成都欧康医药股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议（提供网络投票） 证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-047 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长赵卓君先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》 的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 22 人，持有表决权的股份总数 58,493,924 股，占公司有表决权股份总数的 77.3408%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 199 股，占公司有表决权股份总数的 0.0003%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 8 人， ...

北京德恒（重庆）律师事务所 北京德恒（重庆）律师事务所 关于成都欧康医药股份有限公司 法律意见 关于成都欧康医药股份有限公司 2022 年年度股东大会的 北京德恒（重庆）律师事务所 关于成都欧康医药股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见 2022 年年度股东大会的 法律意见 德恒 15G20230004-02 号 致：成都欧康医药股份有限公司 北京德恒（重庆）律师事务所接受成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公 司"）的委托，指派何振航律师、赵禹吉律师（以下简称"本所律师"）出席公 司 2022 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并对本次股东大会的合 法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规、规范性 文件及《成都欧康医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《成 都欧康医药股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"） 的相关规定而出具。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件资料。本 所律师得到公司如下保证，即其已提 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-046 成都欧康医药股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他（请文字说明其他活动内容） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 公司本次年度报告业绩说明会于 2023年 4月 28日（星期五）15:00-16:00 在 上海证券报官网中国证券网（https://roadshow.cnstock.com）举行，通过网络方 式与投资者进行了沟通和交流。 （二）参与单位及人员 问题 1、公司 2022 年主营业务情况是怎样的？ 回复：投资者您好！公司 2022 年实现营业总收入 26,943.60 万元，和上年 同期相比下降 3,142.22 万元，下降 10.44%；主营业务成本 20,878.55 万元，和 上年同期相比下降 1,896.08 万元，下降 8.33%；净利 ...

Financial Performance - Operating revenue for Q1 2023 was CNY 58,924,811.64, representing a year-on-year decline of 32.79%[11] - Net profit attributable to shareholders for Q1 2023 was CNY 5,623,307.50, down 63.17% from the same period last year[11] - The basic earnings per share for Q1 2023 was CNY 0.07, down 74.07% compared to the same period last year[12] - Gross profit for Q1 2023 was ¥10,723,546.57, down from ¥26,070,163.09 in Q1 2022, indicating a decrease of about 58.8%[45] - Net profit for Q1 2023 was ¥5,688,786.31, compared to ¥15,268,841.14 in Q1 2022, reflecting a decline of approximately 62.7%[46] - The total comprehensive income for Q1 2023 was ¥5,688,786.31, down from ¥15,268,841.14 in Q1 2022, reflecting a decrease of about 62.7%[47] Cash Flow and Assets - The company reported a net cash flow from operating activities of -CNY 19,892,433.69, a decrease of 166.96% compared to the previous year[11] - Cash and cash equivalents were reported at CNY 126,529,528.29, compared to CNY 192,703,332.20 in the previous period, representing a significant decline of approximately 34.3%[33] - Operating cash flow for Q1 2023 was negative at -¥19,892,433.69, contrasting with a positive cash flow of ¥29,708,153.56 in Q1 2022[48] - The total cash and cash equivalents at the end of the period stood at $126.19 million, down from $15.76 million previously[51] Revenue and Sales - The average selling price of quercetin decreased by 46.88% from CNY 823,600 per ton to CNY 437,500 per ton, contributing to the revenue decline[13] - The sales revenue of Diosmin increased by 19.53% year-on-year, while the sales revenue of Berberine increased by 97.34%[14] - The total revenue for the company reached 57,997,891, representing a 76.67% increase compared to the previous period[21] Assets and Liabilities - Total assets as of March 31, 2023, were CNY 430,779,352.64, a decrease of 2.20% compared to the end of 2022[11] - The company's total liabilities decreased to CNY 34,817,293.65 from CNY 50,225,567.49, marking a reduction of about 30.5%[35] - The total equity attributable to shareholders increased to CNY 395,962,058.99 from CNY 390,247,751.40, reflecting a growth of approximately 1.8%[35] - The company's current assets totaled CNY 356,806,508.56, down from CNY 378,983,354.45, indicating a decrease of about 5.83%[33] Commitments and Compliance - The company has confirmed that there are no ongoing litigation or arbitration matters during the reporting period[24] - The company has maintained compliance with all regulatory requirements during the reporting period[24] - The actual controller has committed to not engaging in competitive activities with the company, and this commitment is currently being fulfilled[25] - The company is committed to implementing measures to stabilize stock prices as approved by the shareholders' meeting within three years post-listing[26] Research and Development - Research and development expenses increased to CNY 3,482,350.98 in Q1 2023 from CNY 3,082,665.80 in Q1 2022, reflecting a growth of 13%[42] - The company plans to focus on market expansion and new product development in the upcoming quarters[40] - The company plans to enhance its quercetin production capacity through automation and continuous R&D efforts, which are expected to increase sales in the future[14]

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-045 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章等 规范性文件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 成都欧康医药股份有限公司 1.议案内容： 根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 2 号—— 季度报告》的规定，公司组织编制了《成都欧康医药股份有限公司 2023 年第一 季度报告》。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披 1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 20 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-044 成都欧康医药股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场、视频会议 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 20 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长赵卓君 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章等规范性文件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 《成都欧康医药股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》 1.议案内容： 根据《公司法》、《证券法》、《北 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-042 一、 说明会类型 成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 13 日在北 京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2022 年年度报告》（公 告编号：2023-016）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-017），为方便 广大投资者更全面深入了解公司年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互 动交流，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 4 月 28 日 15:00-16:00。 （二）会议召开地点 公司定于 2023 年 4 月 28 日（周五）15:00-16:00 在上海证券报官网举办 2022 年年度报告业绩说明会，本次年报业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资 者可登陆上海证券报官网中国证券网（https://roadshow.cnstock.com）参与本次年 报业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长、总经理：赵卓君先生 公司董事会秘书、财务负责人：叶丽蓉女士 公司保荐代表人：罗泽先生 成都 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 13 日在北 京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2022 年年度报告》（公 告编号：2023-016）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-017），为方便 广大投资者更全面深入了解公司年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互 动交流，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-042 成都欧康医药股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 投资者可登陆上海证券报官网中国证券网（https://roadshow.cnstock.com）参 与本次年度业绩说明会。为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次 2022 年年度报告业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意 见和建议。投资者可于 2023 年 4 月 27 日（星期 五 ） 15 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-041 成都欧康医药股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）(调整后) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 会议召开情况、审议表决情况等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票和其他方式投票的一种方式， 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 9 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 8 日 15:00—2023 年 5 月 9 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（ ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-038 成都欧康医药股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 19 日 以通讯方式发出。召集 人向全体监事作了说明，全体监事同意豁免提前固定期限通知。 5.会议主持人：监事会主席韩英 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章等 规范性文件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于补选李华女士为公司监事的议案》 1.会议召开时间：2023 年 4 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 1.议案内容： 魏柳丽女士申请辞去监事会监事职务，辞职后导致公司监事会成员人数低于法定 最低人 ...