证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2024-034 （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经 验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务规 则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； 河南同心传动股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人王继伟，已充分了解并同意由提名人河南同心传动股份有限公司董事会提 名为河南同心传动股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本 人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任河南同心传动股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2024-033 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人河南同心传动股份有限公司董事会，现提名蔡挺为河南同心传动股份有 限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同 意出任河南同心传动股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与河南同心 传动股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存 在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经 验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； ...

河南亚太人律师事务所 关于河南同心传动股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 亚律法字(2024)第 Z05-13 号 二零二四年五月十三日 河南亚太人律师事务所 关于河南同心传动股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 亚律法字(2024)第 Z05-13 号 致:河南同心传动股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》"等现行法律、法规、规范性文件和《河南同心 传动股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,河南亚太人律师事 务所(以下简称"本所")受河南同心传动股份有限公司(以下简称"公司")的 委托,指派本所律师出席了公司 2023 年年度股东大会(以下简称"本次股东大 会"),并对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序、表 决结果进行见证并出具法律意见书。 第一节 本所及本所律师声明 本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定,遵循勤勉尽责和诚实信用 原则, 审查了公司本次股东大会的有关文件材料 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2024-036 河南同心传动股份有限公司 对外投资设立合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 为落实公司 2024 年重点战略，加大海外市场的开拓力度，加强与海外主机 制造商和汽车零部件供应商的合作，拓宽海外销售渠道，努力融入全球传动轴产 品 供 应 商 网 络 ， 河 南 同 心 传 动 股 份 有 限 公 司 拟 与 俄罗斯 SMART TECHNOLOGIES LLC、海南盛旌机械有限公司共同出资设立合资公司-阳光之路 股份有限公司（以俄罗斯工商行政管理机关核定为准），注册地为俄罗斯莫斯科 市，注册资本 1000 万元人民币。其中河南同心传动股份有限公司出资 400 万元， 占注册资本的 40%；俄罗斯 SMART TECHNOLOGIES LLC 出资 400 万元，占注 册资本的 40%；海南盛旌机械有限公司出资 200 万元，占注册资本的 20%。 （二）是否构成重大资产重组 本 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2024-024 河南同心传动股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 活动地点：全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2023 年年度报告业绩说明会的投 资者。 上市公司接待人员：公司董事长、总经理：陈红凯先生； 公司董事会秘书、 财务总监：李宏杰先生； 保荐代表人：程昌森先生。 三、 投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过播放年报讲解视频、图片展示等形式对公司发展情况及 2023 年经营业绩情况进行介绍。同时，公司在业绩说明会上就投资者关心的问题 进行了回答，主要问题及回复概要如下： 问题一、能否预计下公司今年财务费用和管理费用怎样 回复：尊敬的投资者您好，感谢您对同心传动的关注！公司2023年管理费用 为820.51万元，占 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2024-023 河南同心传动股份有限公司 2023 年年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 河南同心传动股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日在 北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）、中国证券报（www.cs.com.cn） 和上海证券报（www.cnstock.com）披露了《2023 年年度报告》（公告编号： 2024-005）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006），为方便广大投 资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，公司拟召开 2023 年年 度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 8 日（星期三）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景 网"投资者关系互动平台"（https://ir. ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2024-023 河南同心传动股份有限公司 2023 年年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 河南同心传动股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日在 北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）、中国证券报（www.cs.com.cn） 和上海证券报（www.cnstock.com）披露了《2023 年年度报告》（公告编号： 2024-005）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006），为方便广大投 资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，公司拟召开 2023 年年 度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 联系人：李宏杰 联系电话：0374-2237618 联系地址：河南省许昌市经济技术开发区长庆街南侧 邮箱：XC9139@163.com 特此公告。 河南同心传动股份有限公司 本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式举 ...

