一、会议召开和出席情况 证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2024-041 河南同心传动股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 30 日 2.会议召开地点：河南同心传动股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 20 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事王志远先生主持会议 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集程序、召开时间、召开方式、召集人及主持人符合《公司 法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《监事会议 事规则》的有关规定，所做决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，选举王志 远先生担任公司第四届监事会主席，任期三年，任职期限自本次监事会审议通过 之日 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2024-038 河南同心传动股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河南同心传动股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 13 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未 超过两个月。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 现将权益分派事宜公告如下： 以公司现有总股本 105,100,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.000000 元人民币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.200000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.100000 元；持股超过 1 年的， 不需补缴税款。 （2）对合格境外投资者股东，根据国税函[2009]47 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河南同心传动股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 13 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未 超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2024-038 河南同心传动股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.200000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.100000 元；持股超过 1 年的， 不需补缴税款。 （2）对合格境外投资者股东，根据国税函[2009]47 号，公司按 10%的税率 代扣代缴所得税后，实际每 10 股派发 0.900000 元。 （3）对于合格境外投资者之外的其他机构投资者和法人股东，本公司未代 扣代缴所得税，由纳 ...

河南同心传动股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2024-035 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人河南同心传动股份有限公司董事会，现提名王继伟为河南同心传动股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同 意出任河南同心传动股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与河南同心 传动股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存 在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经 验； （三）具有良好的个人品德， ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2024-027 河南同心传动股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集程序、召开时间、召开方式、召集人及主持人符合《公司 法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所 做决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 29 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：公司监事会主席周红飞先生 三、备查文件目录 《河南同心传动股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》 河南同心传动股份有限公司 监事会 2024 年 5 月 14 日 鉴于公司第三届监事会成员的 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2024-025 河南同心传动股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 70,326,000 股，占公司有表决权股份总数的 66.91%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 1.会议召开时间：2024 年 5 月 13 日 2.会议召开地点：河南同心传动股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长陈红凯先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法 规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2024-030 （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务规 则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； 河南同心传动股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人汤伟，已充分了解并同意由提名人河南同心传动股份有限公司董事会提名 为河南同心传动股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人 具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任河南同心传动股份有限公司 独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经 验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （三）中国证监会《上市公司独 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2024-037 河南同心传动股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 30 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 29 日 15:00—2024 年 5 月 30 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2024-032 河南同心传动股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人蔡挺，已充分了解并同意由提名人河南同心传动股份有限公司董事会提名 为河南同心传动股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人 具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任河南同心传动股份有限公司 独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经 验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务规 则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； 三、本人具备独立性，不属于下 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2024-028 河南同心传动股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事换届的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十五次会议于 2024 年 5 月 13 日审议并通过： 提名王玉玲女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名陈红凯先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 55,794,500 股，占公司股本的 53.09%，不是失信联合惩戒对象。 提名蔡彦丽女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占 ...