证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2023-062 河南同心传动股份有限公司独立董事任命公告 根据《公司法》等相关法律规定及《公司章程》、《董事会议事规则》、《上市公司独 立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的要 求，公司第三届董事会第十二次会议审议并通过了《关于提名王继伟先生为公司第三届 董事会独立董事的议案》。 提名王继伟先生为公司独立董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免 尚需提交股东大会审议，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提 名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》和《公司章程》的相关规定，公司独立董事占董事会成员的比例不得 低于三分之一，为完善公司治理结构，保障公司及股东权益。 （三）新任董监高人员履历 王继伟先生，1976 年 3 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，研究生学 历，高级会计师职称。历任郑州宇通集团有限公司下属上市公司宇通客车投资经理、财 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2023-063 河南同心传动股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人王继伟，已充分了解并同意由提名人河南同心传动股份有限公司董事会提 名为河南同心传动股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本 人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任河南同心传动股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： 独立董事候选人声明与承诺 （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经 验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务规 则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2023-051 河南同心传动股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 24 日第三届董事会第十二次会议审议通过，尚 需提交至公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河南同心传动股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范河南同心传动股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保 行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担 保法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》（以下简称《持续监管办法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以 下简称《上市规则》）等有关法律、法规、规范性文件及《河南同心传动股份有 限公司公司章程》的有关规定，特制订本制度。 第三条 公司股东大会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保 行为，须按程序经公 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2023-044 河南同心传动股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》、《上市公司章 程指引》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | | 的财务信息、内部控制报告； | | --- | --- | | | （二）聘用或者解聘承办公司审计业务 | | | 的会计师事务所； | | | （三）聘任或者解聘公司财务负责人； | | | （四）因会计准则变更以外的原因做出 | | | 会计政策、会计估计变更或重大会计差 | | | 错更正； | | | （五）法律、行政法规、中国证监会及 | | | 公司章程规定的其他事项。 | | | 公司董事会审计委员会每季度至少召 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2023-043 河南同心传动股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 13 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席周红飞先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集程序、召开时间、召开方式、召集人及主持人符合《公司 法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所 做决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1.会议召开时间：2023 年 10 月 24 日 2.会议召开地点：河南同心传动股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日在北京证券交易所信息披露 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2023-050 河南同心传动股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 24 日第三届董事会第十二次会议审议通过，尚 需提交至公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河南同心传动股份有限公司 第一条 为规范河南同心传动股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分 配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切实保护 中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规范性文件和《河南 同心传动股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合 公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公司 章程》的规定，自主决策公司利润分配事项，制定明确的回报规划，充分维护公 司股东依 ...

河南同心传动股份有限公司 公司章程 二〇二三年十月 1 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第八章 | 投资者关系 38 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第十章 | 通知和公告 42 | | 第十一章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 43 | | 第十二章 | 修改章程 45 | | 第十三章 | 附则 46 | 第一章 总则 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通 过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项 决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。 第六条 公司为永久存续的股份有限公司。 第一条 为维护股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人的合法权益，规范 公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民 ...

本制度经公司 2023 年 10 月 24 日第三届董事会第十二次会议审议通过，无 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河南同心传动股份有限公司 证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2023-059 河南同心传动股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范河南同心传动股份有限公司（以下简称 "公司"） ）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大决策的效益和决策水平，完善公司治理结构，增强公司核心竞 争力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、 法规、规范性文件和《河南同心传动股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》 " "） 的规定，依照董事会决议，公司董事会特设立董事会战略委员会（以下简称"战 略委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2023-047 河南同心传动股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 24 日第三届董事会第十二次会议审议通过，尚 需提交至公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河南同心传动股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了促进河南同心传动股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的规范运作，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益，保障全体股 东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以 下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"、《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》（以下简称"上市规则"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号—独立董事》等有关法律、法规、规范性文件 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2023-060 河南同心传动股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 24 日第三届董事会第十二次会议审议通过，无 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： （二）提高公司经营的效率和效果，促进公司实现发展战略； （三）保障公司资产的安全； 河南同心传动股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范河南同心传动股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，加强公司内部管理和控制，保护投资者合法权益，提升公司运营效率及 经济效益，促使公司经济持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等有关法律、法规、规范性文件和《河南同心传动股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关 法律法规和本制度的规定，对公司内部控制和风 ...