证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2024-026 河南同心传动股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及视频会议召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 29 日以以电话或邮件方 式发出 5.会议主持人：董事长陈红凯先生 6.会议列席人员：公司监事、高管人员 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，现公司董事会在充分了解相关候选人 的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上，提名陈红凯先生、胡小 耿先生、王玉玲女士、蔡彦丽女士 4 人为公司第四届董事会非独立董事候选人， 任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述人员均未被纳入失信联合惩戒 对象名单，不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《公司章程》 规定的任职 资格。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2024-029 河南同心传动股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。 二、议案审议情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 13 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 30 日以书面方式发出 5.会议主持人：周红飞先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《公司法》和 《公司章程》等相关规定，决议合法有效。 审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》。 1.议案内容： 鉴于公司第三届监事即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定， 公司于 2024 年 5 月 13 日召开 2024 年第一次职工代表大会，进行职工代表监事选 举 ...

独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人河南同心传动股份有限公司董事会，现提名汤伟为河南同心传动股份有 限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同 意出任河南同心传动股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与河南同心 传动股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存 在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； 证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2024-031 河南同心传动股份有限公司 （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经 验； （三）具有良好的个人品德，不 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2024-034 （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经 验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务规 则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； 河南同心传动股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人王继伟，已充分了解并同意由提名人河南同心传动股份有限公司董事会提 名为河南同心传动股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本 人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任河南同心传动股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2024-033 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人河南同心传动股份有限公司董事会，现提名蔡挺为河南同心传动股份有 限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同 意出任河南同心传动股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与河南同心 传动股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存 在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经 验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2024-036 河南同心传动股份有限公司 对外投资设立合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 为落实公司 2024 年重点战略，加大海外市场的开拓力度，加强与海外主机 制造商和汽车零部件供应商的合作，拓宽海外销售渠道，努力融入全球传动轴产 品 供 应 商 网 络 ， 河 南 同 心 传 动 股 份 有 限 公 司 拟 与 俄罗斯 SMART TECHNOLOGIES LLC、海南盛旌机械有限公司共同出资设立合资公司-阳光之路 股份有限公司（以俄罗斯工商行政管理机关核定为准），注册地为俄罗斯莫斯科 市，注册资本 1000 万元人民币。其中河南同心传动股份有限公司出资 400 万元， 占注册资本的 40%；俄罗斯 SMART TECHNOLOGIES LLC 出资 400 万元，占注 册资本的 40%；海南盛旌机械有限公司出资 200 万元，占注册资本的 20%。 （二）是否构成重大资产重组 本 ...

河南亚太人律师事务所 关于河南同心传动股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 亚律法字(2024)第 Z05-13 号 二零二四年五月十三日 河南亚太人律师事务所 关于河南同心传动股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 亚律法字(2024)第 Z05-13 号 致:河南同心传动股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》"等现行法律、法规、规范性文件和《河南同心 传动股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,河南亚太人律师事 务所(以下简称"本所")受河南同心传动股份有限公司(以下简称"公司")的 委托,指派本所律师出席了公司 2023 年年度股东大会(以下简称"本次股东大 会"),并对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序、表 决结果进行见证并出具法律意见书。 第一节 本所及本所律师声明 本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定,遵循勤勉尽责和诚实信用 原则, 审查了公司本次股东大会的有关文件材料 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2024-024 河南同心传动股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 活动地点：全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2023 年年度报告业绩说明会的投 资者。 上市公司接待人员：公司董事长、总经理：陈红凯先生； 公司董事会秘书、 财务总监：李宏杰先生； 保荐代表人：程昌森先生。 三、 投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过播放年报讲解视频、图片展示等形式对公司发展情况及 2023 年经营业绩情况进行介绍。同时，公司在业绩说明会上就投资者关心的问题 进行了回答，主要问题及回复概要如下： 问题一、能否预计下公司今年财务费用和管理费用怎样 回复：尊敬的投资者您好，感谢您对同心传动的关注！公司2023年管理费用 为820.51万元，占 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2024-023 河南同心传动股份有限公司 2023 年年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 河南同心传动股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日在 北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）、中国证券报（www.cs.com.cn） 和上海证券报（www.cnstock.com）披露了《2023 年年度报告》（公告编号： 2024-005）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006），为方便广大投 资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，公司拟召开 2023 年年 度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 8 日（星期三）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景 网"投资者关系互动平台"（https://ir. ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2024-023 河南同心传动股份有限公司 2023 年年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 河南同心传动股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日在 北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）、中国证券报（www.cs.com.cn） 和上海证券报（www.cnstock.com）披露了《2023 年年度报告》（公告编号： 2024-005）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006），为方便广大投 资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，公司拟召开 2023 年年 度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 联系人：李宏杰 联系电话：0374-2237618 联系地址：河南省许昌市经济技术开发区长庆街南侧 邮箱：XC9139@163.com 特此公告。 河南同心传动股份有限公司 本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式举 ...