证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-042 一、 说明会类型 成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 13 日在北 京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2022 年年度报告》（公 告编号：2023-016）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-017），为方便 广大投资者更全面深入了解公司年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互 动交流，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 4 月 28 日 15:00-16:00。 （二）会议召开地点 公司定于 2023 年 4 月 28 日（周五）15:00-16:00 在上海证券报官网举办 2022 年年度报告业绩说明会，本次年报业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资 者可登陆上海证券报官网中国证券网（https://roadshow.cnstock.com）参与本次年 报业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长、总经理：赵卓君先生 公司董事会秘书、财务负责人：叶丽蓉女士 公司保荐代表人：罗泽先生 成都 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 13 日在北 京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2022 年年度报告》（公 告编号：2023-016）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-017），为方便 广大投资者更全面深入了解公司年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互 动交流，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-042 成都欧康医药股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 投资者可登陆上海证券报官网中国证券网（https://roadshow.cnstock.com）参 与本次年度业绩说明会。为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次 2022 年年度报告业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意 见和建议。投资者可于 2023 年 4 月 27 日（星期 五 ） 15 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-041 成都欧康医药股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）(调整后) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 会议召开情况、审议表决情况等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票和其他方式投票的一种方式， 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 9 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 8 日 15:00—2023 年 5 月 9 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（ ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-038 成都欧康医药股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 19 日 以通讯方式发出。召集 人向全体监事作了说明，全体监事同意豁免提前固定期限通知。 5.会议主持人：监事会主席韩英 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章等 规范性文件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于补选李华女士为公司监事的议案》 1.会议召开时间：2023 年 4 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 1.议案内容： 魏柳丽女士申请辞去监事会监事职务，辞职后导致公司监事会成员人数低于法定 最低人 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、召开会议基本情况 成都欧康医药股份有限公司 关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告 成都欧康医药股份有限公司定于 2023 年 5 月 9 日召开 2022 年年度股东大会，股权 登记日为 2023 年 5 月 4 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 4 月 13 日在北京证券交 易所官网披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》，公告编 号：2023-027。 证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-040 二、增加临时提案的情况说明 （一）提案程序 2023 年 4 月 19 日，公司董事会收到单独持有 41.22%股份的股东赵卓君书面提交的 《关于成都欧康医药股份有限公司 2022 年年度股东大会增加临时提案的函》，提请在 2023 年 5 月 9 日召开的 2022 年年度股东大会中增加临时提案。 （二）临时提案的具体内容 1、关于补选李华女士为公司监事的议案 鉴于魏柳丽女士申请辞 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-039 成都欧康医药股份有限公司监事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 20 日召开第三届 监事会第十五次会议，审议通过《关于补选李华女士为公司监事的议案》。 提名李华女士为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事 会任期届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2022 年年度股东大会决议通 过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩 戒对象。 （二）任命原因 公司监事会于近日收到魏柳丽女士的辞职报告，由于业务工作任务繁重故辞去第三 届监事会非职工代表监事职务。公司股东赵卓君对公司 2022 年年度股东大会提出临时 提案，提名李华女士为第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过 之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。 （三）新任监事人 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-037 （二）辞职原因 魏柳丽女士因公司工作业务繁重，现辞去公司监事职务，辞职后继续担任公司质量 负责人、质量受权人并兼任 QA 经理职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人 数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导 致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事 总数的二分之一。 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《成都 欧康医药股份有限公司章程》等有关规定，公司将尽快补选新任监事，为保证监事会的 正常运行，在公司股东大会选举出新任监事之前，魏柳丽女士将继续按法律、行政法规、 部门规章和《成都欧康医药股份有限公司章程》的规定履行监事职务，保证监事会的正 常运作。 成都欧康医药股份有限公司监事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-025 成都欧康医药股份有限公司 2022 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都欧康医药股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2581 号），同意公司 向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。成都欧康医药股份有限公司向 社会公众公开发行人民币普通股股票 1,808.5981 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 12.80 元，募集资金总额为人民币 231,500,556.80 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 19,182,874.07 元，实际募集资金净额 为人民币 212,317,682.73 元。上述资金已于 2022 年 11 月 29 日全部到位，中 汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 11 月 29 日对本次 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于成都欧康医药股份有限公司 治理专项自查及规范活动的专项核查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构")作为成都欧康医药股份有限公司(以下简称"欧康医药"或"公司"）的保 荐机构,根据《关于做好上市公司 2022年年度报告披露相关工作的通知》(北证 办发(2022)62号)(以下简称《通知》)的工作要求,根据公司自查情况并结合 日常督导情况,对公司 2022年度治理情况开展了专项核查工作。现将本次对公 司治理专项自查及规范活动的核查情况报告如下: 一、上市公司基本情况 公司属性为民营企业。截至 2022年 12月 31 日,公司控股股东、实际控制 人为赵卓君。报告期内,公司控股股东、实际控制人未发生过变动。赵卓君合计 持有公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 42.51%。自股份 公司成立以来,赵卓君一直担任公司董事长,能够对公司的发展战略、生产经营 决策、人事任免、财务管理等各个方面施予重大影响。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托 的情况。公司控股股东、实际控制人不存在与他人签署一致 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-018 成都欧康医药股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董 事，在 2022 年度任职期间，独立董事严格按照《公司法》《证券法》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号— —独立董事》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求， 谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责，持续关注公司规范运作、重大生产经营活 动、财务状况等，积极出席 2022 年度的相关会议，认真审议各项议案，对相关 事项发表了独立意见，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现就 2022 年度任职期间内履行职责情况汇报如下： | 日期 | | 会议届次 | 审议事项 | 发表意见 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 《关于公司申请股 ...