| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-12- | | | | | 广发证券股份有限公 | 山西证券股份有限公 | | | 832491 | 奥迪威 | 14 | 130000 | | 司太原上肖墙路证券 | | 20 | | | | | 司重庆新南路营业部 | 营业部 | | | | | | | 华泰证券股份有限公 | 中国银河证券股份有 | | 2023-12- | 833533 | 骏创科技 | 23.3 | 43000 | 司上海牡丹江路证券 | 限公司北京中关村大 | | 20 | | | | | | | | | | | | | 营业部 | 街证券营业部 | | 2023-12- | | | | | 中泰证券股份有限公 | 中泰证券股份有限公 | | 20 | 834261 | 一诺威 | 6.57 | 200000 | 司栖霞霞光路证券营 | 司栖霞霞光路证券营 | | | | | | | 业部 | 业部 | | | | | | | 山西证 ...

北京德恒（重庆）律师事务所 关于成都欧康医药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 北京德恒（重庆）律师事务所 关于成都欧康医药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒（重庆）律师事务所 关于成都欧康医药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒 15G20230004-05 号 致：成都欧康医药股份有限公司 北京德恒（重庆）律师事务所接受成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公 司"）的委托，指派赵禹吉律师、张瑞雪律师（以下简称"本所律师"）出席公 司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并对本次股东大 会的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规、规范性 文件及《成都欧康医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相 关规定而出具。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件资料。本 所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见所必 需的材料，所提供的原 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-101 成都欧康医药股份有限公司 章程 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份的增减与回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 独立董事 | 24 | | 第三节 | 董事会 | 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 监事会 | 34 | | 第一节 | 监事 | 34 | | 第二节 | 监事会 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-102 成都欧康医药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 1 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长赵卓君先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》 的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 56,690,215 股，占公司有表决权股份总数的 74.96%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2. ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-099 成都欧康医药股份有限公司 关于公司取得质量管理体系认证证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国质量认证 中心颁发的《质量管理体系认证证书》，具体信息如下： 1、证书编号：00122Q35021R2M/5100 2、质量管理体系符合标准：GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 3、认证范围：出口食品添加剂（地奥司明、地奥司明：橙皮苷（9:1）、橙 皮苷、枳实提取物、槲皮素、L-鼠李糖、芦丁、盐酸小檗碱、新甲基橙皮苷二氢 查耳酮）的生产 4、首次发证日期：2016 年 6 月 21 日 本次公司取得《质量管理体系认证证书》，是在原有证书基础上新增产品"新 甲基橙皮苷二氢查耳酮"。该认证证书的取得体现公司的质量管理体系与国际质 量标准体系接轨，能够进一步强化品质管理，丰富公司产品体系，提升产品信誉 度，对公司未来扩大产品市场份额、促进业务持续 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-100 成都欧康医药股份有限公司 关于公司取得 HACCP 体系认证证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国质量认证 中心颁发的《HACCP 体系认证证书》，具体信息如下： 1、证书编号：001HACCP1600289 2、建立的 HACCP 体系符合：危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证 要求（V1.0） 食品链（子）行业类别：K 3、认证范围：出口食品添加剂（地奥司明、地奥司明：橙皮苷（9:1）、橙 皮苷、枳实提取物、槲皮素、L-鼠李糖、芦丁、盐酸小檗碱、新甲基橙皮苷二氢 查耳酮）的生产 4、首次发证日期：2016 年 6 月 22 日 5、证书的有效期：自 2023 年 11 月 16 日至 2025 年 6 月 21 日，并须经过符 合要求的监督审核保持有效。 二、对公司的影响 HACCP 是一个预防性的、用于保护食品，防止产生生物、化 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-11- | | | | | 平安证券股份有限公 | 平安证券股份有限公 | | 30 | 832491 | 奥迪威 | 12.73 | 256998 | 司广州新港中路证券 | 司上海临港新片区分 | | | | | | | 营业部 | 公司 | | 2023-11- | | | | | 山西证券股份有限公 | 山西证券股份有限公 | | 30 | 832982 | 锦波生物 | 260 | 15000 | 司闻喜龙海大道证券 | 司闻喜龙海大道证券 | | | | | | | 营业部 | 营业部 | | 2023-11- | | | | | 光大证券股份有限公 | 平安证券股份有限公 | | 30 | 833230 | 欧康医药 | 13.93 | 272598 | 司西安兴庆路营业部 | 司芜湖黄山中路证券 | | | | | | | | 营业部 | | 2023-11- | | | | | 华泰证券股份有限 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-11- | | | | | 招商证券股份有限公 | 申万宏源证券有限公 | | | 831855 | 浙江大农 | 7.25 | 700000 | 司台州市府大道证券 | | | 22 | | | | | 营业部 | 司台州分公司 | | | | | | | 招商证券股份有限公 | | | 2023-11- | 831855 | 浙江大农 | 7.25 | 100000 | 司台州市府大道证券 | 申万宏源证券有限公 | | 22 | | | | | | 司台州分公司 | | | | | | | 营业部 | | | 2023-11- | | | | | 中国银河证券股份有 | 申万宏源证券有限公 | | 22 | 831855 | 浙江大农 | 7.25 | 100000 | 限公司台州黄岩委羽 | 司台州分公司 | | | | | | | 街证券营业部 | | | 2023-11- | | | | | 中国银河 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-087 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都欧康医药股份有限公司 承诺管理制度 第一条 为加强成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制 人、董事、监事、高级管理人员、股东、关联方、收购人、其他承诺人以及公司 的承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护中小投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等有关法律法规以及《成都欧康医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司实际控制人、股东、关联方、公司董事、监事、高级管理人员、 公司等相关方（以下简称"承诺人"）做出的公开承诺应当具体、明确、无歧义、 具有可操作性，并符合法律法规、部门规章和北京证券交易所业务规则的要求。 承诺人对公司负有忠实义务和勤勉义务，严格履行其作出的公开承诺，不得损害 公司利益。公司应当及时将承诺人的承诺事项单独在符合《证券法》规定的信息 成都欧康医药股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述 ...

二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都欧康医药股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为保证成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作 和公司独立董事依法行使职权，确保独立董事议事程序，完善独立董事制度，提 高独立董事工作效率和科学决策能力，充分发挥独立董事的作用，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司独立董事管理办 法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》（以下简 称"《独董指引》"）等其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《成 都欧康医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本 证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-082 成都欧康医药股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表 ...