约时的制约措施等方面进行信息披露。 第四条 承诺人在做出承诺前，应分析论证承诺事项的可实现性，不得承诺 根据当时情况判断明显不可能实现的事项。 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 实际控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范 性，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》和《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规和 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-143 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司审计委员会工作 细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 24 日第八届董事会第十三次临时会议审议通过， 无需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去审计委员会委员资格，并由董事会 根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 委员任期届满前，除非出现法律法规、《公司章程》或本细则规定的不得任 职之情形，不得被无故解除职务。 审计委员会委员可以在任期届满以前向董事会提交书面辞职报告，辞去委员 职务。辞职报告中应当就辞职原因以及需要由公司董事会予以关注的事项进行必 要说明。 第一条 为强化福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司" ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-134 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司董事会秘书工作 细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 24 日第八届董事会第十三次临时会议审议通过， 无需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）治理水平，规范公司董事会秘书的运作和职责权限，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等有关法律、法规、规范性文件及《福建国航远洋运输（集团）股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本细则。 第五条 董事会秘书的任职资格： （一）董事会秘书应当是具有从事秘书、管理、股权事务等工作经验的自然 人； （二）董事会秘书应当掌握财务、税收 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-148 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司独立董事专门会 议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总则 第一条 为进一步完善福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司 质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下 简称《上市规则》）、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律、法规、规范性文件以及《福建国航远 洋运输（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外的 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 24 日第八届董事会第十三次临时会议审议 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-142 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一章 总则 第一条 为了规范福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，明确内部审计机构和审计人员的责任， 保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工 作的规定》、《企业内部控制基本规范及配套指引》、《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律、法 规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构通过系统化和规范化 的方法，对公司内部控制的有效性、财务信息的真实、准确和完整性、经营活动 的 合规性进行独立客观的监督和评价，以防范经营风险，提高经济效益，促进公 司 实现目标。 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-139 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 24 日第八届董事会第十三次临时会议审议通过， 尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强福建国航远洋运输（集团）股份有限公司募集资金的使用 和管理，提高募集资金使用效益，根据《北京证券交易所向不特定合格投资者公 开发行股票注册管理办法》《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司募集资金管理制 度 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定合格投资者发行证券 （包括公开发行股票并在北交所上市、增发、发行可转换公司债券等）以及向特 定对象发行证券募集的资金，但不包括实施股权激励计划募集的资金。 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》（ ...