证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2024-059 河南同心传动股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律法规和 《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 13 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 11 月 12 日 15:00—2024 年 11 月 13 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记 ...

一、募集资金基本情况 证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2024-057 河南同心传动股份有限公司 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 中国证券监督管理委员会于2021年10月8日出具《关于核准河南同心传动股 份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3210 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行不超过2,875万股新股（含行使超 额配售选择权所发新股）。 河南同心传动股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月25日召开 第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于募投 项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司2021年向不 特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目"30万套传动轴智能升级改扩 建项目"、"年产200万件新型汽车传动轴轻量化零部件项目"及"智能汽车传 动轴研发中心建设项目"（以下简称"募投项目"）已全部建设完毕并达到了 预 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2024-053 河南同心传动股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 具体内容详见公司 2024 年 10 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《2024 年三季度度报告》（公告编号：2024-055）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及视频会议召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 15 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席王志远先生主持会议 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集程序、召开时间、召开方式、召集人及主持人符合《公司 法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《监事会议 事规则》的 ...

开源证券股份有限公司 关于河南同心传动股份有限公司 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 开源证券股份有限公司（以下简称"开源证券"、"保荐机构"）作为河南同 心传动股份有限公司（以下简称"同心传动"、"公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关规定，对同心传 动募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2021 年 10 月 8 日出具《关于核准河南同心传动 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3210 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行不超过 2,875 万股新股（含行使超 额配售选择权所发新股）。 公司本次初始发行股数为 2,500.00 万股（不含行使超额配售选择权所发新 股），发行价格为人民币 3.95 元/股，募集资金总额为人民币 98,750,000.00 元， ...

服务及收费情况：大华会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 11 年 审计服务；上期审计收费 30 万元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年 审计收费 35 万元（其中包括年报审计收费 30 万，内部控制审计收费 5 万）。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2024-056 河南同心传动股份有限公司拟变更 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 原聘任的会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2024-054 河南同心传动股份有限公司 1.会议召开时间：2024 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及视频会议召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 15 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事陈红凯先生主持会议 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.会议列席人员：公司监事、高管人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。 所做决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于〈公司 2024 年第三季度报告〉的议案》 1.议案内容： 公司 2024 年第三季度报告的编制和 ...

开源证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2021 年 10 月 8 日出具《关于核准河南同心传动 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3210 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行不超过 2,875 万股新股（含行使超 额配售选择权所发新股）。 关于河南同心传动股份有限公司 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 公司本次初始发行股数为 2,500.00 万股（不含行使超额配售选择权所发新 股），发行价格为人民币 3.95 元/股，募集资金总额为人民币 98,750,000.00 元， 扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 9,485,913.92 元，募集资金净额（不含 行使超额配售选择权所发新股）为人民币 89,264,086.08 元。截至 2021 年 10 月 21 日，上述募集资金已全部到账。2021 年 10 月 21 日，大华会计师事务所（特 殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，出具了《验资报告》（大华验字 [2021]000707 号）。 开源证券股份有限公司（以下简称"开源证券"、"保荐机构"）作为 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2024-056 河南同心传动股份有限公司拟变更 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 原聘任的会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：大华会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 11 年 审计服务；上期审计收费 30 万元，立信会计师事务所（特殊普通 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2024-058 河南同心传动股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第二条 本制度适用对象为公司董事、监事及高级管理人员，具体包括以下 人员： 一、 审议及表决情况 1、2024 年 10 月 22 日，公司召开了第四届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议，审议《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的 议案》，本议案需提交公司董事会审议。 2、2024 年 10 月 25 日，公司召开第四届董事会第三次会议审议《关于制定 <董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，本议案全体董事均为关联 董事，全体董事回避表决，因非关联董事不足三人，本议案直接提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 3、2024 年 10 月 25 日，公司召开第四届监事会第三次会议审议《关于制定 <董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，本议案全体监事均为关联 监事，全体监事回 ...

河南同心传动股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2024-059 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律法规和 《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 13 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 11 月 12 日 15:00—2024 年 11 月 13 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记 ...