Financial Performance - Operating revenue for Q1 2024 was CNY 26,651,057.33, representing a decrease of 22.67% from CNY 34,466,145.53 in Q1 2023[12] - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was CNY 3,156,986.06, down 6.22% from CNY 3,366,487.85 in the same period last year[12] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 26,651,057.33, a decrease from CNY 34,466,145.53 in Q1 2023, representing a decline of approximately 22.5%[37] - The net profit for Q1 2024 was ¥3,129,324.01, compared to ¥3,357,084.81 in Q1 2023, indicating a decrease of about 7%[42] - The total profit for Q1 2024 amounted to ¥3,681,557.71, down from ¥3,960,150.44 in Q1 2023, reflecting a decline of approximately 7%[41] - The company's operating profit for Q1 2024 was ¥3,668,729.95, compared to ¥3,934,885.46 in Q1 2023, showing a decrease of around 7%[41] Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased by 73.45% to CNY 1,634,621.04 compared to CNY 6,155,783.56 in Q1 2023[12] - The cash inflow from operating activities in Q1 2024 was ¥25,164,886.74, slightly down from ¥25,392,093.01 in Q1 2023[43] - The net cash flow from operating activities decreased to -509,593.59 from 6,340,010.56, representing a decline of approximately 108% year-over-year[46] - Cash inflow from sales of goods and services was 21,508,126.19, compared to 19,865,819.06, showing an increase of approximately 8%[45] - Cash outflow from operating activities totaled 22,173,848.06, an increase from 14,051,655.09, which is an increase of about 58%[46] Assets and Liabilities - Total assets as of March 31, 2024, reached CNY 364,902,750.99, an increase of 1.70% compared to CNY 358,818,410.51 at the end of 2023[12] - The company's total liabilities to assets ratio (consolidated) was 15.31% as of March 31, 2024, compared to 14.75% at the end of 2023[12] - The company's total liabilities increased to ¥49,230,401.48 from ¥46,228,795.26, representing an increase of approximately 6.5%[32] - Total liabilities increased to CNY 55,521,976.19 as of March 31, 2024, from CNY 52,566,915.07 as of December 31, 2023, marking an increase of about 5.5%[36] - Shareholders' equity totaled CNY 308,395,859.88 as of March 31, 2024, up from CNY 305,279,095.51 at the end of 2023, representing a growth of approximately 0.7%[36] Shareholder Information - The total number of ordinary shares at the end of the reporting period is 105,100,000, with 70.12% held by the top ten shareholders[21] - The largest shareholder, Chen Hongkai, holds 53.09% of the shares, totaling 55,794,500 shares[21] - The number of ordinary shareholders is reported to be 6,847[31] Other Financial Metrics - The increase in trading financial assets was 34.47%, reaching CNY 56,550,576.97, primarily due to investments in bank wealth management products[13] - Prepayments increased by 161.21% to CNY 4,242,994.21, mainly due to higher advance payments for materials[13] - Contract liabilities surged by 187.70% to CNY 2,021,959.10, reflecting an increase in customer prepayments[14] - Other income rose by 62.97% to CNY 202,492.69, attributed to the redemption of bank wealth management products[15] - Non-recurring gains and losses for the period totaled CNY 827,561.08, with a net amount after tax of CNY 703,426.92[17] Cash and Cash Equivalents - The company's cash and cash equivalents increased to ¥30,584,012.27 from ¥27,879,370.86, reflecting a growth of approximately 9.7%[31] - Cash and cash equivalents increased to CNY 29,954,798.38 as of March 31, 2024, from CNY 27,394,371.60 as of December 31, 2023, indicating a rise of about 9.3%[34] - Total cash and cash equivalents at the end of the period were 25,630,697.19, compared to 31,409,682.89, reflecting a decrease of approximately 18%[46] - The beginning cash and cash equivalents balance was 22,008,572.19, down from 71,298,740.40, indicating a significant reduction of approximately 69%[46] Legal and Compliance - The company has no significant litigation or arbitration matters reported during the period[25] - There are no pledges or judicial freezes on shares held by shareholders[23] - The company has disclosed that all commitments made in previous periods have been fulfilled without any violations[26] - The company reported a total of ¥4,324,101.19 in cash that is pledged as collateral, which constitutes 1.19% of total assets[28]

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2024-009 河南同心传动股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河南同心传动股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召 开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于 <2023 年年度权益分派预案公告>的议案》(需要对中小投资者单独计票议案)，本 议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会批准。现将有关情况公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 22 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 96,116,788.81 元，母公司未分配利润为 95,504,874.64 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分 ...