本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召 开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于拟 认定公司核心员工的议案》，提名刘冰山等 30 人为公司核心员工，具体内容详 见公司于 2024 年 8 月 27 日在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的 《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2024- 065）。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相关规定，公司于 2024 年 8 月 27 日至 2024 年 9 月 5 日通过北京证券交易所官网及公司内部信息 公示栏对拟认定核心员工名单向全体员工进行公示并征求意见，公示期 10 天。 截止公示期满，公司全体员工均对提名的刘冰山等 30 名员工为公司核心员工无 异议。 经核查，监事会认为：本次提名认定公司核心员工的程序符合法律法 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-076 成都欧康医药股份有限公司 监事会关于 2024 年股权激励计划首次授予 激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召 开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2024 年股权激励计划首次授予激励对象名单的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年 股权激励计划首次授予激励对象名单》（公告编号：2024-066）。公司监事会 结合公示情况对公司 2024 年股权激励计划（简称"本激励计划"）首次授予的 激励对象进行了核查，相关公示情况及核查意见如下： 一、公示情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北京证券交易所上 市公司 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-076 成都欧康医药股份有限公司 监事会关于 2024 年股权激励计划首次授予 激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召 开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2024 年股权激励计划首次授予激励对象名单的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年 股权激励计划首次授予激励对象名单》（公告编号：2024-066）。公司监事会 结合公示情况对公司 2024 年股权激励计划（简称"本激励计划"）首次授予的 激励对象进行了核查，相关公示情况及核查意见如下： 一、公示情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北京证券交易所上 市公司 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-075 2024 年 9 月 9 日 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召 开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于拟 认定公司核心员工的议案》，提名刘冰山等 30 人为公司核心员工，具体内容详 见公司于 2024 年 8 月 27 日在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的 《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2024- 065）。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相关规定，公司于 2024 年 8 月 27 日至 2024 年 9 月 5 日通过北京证券交易所官网及公司内部信息 公示栏对拟认定核心员工名单向全体员工进行公示并征求意见，公示期 10 天。 截止公示期满，公司全体员工均对提名的刘冰山 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-074 成都欧康医药股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日接 待了 13 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2024 年 8 月 28 日 回复：公司槐米系列产品主要有槲皮素、EP 芦丁、曲克芦丁、芦丁、鼠李 糖等；其中槲皮素作为公司槐米系列主要产品，占比较大，主要运用领域为保 健品、膳食补充剂等，客户主要集中于美国、加拿大、澳大利亚等市场；EP 芦 丁一方面作为原料药主要用于欧洲市场，另一方面作为食品添加剂主要用于日 本市场。 2024 年上半年，公司槐米系列产品营业收入同比下降 14.57%，主要系芦 丁和鼠李糖销售减少，槲皮素产品价格虽同比下降，毛利率降低，但槲皮素销 量同比增加 30.40%，其销售收入同比增加 10.39%。经历过公共卫生事件和市 场优胜劣汰之后，预计 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-070 成都欧康医药股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 19 日上午 10:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 9 月 18 日 15:00—2024 年 9 月 19 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任 ...

北京德恒（重庆）律师事务所 关于 成都欧康医药股份有限公司 2024年股权激励计划（草案）的 法律意见 | 八、结论意见 20 | | --- | 北京德恒（重庆）律师事务所 关于成都欧康医药股份有限公司 2024年股权激励计划（草案）的法律意见 释义 在本法律意见中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 德恒/本所 | 指 | 北京德恒（重庆）律师事务所 | | --- | --- | --- | | 公司/欧康医药 | 指 | 成都欧康医药股份有限公司 | | 本次股权激励计划/ | 指 | 成都欧康医药股份有限公司2024年股权激励计划 | | 本次激励计划/本次计划 | | 《成都欧康医药股份有限公司2024年股权激励计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | （草案）》 | | 《公司考核管理办法》 | 指 | 《成都欧康医药股份有限公司2024年股权激励计划 实施考核管理办法》 | | 《公司章程》 | 指 | 《成都欧康医药股份有限公司章程》 | | 限制性股票 | 指 | 激励对象按照本次激励计划规定的条件，获得的转 | | | | 让等部分权利受到限制的公司股票 | | 激励对象 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-068 成都欧康医药股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权公告 独立董事（胥兴军、张霜、赵宇霆）作为征集人保证本公告不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 征集人作为独立董事，符合《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂 行规定》规定的征集条件，并保证其在本公告披露后至代为行使股东权利之日持 续符合征集条件。 表决意见：征集人作为公司独立董事，已召开第四届董事会第二次独立董事 专门会议审议公司股权激励相关事项，并已出席公司于2024年8月26日召开的第 四届董事会第三次会议，就第四届董事会第三次会议关于股权激励的全部议案均 一、征集事由 按照《公司法》《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》《北 京证券交易所股票上市规则(试行)》的有关规定，独立董事（胥兴军、张霜、赵 宇霆）作为征集人，就公司拟于2024年9月19日召开的2024年第一次临时股东大 会审议的有关议案向公司全体股东征集表决权。 征集表决权议案： 1、《关于公司<2024 年股权激励计划（草案）>的议案》； 2、《关于 202 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-073 成都欧康医药股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日 2.会议召开地点：公司 B 区技术中心办公楼三楼第一会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席顾兵 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章 等规范性文件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市规则（试行）》等相关规定， 公司组织编制了《2024 年 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-069 成都欧康医药股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日 2.会议召开地点：公司 B 区技术中心办公楼三楼第一会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以书面方式发出 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市规则（试行）》等相关规 定，公司组织编制了《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：20 ...