证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2023-045 河南同心传动股份有限公司股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 24 日第三届董事会第十二次会议审议通过，尚 需提交至公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河南同心传动股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； 第一条 为规范河南同心传动股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所上市公司持 续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《河南同心传动 股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）和其他有关规定，制定本议事 规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章、业务规则、本议事 规则 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2023-044 河南同心传动股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》、《上市公司章 程指引》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | | 的财务信息、内部控制报告； | | --- | --- | | | （二）聘用或者解聘承办公司审计业务 | | | 的会计师事务所； | | | （三）聘任或者解聘公司财务负责人； | | | （四）因会计准则变更以外的原因做出 | | | 会计政策、会计估计变更或重大会计差 | | | 错更正； | | | （五）法律、行政法规、中国证监会及 | | | 公司章程规定的其他事项。 | | | 公司董事会审计委员会每季度至少召 ...

1 第一节 重要提示 同心传动 证券代码 : 833454 河南同心传动股份有限公司 2023 年第三季度报告 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人陈红凯、主管会计工作负责人李宏杰及会计机构负责人（会计主管人员）李宏杰保证季 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 2 第二节 公司基本情况 一、 主 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2023-040 河南同心传动股份有限公司董事辞职公告 （二）对公司生产、经营上的影响 陈伟锋先生辞去公司董事职务后，不会对公司生产经营产生不利影响。 陈伟锋先生在担任公司董事期间勤勉尽责，积极履行各项职责，公司对陈伟锋先生 在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！ 三、备查文件 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 9 月 25 日收到董事陈伟锋先生递交的辞职报告，自 2023 年 9 月 26 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失 信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 陈伟锋先生因个人原因辞去公司董事职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached ¥93,995,722.56, an increase of 81.14% compared to ¥51,892,628.04 in the same period last year[24]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥10,468,444.74, representing a growth of 21.23% from ¥8,635,108.52 year-on-year[24]. - The company achieved a net cash flow from operating activities of ¥22,896,956.76, a significant increase of 253.33% compared to ¥6,480,413.34 in the previous year[26]. - The gross profit margin for the first half of 2023 was 21.69%, down from 30.21% in the same period last year[24]. - The basic earnings per share rose to ¥0.10, a 25.00% increase from ¥0.08 in the previous year[24]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 9.66 million, reflecting a 19.05% increase year-on-year[39]. - The total revenue for the first half of 2023 was RMB 113,022,660, with an execution progress of 92.32% for the major contract signed with Hainan Shengjing International Trade Co., Ltd.[93]. - The total profit for the first half of 2023 was ¥11,644,391.50, up from ¥9,632,230.79, showing a growth of 21%[125]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period amounted to ¥345,604,319.77, reflecting a growth of 1.83% from ¥339,409,511.58 at the end of the previous year[25]. - The company's total liabilities increased by 12.74% to ¥49,596,085.46 from ¥43,991,883.41 year-on-year[25]. - Shareholders' equity attributable to the company was CNY 296.01 million, showing a growth of 0.20% compared to the previous year[39]. - The company's accounts payable increased by 44.02%, amounting to CNY 651.68 million, primarily due to increased purchases of raw materials[60]. - The total liabilities increased by 31.99%, with contract liabilities rising by CNY 17.75 million, primarily due to prepayments from customers[60]. Operational Efficiency - The company reported a significant increase in inventory turnover rate to 1.58 from 0.78 year-on-year, indicating improved operational efficiency[26]. - The company has improved raw material utilization from 80% to 100% through new hydraulic forging technology, saving over 20% in raw materials and reducing energy consumption by approximately 5%[85]. - The company has established a strong technical development team and is utilizing new hydraulic forging technology to improve material utilization rates to 100%[35]. Market Position and Strategy - The company maintains a leading position in the domestic market for non-uniform drive shafts, with a focus on commercial vehicles and engineering machinery[29]. - The company is actively expanding into international markets, including product sample supply to the Russian RCR market[44]. - The company is expanding its business into countries along the "Belt and Road" initiative, including Russia and Belarus, to leverage international growth opportunities[53]. - The automotive parts industry is experiencing increased consolidation and specialization, benefiting the company's competitive position[52]. Research and Development - The company increased its patent portfolio by 8, bringing the total to 60 patents, which includes 3 invention patents, 54 utility model patents, and 3 design patents[4]. - The company's research and development expenses increased by 9.63% to CNY 3,550,929.17, reflecting ongoing investment in innovation[62]. - The company continues to integrate internal R&D capabilities to maintain a competitive technological advantage in the market[43]. Cash Flow and Investments - The company's cash and cash equivalents decreased by 49.33% to ¥39.20 million, primarily due to the purchase of bank wealth management products[56]. - The trading financial assets increased significantly by 43,228.49% to ¥35.14 million, attributed to the investment in principal-protected financial products[56]. - Net cash flow from investing activities decreased by 77.26%, with a net outflow of CNY 41.23 million, primarily due to increased investments in wealth management products[74]. Employee and Governance - Significant resources were invested in talent recruitment and training in the first half of 2023 to build a strong talent pipeline and improve employee skills[45]. - The total number of employees increased from 164 to 185, representing a growth of about 12.8%[112]. - The company adheres to labor rights and welfare policies, ensuring employee rights and maintaining stable job positions[46]. Compliance and Risk Management - The company has successfully passed ISO14001:2015, ISO45001:2018, and GJB 9001C-2017 certifications, enhancing risk management and operational capabilities[41]. - The company faces risks from macroeconomic slowdown affecting operational performance, with potential impacts from rapid growth in automotive production capacity and environmental regulations[83]. - The company is committed to improving internal governance structures to mitigate risks associated with the actual controller's influence on decision-making[84].

