（草案） 声 明 本公司及董事、监事、高级管理人员保证本股权激励计划相关信息披露文件 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承 担个别及连带责任。 所有激励对象承诺：公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露 文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获 得的全部利益返还公司。 1 特别提示 一、本激励计划由成都欧康医药股份有限公司（以下简称"欧康医药"、 "本公司"或"公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法 （试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》和其他有关法律、行政法 规、规章和规范性文件，以及《成都欧康医药股份有限公司章程》的相关规定制 订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票。股票来源为公司向激励对象 定向发行公司普通股股票。 三、本激励计划拟向激励对象授予限制性股票数量合计 194.51 万股 ...

（草案） 声 明 本公司及董事、监事、高级管理人员保证本股权激励计划相关信息披露文件 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承 担个别及连带责任。 所有激励对象承诺：公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露 文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获 得的全部利益返还公司。 1 特别提示 一、本激励计划由成都欧康医药股份有限公司（以下简称"欧康医药"、 "本公司"或"公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法 （试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》和其他有关法律、行政法 规、规章和规范性文件，以及《成都欧康医药股份有限公司章程》的相关规定制 订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票。股票来源为公司向激励对象 定向发行公司普通股股票。 三、本激励计划拟向激励对象授予限制性股票数量合计 194.51 万股 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-067 成都欧康医药股份有限公司 2024 年股权激励计划实施考核管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立长效激 励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员以及核 心员工的积极性，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益 的前提下，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管 理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》 等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定了公司《2024 年股权激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，现根据《公 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-073 成都欧康医药股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日 2.会议召开地点：公司 B 区技术中心办公楼三楼第一会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席顾兵 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市规则（试行）》等相关规定， 公司组织编制了《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：20 ...

2024 年 8 月 26 日，成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会第三次会议审议通过了《关于拟认定公司核心员工的议案》，公司董事 会拟提名刘冰山等 30 名员工为公司核心员工，具体名单如下： | 序号 | 姓名 | 类别 | 序号 | 姓名 | 类别 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 刘冰山 | 核心员工 | 16 | 任涛 | 核心员工 | | 2 | 杨帆 | 核心员工 | 17 | 刘巧林 | 核心员工 | | 3 | 王德强 | 核心员工 | 18 | 蒋文 | 核心员工 | | 4 | 尹虎伟 | 核心员工 | 19 | 孙怀其 | 核心员工 | | 5 | 杨兴陶 | 核心员工 | 20 | 易川 | 核心员工 | | 6 | 李英 | 核心员工 | 21 | 赵香 | 核心员工 | | 7 | 侯霞莉 | 核心员工 | 22 | 谢玉霞 | 核心员工 | | 8 | 吴思洋 | 核心员工 | 23 | 王旭苗 | 核心员工 | | 9 | 刘婷婷 | 核心员工 | 24 | 吴小东 | 核心员工 | | 10 | ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-068 成都欧康医药股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权公告 独立董事（胥兴军、张霜、赵宇霆）作为征集人保证本公告不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 征集人作为独立董事，符合《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂 行规定》规定的征集条件，并保证其在本公告披露后至代为行使股东权利之日持 续符合征集条件。 一、征集事由 按照《公司法》《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》《北 京证券交易所股票上市规则(试行)》的有关规定，独立董事（胥兴军、张霜、赵 宇霆）作为征集人，就公司拟于2024年9月19日召开的2024年第一次临时股东大 会审议的有关议案向公司全体股东征集表决权。 征集表决权议案： 1、《关于公司<2024 年股权激励计划（草案）>的议案》； 投赞成票。 2、《关于 2024 年股权激励计划首次授予激励对象名单的议案》； 3、《关于公司<2024 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》； 4、《关于与激励对象签署股权激励授予协议书的议案》； 5、《关于提请股东大会授权董事会 ...

北京德恒（重庆）律师事务所 关于 成都欧康医药股份有限公司 2024年股权激励计划（草案）的 法律意见 在本法律意见中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 释 X | | --- | | 一、公司实施本次激励计划的主体资格 | | 二、本次激励计划的合法合规性 | | 三、本次激励计划涉及的审批程序 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………17 | | 四、本次激励计划的信息披露 . | | 五、公司不存在为激励对象提供财务资助的情形 | | 六、本股权激励计划对公司及全体股东的影响 … | | 七、本次激励计划的关联董事回避表决情况 ………………………………………………………………………………………………………20 | | 八、结论意见… | 北京德恒（重庆）律师事务所 关于成都欧康医药股份有限公司 2024年股权激励计划（草案）的法律意见 释义 | 德恒/本所 | 指 | 北京德恒（重庆）律师事务所 | | --- | --- | --- | | 公司 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-070 成都欧康医药股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 19 日上午 10:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 9 月 18 日 15:00—2024 年 9 月 19 日 15:00。 2. 本公司董事、监事、高级管理人员。 3. ...

一、2024 年股权激励计划分配情况 | | | 获授的限制性股 | 占本激励计划授 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 票数量（万股） | 出限制性股票总 | 草案公告日股 | | | | | 数的比例 | 本总额的比例 | | 赵卓君 | 董事长、总经理 | 11.09 | 5.70% | 0.15% | | 伍丽 | 董事、副总经理 | 7.39 | 3.80% | 0.10% | | 贾秀蓉 | 董事 | 5.55 | 2.85% | 0.07% | | 赵仁荣 | 董事 | 5.55 | 2.85% | 0.07% | | 魏柳丽 | 董事 | 3.70 | 1.90% | 0.05% | | 核心员工（30 | 人） | 131.23 | 67.48% | 1.73% | | 首次授予合计 | | 164.51 | 84.58% | 2.17% | | 预留权益 | | 30.00 | 15.42% | 0.40% | | 合计 | | 194.51 | 100.00% | 2.57% | 2024 年股权激励计划授予的限制 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意成都欧康医药股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2581 号），同意公司向 不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。成都欧康医药股份有限公司向社会 公众公开发行人民币普通股股票 1,808.5981 万股，每股面值人民币 1.00 元，每 股发行价格为人民币 12.80 元，募集资金总额为人民币 231,500,556.80 元，扣除 各项发行费用（不含税）人民币 19,182,874.07 元，实际募集资金净额为人民币 212,317,682.73 元。上述资金已于 2022 年 11 月 29 日全部到位，中汇会计师事务 所（特殊普通合伙）于 2022 年 11 月 29 日对本次发行的资金到位情况进行了审 验，并出具了中汇会验[2022]7695 号验资报告。 （二）募集资金本报告期使用金额及期末余额 截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金累计使用 21,776.75 万元，报告期内公司 共使用募集资金 2,865.79 万元，公司募集资金专户余额为 6.77 万元。 截至 2024 年 6 月 30 日，本公司募集资金 ...