证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2023-051 河南同心传动股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 24 日第三届董事会第十二次会议审议通过，尚 需提交至公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河南同心传动股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范河南同心传动股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保 行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担 保法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》（以下简称《持续监管办法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以 下简称《上市规则》）等有关法律、法规、规范性文件及《河南同心传动股份有 限公司公司章程》的有关规定，特制订本制度。 第三条 公司股东大会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保 行为，须按程序经公 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2023-044 河南同心传动股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》、《上市公司章 程指引》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | | 的财务信息、内部控制报告； | | --- | --- | | | （二）聘用或者解聘承办公司审计业务 | | | 的会计师事务所； | | | （三）聘任或者解聘公司财务负责人； | | | （四）因会计准则变更以外的原因做出 | | | 会计政策、会计估计变更或重大会计差 | | | 错更正； | | | （五）法律、行政法规、中国证监会及 | | | 公司章程规定的其他事项。 | | | 公司董事会审计委员会每季度至少召 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2023-043 河南同心传动股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 13 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席周红飞先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集程序、召开时间、召开方式、召集人及主持人符合《公司 法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所 做决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1.会议召开时间：2023 年 10 月 24 日 2.会议召开地点：河南同心传动股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日在北京证券交易所信息披露 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2023-050 河南同心传动股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 24 日第三届董事会第十二次会议审议通过，尚 需提交至公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河南同心传动股份有限公司 第一条 为规范河南同心传动股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分 配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切实保护 中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规范性文件和《河南 同心传动股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合 公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公司 章程》的规定，自主决策公司利润分配事项，制定明确的回报规划，充分维护公 司股东依 ...

河南同心传动股份有限公司 公司章程 二〇二三年十月 1 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第八章 | 投资者关系 38 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第十章 | 通知和公告 42 | | 第十一章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 43 | | 第十二章 | 修改章程 45 | | 第十三章 | 附则 46 | 第一章 总则 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通 过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项 决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。 第六条 公司为永久存续的股份有限公司。 第一条 为维护股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人的合法权益，规范 公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2023-047 河南同心传动股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 24 日第三届董事会第十二次会议审议通过，尚 需提交至公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河南同心传动股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了促进河南同心传动股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的规范运作，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益，保障全体股 东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以 下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"、《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》（以下简称"上市规则"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号—独立董事》等有关法律、法规、规范性文件 ...

本制度经公司 2023 年 10 月 24 日第三届董事会第十二次会议审议通过，无 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河南同心传动股份有限公司 证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2023-059 河南同心传动股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范河南同心传动股份有限公司（以下简称 "公司"） ）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大决策的效益和决策水平，完善公司治理结构，增强公司核心竞 争力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、 法规、规范性文件和《河南同心传动股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》 " "） 的规定，依照董事会决议，公司董事会特设立董事会战略委员会（以下简称"战 略委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2023-058 董事会薪酬考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 24 日第三届董事会第十二次会议审议通过，无 需股东大会审议通过。 河南同心传动股份有限公司 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河南同心传动股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全河南同心传动股份有限公司（以下简称 "公 司"）内部控制制度，强化董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督， 充分发挥公司内部控制制度的独立性、有效性，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、规范性文件 和《河南同心传动股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，依 照董事会决议，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委 员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2023-060 河南同心传动股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 24 日第三届董事会第十二次会议审议通过，无 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： （二）提高公司经营的效率和效果，促进公司实现发展战略； （三）保障公司资产的安全； 河南同心传动股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范河南同心传动股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，加强公司内部管理和控制，保护投资者合法权益，提升公司运营效率及 经济效益，促使公司经济持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等有关法律、法规、规范性文件和《河南同心传动股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关 法律法规和本制度的规定，对公司内部控制和风 ...

河南同心传动股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2023-066 陈琴女士简历请见附件。 特此公告。 河南同心传动股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 26 日 附件： 河南同心传动股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日 收到公司保荐机构开源证券股份有限公司（以下简称"开源证券"）出具的《关 于河南同心传动股份有限公司项目保荐代表人变更的函》。开源证券原指定程昌 森、王刚先生为公司持续督导的保荐代表人。王刚先生因离职，不再担任公司持 续督导期间的保荐代表人。开源证券指定陈琴女士接替其承担持续督导工作，继 续履行督导责任。 本次保荐代表人变更后，负责公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北 京证券交易所上市的持续督导工作的保荐代表人为程昌森先生、陈琴女士，持续 督导期至中国证券监督管理委员会和北京证券交易所规定的持续督导义务结束 （即 2024 年 12 ...