地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话: 021-20511000 传真: 021-20511999 邮编： 200120 上海市锦天城律师事务所 上海市锦天城律师事务所 关于上海威贸电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律 师 事 务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海威贸电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:上海威贸电子股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受上海威贸电子股份有限公 司(以下简称"公司")委托,就公司召开 2024 年第二次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《上海威贸电子股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行)》等规定，严格履行 了法定职责, ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-029 （三）公司向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司就核查对象在本次 激励计划首次公开披露前六个月（2023 年 10 月 10 日至 2024 年 4 月 9 日）买卖 公司股票情况进行查询，中国证券登记结算有限责任公司北京分公司已出具查询 证明。 二、核查情况说明 上海威贸电子股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划 内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开了 第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关 于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>的议案》，并于同日在北京证券交 易所官网（www.bse.cn）披露了相关公告。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相关法律、法规 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-028 上海威贸电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长周豪良 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 1,604,465 股，占公司有表决权股份总数的 2.02%。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：上海市青浦区练塘镇练东路 28 号办公楼 2 楼会议室 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 1,347,014 股，占公司有表决权股份总数的 1.70%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-030 上海威贸电子股份有限公司 关于认定核心员工的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2、公司 2024 年 4 月 9 日至 2024 年 4 月 19 日对拟认定为公司核心员工的 贾全勇、冯庆忠等 70 人通过北京证券交易所官网及公司内部渠道向全体员工进 行了公示并征求意见。截止公示期满，公司监事会未收到任何对本次拟认定核心 员工提出的异议。 3、公司监事会于 2024 年 4 月 19 日对核心员工公示情况发表了同意意见， 并于同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露《上海威贸电子股份有限公 司监事会关于对拟认定核心员工的核查意见》（公告编号：2024-026）。 4、公司于 2024 年 4 月 24 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于拟认定核心员工的议案》，同意认定上述人员为公司核心员工。 | 序号 | 姓名 | 类别 | | --- | --- | --- | | 1 | ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-026 上海威贸电子股份有限公司 监事会关于对拟认定核心员工的核查意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开 第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关 于拟认定公司核心员工的议案》，拟提名贾全勇、冯庆忠等 70 人为公司核心员 工，并于 2024 年 4 月 9 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露了《关于 对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2024-025）。 上海威贸电子股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 19 日 根据《上市公司股权激励管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办 法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相关规定，公司于 2024 年 4 月 9 日至 2024 年 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-027 上海威贸电子股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划授予激励对象名单 的核查意见及公示情况说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 9 日召开 第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关 于<公司 2024 年限制性股票激励计划授予的激励对象名单>的议案》。并于 2024 年 4 月 9 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露了《2024 年限制性股票 激励计划授予的激励对象名单》（公告编号：2024-023）。公司监事会结合公示情 况对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）授予激励对 象进行了核查，相关公示情况及核查情况如下： 一、公示情况说明 根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办 法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-04- | 430556 | 雅达股份 | 3.7 | 200000 | 东莞证券股份有限公 | 东莞证券股份有限公 | | 17 | | | | | 司河源分公司 | 司河源分公司 | | 2024-04- | 831167 | | 6.98 | 100000 | 华泰证券股份有限公 | 国投证券股份有限公 | | 17 | | 鑫汇科 | | | 司深圳深南大道证券 | 司深圳深南大道本元 | | | | | | | 营业部 | 大厦证券营业部 | | 2024-04- | 832978 | 开特股份 | 6.23 | 198000 | 华泰证券股份有限公 司武汉新华路证券营 | 中国银河证券股份有 限公司枣阳证券营业 | | 17 | | | | | | | | | | | | | 业部 | 部 | | 2024-04- | 834062 | 科润智控 | 3.85 | 100000 | 华泰证券股份有限公 ...

上海市锦天城律师事务所 关于 上海威贸电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案) 的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话: 021-20511000 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海威贸电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案) 的 法律意见书 01F20241293 致:上海威贸电子股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受上海威贸电子股份有限公司 (以下简称"公司"或"威贸电子")的委托,并根据威贸电子与本所签订的专项 法律服务合同,就公司拟实施的 2024年限制性股票激励计划(草案)(以下简称"本 次股权激励计划"),根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上 市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北 京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号 -- 股权激励和员工持股计划》等有关法律、法规、规章 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-017 上海威贸电子股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 1.会议召开时间：2024 年 4 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室及网络会议 3.会议召开方式：现场与通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 8 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长周豪良 6.会议列席人员：董事会秘书和监事会成员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规 和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过，全体独立董事同意将本议 案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 关联董事周豪良、高建珍、周威 ...

| 1 6 | 居维佳 | 核心员工 | | --- | --- | --- | | 17 | 张本三 | 核心员工 | | 18 | 何芳 | 核心员工 | | 19 | 张雷 | 核心员工 | | 20 | 谢春华 | 核心员工 | | 21 | 徐明智 | 核心员工 | | 22 | 李春雷 | 核心员工 | | 23 | 刘强 | 核心员工 | | 24 | 蒋超 | 核心员工 | | 25 | 孙蚌蚌 | 核心员工 | | 26 | 蒋菊 | 核心员工 | | 27 | 吴热权 | 核心员工 | | 28 | 黎花 | 核心员工 | | 29 | 陈二兵 | 核心员工 | | 30 | 丁俭军 | 核心员工 | | 31 | 陈春杰 | 核心员工 | | 32 | 杨丽丽 | 核心员工 | | 33 | 王力 | 核心员工 | | 34 | 汪杰 | 核心员工 | | 35 | 顾大易 | 核心员工 | | 36 | 黄立前 | 核心员工 | | 37 | 徐玲 | 核心员工 | | 38 | 王木霞 | 核心员工 | | 39 | 刘卫平 | 核心员工 | | 40 | 李爱红 | 核心员工 | ...