福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-059 1.会议召开时间：2023 年 4 月 21 日 2.会议召开地点：上海公司会议室 3.会议召开方式：现场和视频方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 11 日 以通讯及邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法 律法规的定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司监事会主席毛祥友先生代表监事会对公司 2022 年度的监事会运行及公 司治理情况做具体报告，并对公司 2023 年度监事会的工作做 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-067 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现公司发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当， 或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具 有一定的风险。 1 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，在内部控制评价报告基准日，不存在 财务报告内部控制重大缺陷。公司董事会认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定 的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大 缺陷认定情况，于内部控制报告基准日公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，在内部控制评价报告基准日，不存在 财务报告内部控制重大缺陷。公司董事会认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定 的要求在所有重大方面保持了有效的财 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-077 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司签订重要合同的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 合同签署概况 （一） 基本情况 公司于 2023 年 1 月 12 日召开第八届董事会第五次临时会议，于 2023 年 1 月31日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过《关于签署重大合同的议案》， 根据该议案，公司与江苏海通海洋工程装备有限公司（简称"海通海洋公司"） 签署了四份《73800 载重吨散货船建造合同》（合同编号分别为：GH-XZC-0001、 GH-XZC-0002、GH-XZC-0003、GH-XZC-0004；船体号分别为：JSHT286、JSHT287、 JSHT288、JSHT289）（统称"建造合同"），并于同日签署了《<73800 载重吨散 货船建造合同>之补充协议一》（简称"补充协议"）。根据建造合同，由海通海 洋公司为公司建造四艘 73,800 载重吨散货船（挂五星红旗），根据补充协议， ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-062 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第三次会议相关事项的 独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日召开第八届董事会第三次会议。根据《公司法》、《证券法》、《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）、《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司独立董事工作制度》 等相关规定，作为公司的独立董事，我们基于独立判断，对公司第八届董事会第 三次会议相关事项发表事前认可意见和独立意见如下： 一、《2022 年年度权益分派预案》的独立意见 经核查，我们认为：公司利润分配预案综合考虑了公司正常经营状况、未来 发展和股东合理回报等因素，符合公司当前的实际情况，符合《公司法》等有关 法律法规和《 ...

兴业证券股份有限公司 关于福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 2022 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为福建国航 远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"国航远洋"或"公司"）的保荐机构和 持续督导券商，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》等相关规定，对国航远洋 2022 年度募集资金的存放及使 用情况进行了专项核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 2022 年 11 月 15 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意福建国航远 洋运输（集团）股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证 监许可〔2022〕2885 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册 申请。公司本次发行价格为 5.20 元/股，向不特定合格投资者公开发行股票 11,100.00 万股（不含行使超额配售选择权所发的股份），实际募集资金总额为 人民币 57,720.00 万元，扣除发行费用（不含税）4,191.98 万元，实际募集资金 净额为 53,528.0 ...

关于福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2023) 2200005号 目 录 起始页码 专项审核报告 汇总表 载层仅有超部 169 号中审公式大型 由注 Tal: 077-96701215 传媒 Fax: 027-85424329 園建国航远洋运输(集团)股份有限公司 性资金占用及其他关联资金往来情况》 的专项目核报告 众环专字(2023)2200005 号 福建国航远洋运输(集团)股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了福建国航远洋运输(集团)股份有限公司(以下简称"国航远 洋公司")2022年12月31日合并及公司的资产负债表,2022年度合并及公司的利润表、合 并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附 的《上市公司 2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称 "汇总表")进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、 合法、完整的审核证据是国航远洋 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-060 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 15 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 14 日 15:00—2023 年 5 月 15 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-073 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，福建国航远洋运输（集团）股份有 限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理 有关文件的精神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告 如下： 一、 公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为王炎平、张轶、王鹏，实际控制人能够 实际支配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 59.5712%。 公司存在控股股东，控股股东为王炎平，控股股东持有公司有表决权股份总数占公 司有表决权股份总数的比例为 33.5017%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托的情况。 公 ...

作为公司的独立董事，依据相关法律法规，认真履行职责。在召开董事会前， 均主动了解掌握情况并获取作出决策所需相关材料，详细审阅会议材料及相关材 证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-061 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 独立董事 2022 年年度述职报告 2022 年，作为福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，江启发、林跃武、周健能够严格按照《公司法》、《证券法》、《北京 证券交易所股票上市规则(试行)》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司公司章程》和《福 建国航远洋运输（集团）股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，诚信、 忠实、勤勉、尽责地履行职责，及时了解掌握公司的生产经营信息，关注公司的 经营和发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立 董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现 将独立董事在 2022 年度履行职责情况汇报如下： 对董事会上的各项议案，独立董事认真进行审议，均投赞成票，无反对票及 弃权票。 二、2022 ...

兴业证券股份有限公司 关于福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 治理专项自查及规范活动的专项核查报告 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为福建国 航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"国航远洋"或"公司"）保荐机构， 根据《关于做好上市公司 2022 年年度报告披露相关工作的通知》（北证办发 〔2022〕62 号）（以下简称《通知》）的工作要求，根据公司自查情况并结合 日常督导情况，对公司 2022 年度治理情况开展了专项核查工作。现将本次对公 司治理专项自查及规范活动的核查情况报告如下： 一、上市公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为王炎平、张轶、王鹏，截至 2022 年 12 月 31 日实际控制人能够实际支配的公司有表决权股份总数占公司有 表决权股份总数的比例为59.5712%。 公司存在控股股东，控股股东为王炎平，截至 2022 年 12 月 31 日控股股东 持有公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为33.5017%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托的 情况。公司控股股东、实际控制人王炎 ...