证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-058 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 21 日 2.会议召开地点：上海公司会议室 3.会议召开方式：现场和视频会议方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 11 日以电子邮件和通讯 方式发出 5.会议主持人：王炎平 6.会议列席人员：公司监事会成员及公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会 议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2022 年度总裁工作报告的议案》 1.议案内容： 公司总裁王炎平先生对公司 2022 年度运营情况做具体报告，并汇报公司 2023 年度的 ...

致:福建国航远洋运输(集团)股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")的规定,国浩律师(上海)事 务所接受福建国航远洋运输(集团)股份有限公司(以下简称"公司")董事会的 聘请,指派许航律师、孟营营律师出席并见证了公司于2023年4月14日在上海市 吴淞路218号16层会议室召开的公司2023年第三次临时股东大会,并依据有关法 律、法规、规范性文件的规定以及《公司章程》的规定,对本次股东大会的召集、 召开程序、出席人员资格、召集人资格、大会表决程序等事宜进行了审查,现发 表法律意见如下: 一、本次股东大会的召集、召开程序 国浩律师(上海)事务所 法律意见书 国浩律师(上海)事务所 关于福建国航远洋运输(集团)股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的法律意见书 1、公司已于2023年3月30日在北京证券交易所网站公告了召开公司2023年第 三次临时股东大会的会议通知。经核查,通知载明了会议的时间、地点、内容、 会议出席对象,并说明了有权出席会议的股 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-055 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 3.会议召开方式：采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：韩青 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案的审议符合《公司法》及《公司章程》的规定， 相关决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 277,753,203 股，占公司有表决权股份总数的 50.0089%。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 14 日 2.会议召开地点：上海市吴淞路 218 号 16 层会议室 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 274,032,897 股，占公司有表决权股份总数的 49.3391%。 （三）公司董事、监事、高级 ...

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法（》以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等有关法律、法规、规范性文件的规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 第三条 公司于【2022】年【11】月【15】日经中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）同意注册，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股（A 股） 【11,100】万股，并于【2022】年【12】月【15】日在北京证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：福建国航远洋运输（集团）股份有限公司，公司英 文名称：Fujian Guohang Ocean Shipping(Group) Co.,Ltd 第五条 公司住所：福建省福州市马尾区江滨东大道68-1号蓝波湾1号楼25 层（自贸试验区内），邮政编码：350015 第六条 公司注册资本为人民币【55,540.7453】万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限 ...

关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照的公告 证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-054 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 法定代表人：王炎平 注册资本：伍亿伍仟伍佰肆拾万柒仟肆佰伍拾叁元圆整 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"国航远洋"） 于 2022 年 12 月 15 日在北京证券交易所上市。公司于 2022 年 12 月 23 日召开 第八届董事会第四次临时会议、2023 年 1 月 11 日召开 2023 年第一次临时股东 大会，审议通过了《关于修订<公司章程（草案）>并办理工商备案登记的议案》。 二、工商变更登记相关情况 截止 2023 年 4 月 6 日，公司已经完成工商变更登记，并取得福建省市场监 督管理局换发的《营业执照》，相关信息如下: 公司名称：福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 类型：股份有限公司（上市） 住所：福建省福州市马尾区江滨东大道 68-1 ...

关于全资子公司变更名称、经营范围等工商信息的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司的全资子公司福建国航（香港）海 运控股有限公司因业务开展需要，更名为国航远洋（香港）海运控股有限公司； 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司的全资子公司上海质汇物资有限公司因 业务开展需要，对经营范围进行变更。 | 子公司名字 | 名称变更情况 | 经营范围变更情况 | | --- | --- | --- | | 福建国航（香港）海运 | 更名为： | 无 | | 控股有限公司 | 国航远洋（香港） | | | | 海运控股有限公 | | | | 司 | | | 上海质汇物资有限公 | 无 | 原： | | 司 | | 船舶、船舶设备及配件、燃料油、润滑油、金属材料、建筑 | | | | 材料、机电设备、化工原料及产品（除危险化学品、监控化 | | | | 学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、日用百 | | | | 货、劳防用品、仪器仪表、五金产品 ...

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于全资子公司完成工商登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 公司于 2023 年 1 月 12 日召开第八届董事会第五次临时会议，审议通过《关 于拟在宁德设立航运公司及在上海设立投资公司的议案》，根据董事会决议，为 优化公司的经营管理能力，加强公司绿色节能发展模式创新，从而提高公司的核 心竞争力，公司拟在宁德设立全资航运公司，注册资本为 2000 万元人民。 证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-053 2023 年 3 月 29 日，公司全资子公司绿能智航（宁德）航运有限公司在宁德 市完成相应工商登记手续，并取得宁德市市场监督管理局核发的《营业执照》。 二、工商登记情况 公司名称：绿能智航（宁德）航运有限公司 统一社会信用代码：91350900MACEF1QL3X 类型：有限责任公司 住所：福建省宁德市东侨经济开发区正大路 4 号金禾大厦 11 层 法定代表人：王炎平 注册资本：贰仟万圆整 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-044 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）审议和表决情况 公司于 2023 年 3 月 28 日召开第八届董事会第九次临时会议： 审议通过《关于上海国电海运有限公司对国电海运（香港）有限公司进行增 资的议案》，该议案表决情况为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占 出席本次会议有表决权票数的 100%，本议案不涉及关联交易。 上述议案无需提交公司股东大会审议。 （一）基本情况 根据公司战略发展规划及全资子公司业务发展需要，公司全资子公司上海国 电海运有限公司拟向全资子公司国电海运（香港）有限公司进行增资人民币 2000 万元整，用于日常经营和管理。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次对外投资系对全 资子 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-045 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于购买公司和董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 28 日召开第八届董事会第九次临时会议、第八届监事会第七次临时会议审议 《关于购买公司和董监高责任险的议案》。为完善公司风险管理体系，保障公司 董事、监事及高级管理人员的权益，促进公司管理层充分行使权利、履行职责， 促进公司健康发展，公司拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保 险。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本议案均 回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、责任险方案 1、投保人：福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 5、保险期限：12 个月（可续保） 公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司经营层办理公司和董监高 责任险业务相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保 ...

因此，我们一致同意《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》， 该议案尚需提交股东大会审议。 二、《关于向厦门国际银行福州分行申请授信的议案》的事前认可意见及独 立意见 证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-040 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第九次临时会议相关事项的 事前认可意见和独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 28 日召开第八届董事会第九次临时会议。根据《公司法》、《证券法》、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 1 号——独立董事》及《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）、《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司独立董事工作 制度》等相关规定，作为公司的独立董事，我们基于独立判断，对公司第八届董 事会第九次临时会议相关事项发表事前认可意见和独立意见如下 ...