证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2025-004 成都欧康医药股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：公司 B 区技术中心办公楼三楼第二会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 17 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长赵卓君 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章等规范性文件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 独立董事胥兴军、张霜、赵宇霆因工作原因以通讯方式参与表决。 董事伍丽因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 22 日 具体内容详见公司于 2025 年 1 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders for 2024 is projected to be between ¥22 million and ¥25 million, representing an increase of 31.97% to 49.97% compared to the previous year's ¥16.67 million[3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between ¥20 million and ¥22.5 million, reflecting a growth of 45.18% to 63.33% from last year's ¥13.78 million[3]. Product Development - The company has made significant progress in developing new products, particularly the Zhi Shi series, which has contributed to the revenue growth in the domestic market[4]. - The company has expanded its product applications into the food additive sector, attracting new clients and further boosting net profit[4]. Caution for Investors - The financial data presented is preliminary and has not been audited, emphasizing the need for investors to exercise caution[5].

本次变更后，为公司提供 2024 年度审计服务的项目合伙人为刘琼，签字注 册会计师为刘琼、罗显菊。 证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2025-001 成都欧康医药股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开 第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同 意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会所"）为公司 2024 年度审计机构，该议案已于 2024 年 5 月 9 日经公司 2023 年年度股东大会审议 通过。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024- 012）。 2025 年 1 月 14 日，公司收到中汇会所出具的《关于变更签字会计师的告知 函》，现将有关情况公告如下： 一、本 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-095 成都欧康医药股份有限公司 关于完成工商变更登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）实施 2024 年股权激励计划， 向激励对象定向发行公司普通股股票，首次授予人数 34 人，共授予限制性股票 163.59 万股，已完成股份登记，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 18 日在北京 证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年股权激励计划限制性 股票首次授予结果公告》（公告编号：2024-093）。 二、变更登记与备案情况 目前，公司已经完成工商变更登记，并于 2024 年 12 月 5 日取得成都市市场 监督管理局换发的《营业执照》。本次工商变更完成后，公司注册资本由 75,631,404 元变更为 77,267,304 元。除以上变更外，《营业执照》记载的其他工 商登记事项未发生变更。变更后的营业执照信息如下： ...

成都欧康医药股份有限公司 关于完成工商变更登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-095 法定代表人：赵卓君 注册资本：柒仟柒佰贰拾陆万柒仟叁佰零肆元整 成立日期：2010 年 01 月 22 日 一、基本情况 成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）实施 2024 年股权激励计划， 向激励对象定向发行公司普通股股票，首次授予人数 34 人，共授予限制性股票 163.59 万股，已完成股份登记，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 18 日在北京 证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年股权激励计划限制性 股票首次授予结果公告》（公告编号：2024-093）。 二、变更登记与备案情况 目前，公司已经完成工商变更登记，并于 2024 年 12 月 5 日取得成都市市场 监督管理局换发的《营业执照》。本次工商变更完成后，公司注册资本由 75,631,404 元变更为 77,2 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-094 成都欧康医药股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 438,744 股，占公司总股本 0.57%，可交易时 间为 2024 年 11 月 22 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | 序号 | 股东姓名 | 是否为控 股股东、 | 董事、监 事、高级 | 本次解 | 本次解除 | 本次解除 限售股数 | 尚未解除 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 实际控制 | | 限售原 | 限售登记 | | 限售的股 | | | 或名称 | 人或其一 | 管理人员 | 因 | 股票数量 | 占公司总 | 票数量 | | | | 致行动人 | 任职情况 | | | 股本比例 | | | 1 | 陈德芬 | 否 | 原董事、 | B | 228,472 | 0.30% | 0 | | ...

