河南同心传动股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2023-067 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2023 年 10 月 24 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会（提供网络投票）的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 2. 本公司董事、监事、高级管理人员。 3. 本公司聘请的律师。 本公司聘请的河南亚太人律师事务所周耀鹏律师、杨学林律师。 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 16 ...

一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 24 日第三届董事会第十二次会议审议通过，无 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河南同心传动股份有限公司 证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2023-056 河南同心传动股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全河南同心传动股份有限公司（以下简称 "公 司"）内部控制制度，强化董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督， 充分发挥公司内部控制制度的独立性、有效性，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、规范性文件 和《河南同心传动股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，依 照董事会决议，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制 定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责内、外部审 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2023-049 河南同心传动股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 24 日第三届董事会第十二次会议审议通过，尚 需提交至公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河南同心传动股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范河南同心传动股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的使用和管理，提高募集资金使用效率，保障投资者的利益及募集资金的安全， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》、《北京证券交易所公司持续监管指引第 9 号-募集资金管理》 等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，并结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定合格投资者发行证券 （包括公开发行股票并在北交所上市、增发、发行可转换公司债 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2023-064 河南同心传动股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （四）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市 提名人河南同心传动股份有限公司董事会，现提名王继伟为河南同心传动股份 有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同 意出任河南同心传动股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与河南同心 传动股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 ...

为完善公司治理结构、健全公司决策程序、规范公司运作，根据《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等有关法律法规、 规范性文件的规定，经公司第四届董事会第一次会议审议通过，同意在董事会下设 立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略决策委员会，共四个专门委 员会。 二、董事会专门委员会委员选举情况 证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2023-065 河南同心传动股份有限公司 关于设立董事会专门委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 河南同心传动股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开 第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于设立董事会审计委员会并选举委员的 议案》《关于设立董事会提名委员会并选举委员的议案》《关于设立董事会薪酬与考 核委员会并选举委员的议案》以及《关于设立董事会战略委员会并选举委员的议案》， ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2023-052 河南同心传动股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 24 日第三届董事会第十二次会议审议通过，尚 需提交至公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河南同心传动股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范河南同心传动股份有限公司关联交易的合法合理性，维护股 东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有 关法律法规、规范性法律文件、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下 简称"《上市规则》"）及《河南同心传动股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）制定本制度。 第二条 公司在确认和处理有关关联方之间关联关系与关联交易时，须遵循 并贯彻以下基本原则： （一）尽量避免或减少与关联方之间的关联交易； （二）关联方如享有公司股东大会表决权，应当回避 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2023-055 河南同心传动股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 24 日第三届董事会第十二次会议审议通过，无 需股东大会审议通过。 第三条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称"独立董事专门会议"）。独立董事专门会议可通过现场、通讯方式（含视频、 电话等）或现场与通讯相结合的方式召开。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事 召集和主持；召集人不履职或不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并 推举一名代表主持 定期会议由召集人在会议召开前 5 天通过邮件、邮寄或电话等方式通知全 体独立董事，不定期会议由召集人在会议召开前 3 天通知全体独立董事。经全体 独立董事一致同意，通知时限可不受本条款限制。 会议通知应至少包括以下内容：会议召开时间、地点；会议期限；会议需 要讨论的议题；会议联系 ...

第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2023-042 河南同心传动股份有限公司 1.会议召开时间：2023 年 10 月 24 日 2.会议召开地点：许昌经济开发区长庆街南侧同心传动会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 13 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长陈红凯先生 6.会议列席人员：公司监事、高管人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于〈2023 年第三季度报告〉的议案》 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2023-057 河南同心传动股份有限公司董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 24 日第三届董事会第十二次会议审议通过，无 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河南同心传动股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范河南同心传动股份有限公司（以下简称 "公司"） 董事及 高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、规范性文件和 《河南同心传动股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，依照 董事会决议，公司董事会特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并 制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负 责。 提名委员会主要负责研究并制定由《公司章程》所规定的、具有提名权 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2023-053 河南同心传动股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 24 日第三届董事会第十二次会议审议通过，无 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河南同心传动股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强河南同心传动股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的信息披露事务管理工作，确保公司对外信息披露合法、真实、准确、完 整、及时，切实保护公司和广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证 券交易所上市公司业务办理指南第 7 号——信息披露业务办理》、《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 8 号——股份减持和持股管理》等法律法规、部门 规章， ...