证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-058 成都欧康医药股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交 易所上市持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《成都欧康医药股份有限公司章程》 《成都欧康医药股份有限公司独立董事工 作制度》 等有关规定，作为成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，认真审阅了第三届董事会第十九次会议相关议案，基于独立判断 立场和实事求是的原则，发表如下独立意见： 一、针对《关于以自有资金向部分募投项目追加投资的议案》的独立意见 公司本次以自有资金向部分募投项目追加投资是根据公司募投项目建设实 际情况做出的适当调整，符合募投项目的实际建设需求、契合公司经营发展的 实际需要，有利于保障募投项目的顺利实施，不会对公司的财务状况和经营状 况产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公 司及股东利益的情形。 本次公司以自有 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-056 成都欧康医药股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 7 月 3 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场、视频会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 28 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长赵卓君 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章等规范性文件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 1.议案内容： 公司综合考虑了募集资金投资项目实际情况，为了提高经营效率及募集资金 投资效率，加快募集资金投资项目的实施，公司根据实际情况决定以自有资金向 部分募投项目追加投资 3,50 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-059 成都欧康医药股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席韩英 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章等规范性文件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1.议案内容： 公司综合考虑了募集资金投资项目实际情况，为了提高经营效率及募集资金投 资效率，加快募集资金投资项目的实施，公司根据实际情况决定以自有资金向部 分募投项目追加投资 3,500 万元，本次以自有资金追加投资符合《北京证券交易 1.会议召开时间：2023 年 7 月 3 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 28 日 以书面方式发出 所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-055 成都欧康医药股份有限公司 关于与江苏海飞生物科技有限公司 签署战略合作框架协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、协议签署概况 1、基本情况 近日，成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"或"欧康医药"）与 江苏海飞生物科技有限公司（以下简称"江苏海飞"）双方本着自愿、平等、互 惠互利、诚实守信的原则，经友好协商，签署了关于合成生物项目的《战略框 架协议》。 2、合作背景 （1）欧康医药是一家专注于植物提取十余年的生产企业，产品长期出口欧 美日等国家。公司在原有基础上，2023 年将建成新的技术研发中心和生产基地； 并且公司在美国设立有产品销售公司，这将能在第一时间获取国际市场的信息， 进一步扩展公司的产品输出渠道为合成生物的选品提供全球决策视野。公司希 望通过和江苏海飞进行深度的战略合作，将合成生物技术运用到植物提取里面， 早日实现公司建成全球头部的天然维生素 P 运用中心的企业愿景。 （2）江苏海飞是一 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-054 成都欧康医药股份有限公司股票解除限售公告 | | 股份性质 | 数量（股） | 百分比 | | --- | --- | --- | --- | | | 无限售条件的股份 | 18,907,851 | 25.00% | | 有限售条件的 | 1、高管股份 | 53,305,260 | 70.48% | | | 2、个人或基金 | 851,627 | 1.13% | | | 3、其他法人 | 2,566,666 | 3.39% | | 股份 | 4、限制性股票 | 0 | 0.00% | | | 5、其他 | 0 | 0.00% | | | 有限售条件股份合计 | 56,723,553 | 75.00% | | | 总股本 | 75,631,404 | 100.00% | 注：如公司近期办理过新增股份登记的，公司总股本以新增股份登记后的总股本为准。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 3,20 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-053 成都欧康医药股份有限公司 关于全资子公司变更经营范围并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司成都欧康名 品生物技术有限公司（以下简称"欧康名品""全资子公司"）因业务发展和经 营管理的需要，对经营范围进行变更，目前已完成工商变更登记手续并领取了 新的《营业执照》。 二、工商变更登记情况 （一）变更前的经营范围：生物技术推广服务；销售：医疗器械、卫生用 品、化妆品、消毒用品、食品；贸易经纪与代理；货物及技术进出口。（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。 （二）变更后的经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、 技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；个人卫生用品销售； 卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用化学产品销售；化妆品零售；贸易 经纪；进出口代理；技术进出口；货物进出口；保健食品（预包 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-052 成都欧康医药股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国家知识产 权局颁发的《发明专利证书》2 项，具体情况如下： 1、发明名称：一种 4',5,7-三羟基二氢黄酮的制备工艺 专利号：ZL 2023 1 0024576.0 专利权人：成都欧康医药股份有限公司 授权公告号：CN 115710592 B 授权公告日：2023 年 05 月 26 日 该发明专利属于柚皮素的制备工艺，涉及合成生物技术领域，具体为一种 4',5,7-三羟基二氢黄酮的制备工艺。4',5,7-三羟基二氢黄酮，属黄酮类化合物， 具有抗菌、抗炎、清除自由基、抗氧化、止咳祛痰、降血脂、抗癌抗肿瘤、解 痉和利胆、预防和治疗肝病、抑制血小板凝结、抗动脉粥样硬化等作用，可被 广泛地应用于医药、食品等领域。本发明为了解决现有技术中存在的缺陷，提 供一种 4',5 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-051 成都欧康医药股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 成都欧康医药股份有限公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 5 月 9 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 94,898,818.19 元，母公司未分配利润为 94,739,478.74 元。本次权益分派共计派发现金红利 15,126,280.80 元。 一、权益分派方案 以公司现有总股本 75,631,404 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.00 元人民 币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.40 元；持股 1 个月 以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.20 元；持股超过 1 年的，不 ...

证券代码:833230 证券简称:欧康医药 成都欧康医药股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告的更正公告 更正后: 1、权益分派预案情况 根据公司 2023年 4 月 13 日披露的 2022 年年度报告(财务报告已经审计), 截至 2022 年 12月 31 日,上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 94,898,818.19元，母公司未分配利润为 94,739,478.74 元。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 成都欧康医药股份有限公司(以下简称"公司")于 2023年 4 月 13 日在北 京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露了《成都欧康医药股份 有限公司 2022年年度权益分派预案公告》(公告编号:2023-019)。由于该公告 部分信息表述有误,现对原公告相关内容进行更正如下: 一、更正具体内容 更正前: 1、权益分派预案情况 根据公司 2023年 4 月 13 日披露的 2022 年年度报告(财务报告已经审计), 截至 2022 年 12月 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-050 成都欧康医药股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告（更正后） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《利润分配管理制度》等相 关规定，在保证公司正常经营的前提下，为积极与全体股东分享公司发展成果， 合理回报广大投资者，公司拟定 2022 年年度权益分派预案如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 4 月 13 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 94,898,818.19 元，母公司未分配利润为 94,739,478.74 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 75,631,404 股，根据扣除回 购专户 0 股后的 0 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 15,126,28 ...