成都欧康医药股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 438,744 股，占公司总股本 0.57%，可交易时 间为 2024 年 11 月 22 日。 单位：股 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-094 | 序号 | 股东姓名 | 是否为控 股股东、 | 董事、监 事、高级 | 本次解 | 本次解除 | 本次解除 限售股数 | 尚未解除 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 或名称 | 实际控制 | 管理人员 | 限售原 | 限售登记 | 占公司总 | 限售的股 | | | | 人或其一 | | 因 | 股票数量 | | 票数量 | | | | 致行动人 | 任职情况 | | | 股本比例 | | | 1 | 陈德芬 | 否 | 原董事、 | B | 228,472 | 0.30% | 0 | | ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-093 成都欧康医药股份有限公司 2024 年股权激励计划限制性股票首次授予结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、限制性股票授予结果 （一）实际授予基本情况 1、授予日：2024 年 9 月 25 日 6、股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司 A 股普通股股票 | （二）实际授予登记的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表： | | --- | | | | 获授的限制性股 | 占本次激励计划 | 占本次激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 票数量（万股） | 授出限制性股票 | 草案公告日股本 | | | | | 总数的比例 | 总额的比例 | | 赵卓君 | 董事长、总经理 | 11.09 | 5.73% | 0.15% | | 伍丽 | 董事、副总经理 | 7.39 | 3.82% | 0.10% | | 贾秀蓉 | 董事 | 5.55 | 2 ...

2024 年股权激励计划限制性股票首次授予结果公告 证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-093 成都欧康医药股份有限公司 一、限制性股票授予结果 （一）实际授予基本情况 1、授予日：2024 年 9 月 25 日 6、股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司 A 股普通股股票 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 | （二）实际授予登记的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表： | | --- | | | | 获授的限制性股 | 占本次激励计划 | 占本次激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 票数量（万股） | 授出限制性股票 | 草案公告日股本 | | | | | 总数的比例 | 总额的比例 | | 赵卓君 | 董事长、总经理 | 11.09 | 5.73% | 0.15% | | 伍丽 | 董事、副总经理 | 7.39 | 3.82% | 0.10% | | 贾秀蓉 | 董事 | 5.55 | 2 ...

Investment Rating - The report assigns a "Buy" rating for the company, indicating a favorable outlook compared to the market index [8]. Core Insights - The company specializes in the research, production, and sales of plant extracts, focusing on natural vitamin P compounds such as quercetin, rutin, diosmin, and hesperidin. It has established itself as a standard-setting organization for several products in the industry [1]. - In the first nine months of 2024, the company achieved a revenue of 223.83 million yuan, representing a year-on-year increase of 31.83%. The net profit attributable to shareholders was 19.53 million yuan, up 54.23% year-on-year [5]. - The company reported a gross margin of 20.52% for the first nine months of 2024, an increase of 4.08 percentage points compared to the previous year, and a net margin of 8.60%, up 1.15 percentage points [5]. Financial Summary - **Revenue (in million yuan)**: - 2020: 191.45 - 2021: 300.86 - 2022: 269.44 - 2023: 242.81 - Year-on-year growth: 2021 (+57.14%), 2022 (-10.44%), 2023 (-9.88%) [1] - **Net Profit (in million yuan)**: - 2020: 22.66 - 2021: 41.92 - 2022: 33.66 - 2023: 16.67 - Year-on-year growth: 2021 (+85.00%), 2022 (-19.69%), 2023 (-50.48%) [1] - **Gross Margin**: - 2020: 24.16% - 2021: 24.30% - 2022: 22.51% - 2023: 16.25% [1] - **Return on Equity (ROE)**: - 2020: 22.68% - 2021: 32.71% - 2022: 12.61% - 2023: 4.26% [1] - **Earnings per Share (in yuan)**: - 2020: 0.30 - 2021: 0.55 - 2022: 0.45 - 2023: 0.22 [1] - **Price-to-Earnings Ratio (P/E)**: - 2020: 7.62 - 2021: 21.97 - 2022: 22.76 - 2023: 64.65 [1] Market Data - As of November 8, 2024, the closing price of the company's stock is 23.75 yuan, with a total share capital of 75.63 million shares and a net asset value of 409.17 million yuan [3].