成都欧康医药股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-074 根据《公司法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《上市公司独立董事 管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号—独立董事》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部 分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、公司股东和债权 | 第一条 为维护成都欧康医药股份有 | | 人的合法权益，规范公司的组织和行 | 限公司（以下简称"公司"）及其股东 | | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | 和债权人的合法权益，规范公司的组织 | | 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 | 和行为，根据《中华人民共和国公司法》 | | 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北 | （以下简称"《公司法》"） ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-093 成都欧康医药股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都欧康医药股份有限公司于 2023 年 11 月 14 日召开了第三届董事会第二 十二次会议，审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》，本议案无需提 交股东大会审议。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都欧康医药股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为保护成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）股东、 债权人及其他利害关系人的合法权益，保证公司对外披露信息的真实性、准确 性、及时性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下 简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 7 号—— 信息披露业务办理》等相关法律法规、规范性文件及《成都欧康 ...

股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都欧康医药股份有限公司于 2023 年 11 月 14 日召开了第三届董事会第二 十二次会议，审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员持股变动管理制 度>的议案》，本议案无需提交股东大会审议。表决结果：同意 9 票，反对 0 票， 弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都欧康医药股份有限公司 证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-092 成都欧康医药股份有限公司董事、监事和高级管理人员持 董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为规范成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、监事和高级管理人员（以下简称董事、监事、高级管理人员）持股管理和 减持股份的行为，维护市场秩序，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《北京证券交易所上市公司持续 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-077 成都欧康医药股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 成都欧康医药股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为完善公司法人治理结构，促进成都欧康医药股份有限公司（以 下简称"公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是 中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易 所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号 ——独立董事》及《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"） 等有关法律法规、行政规章和《成都欧康医药股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-097 成都欧康医药股份有限公司监事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 14 日召开了第三届监事会第二十次会议，审议通过《关 于修订<监事会议事规则>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。表决结果： 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都欧康医药股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善 公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《成都欧康医药股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制订本 规则。 第 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-094 成都欧康医药股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都欧康医药股份有限公司于 2023 年 11 月 14 日召开了第三届董事会第二十 二次会议，审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》，本议案尚需提交 股东大会审议。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都欧康医药股份有限公司 利润分配管理制度 第二章 利润分配顺序 第一章 总则 第一条 为规范成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分 配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切实保护 中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》等有关法律法规以及《成都欧康医药股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行 ...

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-095 成都欧康医药股份有限公司 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 会议召开情况、审议表决情况等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票和其他方式投票的一种方式， 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 1 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 30 日 15:00—2023 年 12 月 1 日 15:00。 （七）会议地点 四川省邛崃市临邛工业 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-089 成都欧康医药股份有限公司募集资金使用管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都欧康医药股份有限公司于 2023 年 11 月 14 日召开了第三届董事会第二 十二次会议，审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，本议案尚需提交 股东大会审议。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都欧康医药股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一章 总则 第一条 为规范成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》（以下简称"《上市规则》"）《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第9号—募集资金管理》等有关法律、行政法规、规范性文件及《成都欧康医药 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-088 成都欧康医药股份有限公司融资与对外担保管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都欧康医药股份有限公司于 2023 年 11 月 14 日召开了第三届董事会第二 十二次会议，审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，本议案尚需提交 股东大会审议。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都欧康医药股份有限公司 融资与对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为规范成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）融资和对 外担保管理，有效控制公司融资风险和对外担保风险，保护公司财务安全和投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、行政法规、规范性文件及《成都 欧康医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本办 法。 第二条 本办法所称融资，是指公司 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-082 成都欧康医药股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都欧康医药股份有限公司于 2023 年 11 月 14 日召开了第三届董事会第二 十二次会议，审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，本议案尚需提交 股东大会审议。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都欧康医药股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为保证成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作 和公司独立董事依法行使职权，确保独立董事议事程序，完善独立董事制度，提 高独立董事工作效率和科学决策能力，充分发挥独立董事的作用，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司独 ...