本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 6 日以通讯方式发出 证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-096 成都欧康医药股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 5.会议主持人：董事长赵卓君 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章等规范性文件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《上市公司独立董事 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-086 成都欧康医药股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都欧康医药股份有限公司于 2023 年 11 月 14 日召开了第三届董事会第二十 二次会议，审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，本议案尚需提交股 东大会审议。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都欧康医药股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）与公司 的投资者和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通，切实建立公司 与投资者的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投资者的合法权益，形 成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的良性互动关系，提升公司的诚信度、核 心竞争能力和持续发展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-078 成都欧康医药股份有限公司内部控制制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控 制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规及《企 业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》、《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等规定，结合《成都欧康医药股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称"内部控制"是为了保证公司战略目标的实现，而对 公司战略制定和经营活动中存在的风险予以管理的相关制度安排，是由公司董 事会、监事会、管理层及全体员工共同实施的、为实现内部控制目标而提供合 理保证的过程。 第三条 董事会对公司内控系统的建立健全、有效实施 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-095 成都欧康医药股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 会议召开情况、审议表决情况等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票和其他方式投票的一种方式， 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 1 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 30 日 15:00—2023 年 12 月 1 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-080 第一章 总则 成都欧康医药股份有限公司股东大会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都欧康医药股份有限公司于 2023 年 11 月 14 日召开了第三届董事会第二 十二次会议，审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，本议案尚需提交 股东大会审议。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都欧康医药股份有限公司 股东大会议事规则 第一条 为规范成都欧康医药有限公司（以下简称"公司"）行为，完善公 司治理结构，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规、规范性文件及《成都 欧康医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公 ...

一、 审议及表决情况 成都欧康医药股份有限公司于 2023 年 11 月 14 日召开了第三届董事会第二 十二次会议，审议通过《关于制定<董事会审计委员会工作细则>的议案》，本议 案无需提交股东大会审议。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-076 成都欧康医药股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 成都欧康医药股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，强化董事会决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对公司经营 管理的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件以 及《成都欧康医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定， 结合公司实际情况，制定本工作细 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-098 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章 等规范性文件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事侯霞莉因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 成都欧康医药股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 1.议案内容： （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《上市公司独立董事管 理办法》、《北京证券交易所上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续 1.会议召开时间：2023 年 11 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方 ...

成都欧康医药股份有限公司于 2023 年 11 月 14 日召开了第三届董事会第二十 二次会议，审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，本议案尚需提交股 东大会审议。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-084 成都欧康医药股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一条 为规范成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投 资行为，有效控制公司对外投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上 市规则》"）等有关法律法规以及《成都欧康医药股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）并结合公司实际情况，制定本制度。 成都欧康医药股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 ...

成都欧康医药股份有限公司于 2023 年 11 月 14 日召开了第三届董事会第二 十二次会议，审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》，本议案无需提交 股东大会审议。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-090 成都欧康医药股份有限公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都欧康医药股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步提高成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）总 经理、副总经理及其他高级管理人员的管理水平和管理效率，明确其职责范围， 保障其高效、协调、规范地行使职权，保护公司、股东、债权人的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《成都欧康医药股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本细则。 第二条 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-085 成都欧康医药股份有限公司于 2023 年 11 月 14 日召开了第三届董事会第二 十二次会议，审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，本议案尚需提交 股东大会审议。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都欧康医药股份有限公司 累积投票实施细则 第一章 总则 第一条 为规范成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）选举董事、 监事的行为，维护公司中小股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事、监事 的权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规、规范性文件和《成都欧康医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制订本细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东大会在选举董事或监事时， 股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东大会应选董事或监事总人数相 等的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事或监事总人数 成都欧康医药股份有限公司累积投票实施 ...