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2023-028 河南同心传动股份有限公司 2022 年年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 河南同心传动股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日在 北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）、中国证券报（www.cs.com.cn） 和上海证券报（www.cnstock.com）披露了《2022 年年度报告》（公告编号： 2023-007）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-026），为方便广大投 资者更深入了解公司 2022 年年度经营业绩的具体情况，公司拟召开 2022 年年 度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 10 日（星期三）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年年度报告业绩说 明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取 ...

河南同心传动股份有限公司 2023 年第一季度报告 公告编号：2023-022 同心传动 公司负责人陈红凯、主管会计工作负责人李宏杰及会计机构负责人（会计主管人员）李宏杰保证季 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 证券代码 : 833454 河南同心传动股份有限公司 2023 年第一季度报告 1 河南同心传动股份有限公司 2023 年第一季度报告 公告编号：2023-022 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披 ...

同心传动 833454 河南同心传动股份有限公司 Henan Tongxin Transmission Co.,Ltd. 年度报告 2022 1 河南同心传动股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-007 河南同心传动股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-007 | 13 | 21.07 167 | Acres of | | | --- | --- | --- | --- | | 8 | | | | | ... | × | 8 | . | 公司年度大事记 | 河南省工业和信息化厅办公室文件 | | --- | 2022年12月30日河南同心传动股份有限公司通 过高新技术企业重新认定，证书编号： GR202241000937，发证时间：2022年12月1日，有 效期三年。 报告期内授权专利 7 项、外观 3 项；现已累 计获得有效专利 52 项，其中发明专利 3 项，实 用新型专利 46 项，外观专利 3 项。 2 2022年7月20日公司被河南省工业和信息化厅评 为"河南省智能车间"。 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | ...

| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 162,154,685.79 | 132,461,233.97 | 22.42% | | 归属于上市公司股东的净 | 18,861,005.78 | 23,806,928.80 | -20.78% | | 利润 | | | | | 归属于上市公司股东的扣 | 16,231,509.48 | 22,194,424.15 | -26.87% | | 除非经常性损益的净利润 | | | | | 基本每股收益 | 0.18 | 0.30 | -40.00% | | 加权平均净资产收益率% | 5.97% | 12.39% | - | | （扣非前） | | | | | 加权平均净资产收益率% | 5.46% | 11.55% | - | | （扣非后） | | | | | | 本报告期末 | 本报告期初 | 变动比例% | | 总资产 | 337,959,780.10 | 344,311,230.59 | -1.84% | | 归属于上市公司股东的所 | 295,328,549.08 | 2 ...

同心传动 证券代码 : 833454 河南同心传动股份有限公司 2022 年第三季度报告 1 | 第一节 | 重要提示 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司基本情况 5 | | 第三节 | 重大事件 11 | | 第四节 | 财务会计报告 13 | | 释义项目 | | 释义 | | --- | --- | --- | | 公司、股份公司、本公司、同心传动 | 指 | 河南同心传动股份有限公司 | | 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 股转系统、全国股份转让公司 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 | | 北交所 | 指 | 北京证券交易所 | | 股东大会 | 指 | 河南同心传动股份有限公司股东大会 | | 董事会 | 指 | 河南同心传动股份有限公司董事会 | | 监事会 | 指 | 河南同心传动股份有限公司监事会 | | 公司章程 | 指 | 河南同心传动股份有限公司公司章程 | | 三会 | 指 | 股东（大）会、董事会、监事会 | | 管理层 | 指 | 公司董事、监事及高级管理人员 | | 高级管理人员 | 指 | 总经理、副总经理、财务负责人 ...