证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2024-041 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 20 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事王志远先生主持会议 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 河南同心传动股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 30 日 2.会议召开地点：河南同心传动股份有限公司会议室 本次监事会的召集程序、召开时间、召开方式、召集人及主持人符合《公司 法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《监事会议 事规则》的有关规定，所做决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举王志远先生为公司第四届监事会主席》议案 1.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2024-043 河南同心传动股份有限公司 关于选举公司第四届董事会专门委员会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 为保证董事会各专门委员会的正常运作,河南同心传动股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 5 月 30日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于 选举公司董事会专门委员会委员的议案》现将有关情况公告如下： 一、关于选举董事会专门委员会委员的基本情况 根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及董事会各专门委员会 工作细则，选举出董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人），具体如下： | 序号 | 董事会专门委员会 | 主任委员（召集人） | 委员 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 战略委员会 | 陈红凯 | 蔡挺（独立董事）、王继伟（独立董事） | | 2 | 审计委员会 | 汤伟（独立董事） | 蔡挺（独立董事）、王继伟（独立董事） | | 3 | 薪酬与考核委员会 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2024-039 河南同心传动股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 30 日 2.会议召开地点：河南同心传动股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长陈红凯先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法 规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。所做决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 70,326,000 股，占公司有表决权股份总数的 66.91%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2024-042 河南同心传动股份有限公司董事长、监事会主席、职工代表监 事、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 选举王志远先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 5 月 30 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （三）职工代表监事换届的基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议 于 2024 年 5 月 30 日审议并通过： 选举陈红凯先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 5 月 30 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 55,794,500 股，占公司股本的 53.09%，不是失信联合惩戒对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 5 月 30 日审议并通过： 根据《公司法》及公司章程 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2024-040 河南同心传动股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及视频会议召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 20 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事陈红凯先生主持会议 6.会议列席人员：公司监事、高管人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政 法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。所 做决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举陈红凯先生为公司第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》和《公司章程》的有关规 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2024-043 河南同心传动股份有限公司 关于选举公司第四届董事会专门委员会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 为保证董事会各专门委员会的正常运作,河南同心传动股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 5 月 30日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于 选举公司董事会专门委员会委员的议案》现将有关情况公告如下： | 序号 | 董事会专门委员会 | 主任委员（召集人） | 委员 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 战略委员会 | 陈红凯 | 蔡挺（独立董事）、王继伟（独立董事） | | 2 | 审计委员会 | 汤伟（独立董事） | 蔡挺（独立董事）、王继伟（独立董事） | | 3 | 薪酬与考核委员会 | 王继伟（独立董事） | 汤伟（独立董事）、陈红凯 | | 4 | 提名委员会 | 蔡挺（独立董事） | 王继伟（独立董事）、陈红凯 | 上述董事会专门委员会委员全部由董事组成，其中 ...

1.会议召开时间：2024 年 5 月 30 日 2.会议召开地点：河南同心传动股份有限公司会议室 证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2024-039 河南同心传动股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长陈红凯先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法 规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。所做决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 70,326,000 股，占公司有表决权股份总数的 66.91%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2024-040 河南同心传动股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及视频会议召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 20 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事陈红凯先生主持会议 6.会议列席人员：公司监事、高管人员 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政 法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。所 做决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举陈红凯先生为公司第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》和《公司章程》的有关规 ...

关于河南同心传动股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 亚律法字(2024)第 Z05-30 号 河南亚太人律师事务所 关于河南同心传动股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 亚律法字(2024)第 Z05-30 号 二零二四年五月三十日 河南亚太人律师事务所 致:河南同心传动股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》"等现行法律、法规、规范性文件和《河南同心 传动股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,河南亚太人律师事 务所(以下简称"本所")受河南同心传动股份有限公司(以下简称"公司")的 委托,指派本所律师出席了公司 2024年第一次临时股东大会(以下简称"本次 股东大会"),并对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程 序、表决结果进行见证并出具法律意见书。 第一节 本所及本所律师声明 本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,遵循勤勉尽责和诚实信用 原则, 审查了公司本次股东大会 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2024-042 河南同心传动股份有限公司董事长、监事会主席、职工代表监 事、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 5 月 30 日审议并通过： 选举王志远先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 5 月 30 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （三）职工代表监事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 5 月 13 日审议并通过： 选举王艺先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 5 月 13 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （四）高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议 ...