证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-019 成都欧康医药股份有限公司 关于 2024 年度公司及子公司向银行 申请综合授信额度暨关联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 15 日召开的 第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司向银 行申请综合授信额度暨关联担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。 现将有关事项公告如下： 一、基本情况 知识产权、应收账款或应收票据、货币资金质押、信用、保证等方式进行担保， 公司实际控制人、大股东及其一致行动人按需为其提供无偿连带责任担保，无需 公司提供反担保。具体担保形式以正式签署的协议或合同为准。 二、综合授信额度贷款金额的预计 预计中国银行邛崃支行授信额度 2,000 万元，成都银行邛崃支行授信额度 2,000 万元，中国工商银行邛崃支行授信额度 2,000 万元，成都农商银行邛崃南 环路分理处授信额度 2,000 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-028 成都欧康医药股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十三次会议 于 2024 年 4 月 15 日审议并通过： 提名赵卓君先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 31,178,881 股， 占公司股本的 41.22%，不是失信联合惩戒对象。 提名伍丽女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 20,748,000 股， 占公司股本的 27.43%，不是失信联合惩戒对象。 提名叶丽蓉女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 22 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-032 成都欧康医药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人成都欧康医药股份有限公司董事会，现提名胥兴军、张霜、赵宇霆为 成都欧康医药股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已书面同意出任成都欧康医药股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独 立董事任职资格，与成都欧康医药股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的 其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有 ...

成都欧康医药股份有限公司 2023 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12屋、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A. UDC Times Building No. 8 Xinye Road Qianjiang New City Hangzhou Tell 0571-88879999 Fax 0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:浙24FJ 47| 800 审计 报 告 中汇会审[2024]3992号 成都欧康医药股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了成都欧康医药股份有限公司(以下简称成都欧康医药公司)财务报 表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报 表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了成都欧康医药公司2023年12月31日的合并及母公 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-015 成都欧康医药股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》 等有关规定，成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会在 2023 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责，现将 2023 年度 履职情况报告如下： 一、基本情况 公司于 2023 年 11 月 14 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关 于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》，决定在董事会下设立审计委员会， 由独立董事潘鹰先生、独立董事胥兴军先生、独立董事张霜女士三名成员组成， 其中会计专业独立董事胥兴军先生担任主任委员。 公司董事会审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。 二、会议召开情况 报告期内，公司董事会审计 ...

成都欧康医药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（张霜） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人张霜作为成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，在 2023 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定和要求，谨慎、 认真、勤勉、独立地履行职责，持续关注公司规范运作、重大生产经营活动、财 务状况等，积极出席 2023 年度的相关会议，认真审议各项议案，对相关事项发 表了独立意见，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 就 2023 年度任职期间内履行职责情况汇报如下： 一、出席会议情况 （一）出席董事会、股东大会的情况 证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-009 2023 年度，公司共召开 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-007 成都欧康医药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（潘鹰） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人潘鹰作为成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，在 2023 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定和要求，谨慎、 认真、勤勉、独立地履行职责，持续关注公司规范运作、重大生产经营活动、财 务状况等，积极出席 2023 年度的相关会议，认真审议各项议案，对相关事项发 表了独立意见，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 就 2023 年度任职期间内履行职责情况汇报如下： 一、出席会议情况 （一）出席董事会、股东大会的情况 2023 年度，公司共召开 ...

成都欧康医药股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23 Block A. UDC, Times Building No 8 Xinye Road. Qianjiang New City Hangzhou Tel 0571-88879999 Fax 0571-88879000 本鉴证报告仅供成都欧康医药公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目 的。我们同意将本鉴证报告作为成都欧康医药公司年度报告的必备文件,随同其他 文件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 成都欧康医药公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《北 京证券交易所股票上市规则(试行)》(2023修订)、《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第9号 -- 募集资金管理》及相关格式指引编制《关于2023年度募集资金 存放与使用情况的专项报告》,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 www.zhcpa.cn 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中汇会鉴[2024 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-034 成都欧康医药股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章等 规范性文件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号——北京证券交易所上 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 15 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 4 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席韩英 6.召开情况合法、合规、 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-035 成都欧康医药股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 会议召开情况、审议表决情况等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营业 厅"）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinacl ...