电厂宏源证券承销保荐有限责任公司 关于成都欧康医药股份有限公司 关联担保暨关联交易的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为成都欧康医药股份有限公司(以下简称"欧康医药"或"公司") 的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则(试行)》等相关法律法规的规定,对欧康医药关联担保暨关联交易进行 了核查,具体情况如下: 一、关联担保 (一) 基本情况 1、公司向银行申请综合授信额度情况 (1) 为满足生产经营需要,公司及全资子公司拟向银行等金融机构申请不 超过人民币12,000万元的综合授信额度;以上授信额度不等于公司及全资子公司 实际融资金额,具体融资金额将根据公司及全资子公司实际经营需要确定。在股 东大会审议通过的综合授信额度内,无需再逐项提请公司董事会或股东大会审批; (2) 有限期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大 会召开之日止; 预计中国银行邛崃支行授信额度2.000万元,成都银行邛崃支行授信额度 2.000万元,中国工商银行邛崃支行授信额度2,000万元,成都农商银行邛崃南环 路分理处授 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-014 成都欧康医药股份有限公司 2023 年度审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会所"）成立于 2013 年 12 月 19 日，注册地址为浙江省杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室。截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量为 103 位，注册会计师人数为 701 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 282 人。2022 年上市公 司审计客户 159 家，涉及主要行业有专用设备制造业；软件和信息技术服务业； 电气机械及器材制造业；计算机、通讯和其他电子设备制造业；医药制造业。2022 年上市公司审计收费 13,684 万元。2022 年审计与本公司同行业的上市公司客户 为 13 家。 2、聘任会计师履行的程序 经公司第三届董事会第十七次会议及 2022 年年度股东大会审议，同意公司 聘任中汇会所作为公司 2023 年年度审计机构。公司独立董事对该事项发表了事 前认可意见及独立意见。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-018 成都欧康医药股份有限公司 在不影响公司主营业务正常发展的前提下，公司拟使用不超过 12,000 万元 的闲置自有资金购买理财产品。此额度在决议有效期内，资金可以循环滚动使用， 即在投资期限内任意时点所持有的理财产品余额不超过 12,000 万元人民币。 （三）购买理财产品的期限 公司拟购买的理财产品安全性高、风险低、流动性好、期限不超过 12 个月， 决议有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开 之日止。 在上述额度范围和期限内授权公司管理层进行决策和监管，由公司资财部负 责具体实施。 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、购买理财产品概述 （一）购买理财产品的目的 为了提高公司闲置自有资金使用效率，合理利用资金获取较好的投资回报， 在不影响公司主营业务正常发展的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买理财产 品，为公司与股东创造更大的收益。理财产品主要 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-012 服务及收费情况：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 10 年 审计服务，上期审计收费 30 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 成都欧康医药股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 2022 年收入总额（经审计）：102,896 万元 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-027 成都欧康医药股份有限公司 关于公司车间自动化改造及设备采购的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 三、项目实施对公司的影响 公司拟进行老厂"一车间自动化改造"和新厂"技改扩能（二期）"产线建 设及设备购置安装，将有利于公司进一步优化资源配置，提高生产产能，提升产 品质量，更好地满足市场需求，为公司的可持续长远发展提供有力保障。从长期 来看，符合公司的经营发展及战略规划，对公司未来发展具有积极意义。 一、项目概述 为了提高自动化程度、满足市场需求、提高生产产能和稳定质量，成都欧康 医药股份有限公司（以下简称"公司"）拟进行老厂"一车间自动化改造"和新 厂"技改扩能（二期）"产线建设及设备购置安装，项目建设周期为 5 个月，相 关情况如下： （一）老厂"一车间自动化改造" 公司计划以自有资金投入1,800万元进行老厂"一车间自动化升级改造"，其 中设备设施购置安装1,000万元，设备设计钢平台及外围结构等投入800万元； ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人胥兴军，已充分了解并同意由提名人成都欧康医药股份有限公司董事会 提名为成都欧康医药股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任成都欧康医药股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-029 成都欧康医药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-019 成都欧康医药股份有限公司 关于 2024 年度公司及子公司向银行 申请综合授信额度暨关联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 15 日召开的 第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司向银 行申请综合授信额度暨关联担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。 现将有关事项公告如下： 一、基本情况 知识产权、应收账款或应收票据、货币资金质押、信用、保证等方式进行担保， 公司实际控制人、大股东及其一致行动人按需为其提供无偿连带责任担保，无需 公司提供反担保。具体担保形式以正式签署的协议或合同为准。 二、综合授信额度贷款金额的预计 预计中国银行邛崃支行授信额度 2,000 万元，成都银行邛崃支行授信额度 2,000 万元，中国工商银行邛崃支行授信额度 2,000 万元，成都农商银行邛崃南 环路分理处授信额度 2,000 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-028 成都欧康医药股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十三次会议 于 2024 年 4 月 15 日审议并通过： 提名赵卓君先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 31,178,881 股， 占公司股本的 41.22%，不是失信联合惩戒对象。 提名伍丽女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 20,748,000 股， 占公司股本的 27.43%，不是失信联合惩戒对象。 提名叶丽蓉女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 22 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-032 成都欧康医药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人成都欧康医药股份有限公司董事会，现提名胥兴军、张霜、赵宇霆为 成都欧康医药股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已书面同意出任成都欧康医药股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独 立董事任职资格，与成都欧康医药股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的 其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有 ...

成都欧康医药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（张霜） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人张霜作为成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，在 2023 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定和要求，谨慎、 认真、勤勉、独立地履行职责，持续关注公司规范运作、重大生产经营活动、财 务状况等，积极出席 2023 年度的相关会议，认真审议各项议案，对相关事项发 表了独立意见，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 就 2023 年度任职期间内履行职责情况汇报如下： 一、出席会议情况 （一）出席董事会、股东大会的情况 证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-009 2023 年度，公司共召开 ...