证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2024-012 河南同心传动股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（汤伟） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2023年，作为河南同心传动股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《河南同心传 动股份有限公司章程》、《河南同心传动股份有限公司独立董事制度》的规定，本着 客观、公正、独立的原则，诚信、忠实、勤勉、尽责地履行职务，及时了解公司的生 产经营信息，关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的 利益。现将 2023 年度履行职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 汤伟，男，出生于1972年，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士 学位，高级会计师职称。1992年7月至1 ...

河南同心传动股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-5 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-71 | 河南同心传动股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011011314 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2024-017 河南同心传动股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河南同心传动股份有限公司（以下简称"本公司"）聘请大华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）作为公司2023年年报审计 机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，本公司对大华会计师事务所2023年审计过程中的履职情况进行 了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1985年，2012年2月由大华会计师 事务所有限公司转制为特殊普通合伙。注册地址在北京市海淀区西四环中路16号 院7号楼1101，首席合伙人为梁春。截至2023年12月31日合伙人270人，注册会计 师1471人（其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师1141人）。大华会 计师事务所在国内重要城市设立了30家分支机构。2022年度业务总收入33.27 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 河南同心传动股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事汤 伟、蔡挺、王继伟的独立性情况进行评估并出具了专项报告。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； 证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2024-015 河南同心传动股份有限公司 （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规 则和公司章程规定的不具备独立性 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2024-019 河南同心传动股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2021 年 10 月 8 日出具《关于核准河南同心传动 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3210 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行不超过 2,875 万股新股（含行使超 额配售选择权所发新股）。 公司本次初始发行股数为 2,500.00 万股（不含行使超额配售选择权所发新 股），发行价格为人民币 3.95 元/股，募集资金总额为人民币 98,750,000.00 元， 扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 9,485,913.92 元，募集资金净额（不 含行使超额配售选择权所发新股）为人民币 89,264,086.08 元。截至 2021 年 10 月 21 日，上述募集资金已全部到账。2021 年 10 月 21 日，大华会 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2024-017 河南同心传动股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河南同心传动股份有限公司（以下简称"本公司"）聘请大华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）作为公司2023年年报审计 机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，本公司对大华会计师事务所2023年审计过程中的履职情况进行 了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1985年，2012年2月由大华会计师 事务所有限公司转制为特殊普通合伙。注册地址在北京市海淀区西四环中路16号 院7号楼1101，首席合伙人为梁春。截至2023年12月31日合伙人270人，注册会计 师1471人（其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师1141人）。大华会 计师事务所在国内重要城市设立了30家分支机构。2022年度业务总收入33.27 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2024-013 河南同心传动股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（蔡挺） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2023年，作为河南同心传动股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《河南同心传 动股份有限公司章程》、《河南同心传动股份有限公司独立董事制度》的规定，本着 客观、公正、独立的原则，诚信、忠实、勤勉、尽责地履行职务，及时了解公司的生 产经营信息，关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的 利益。现将 2023 年度履行职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 蔡挺：男，1973年10月出生，汉族，中共党员，中国国籍，无境外永久居住权， 本科学历。1996年9月至2000年 ...

控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 河南同心传动股份有限公司 大华核字[2024]0011000791 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 河南同心传动股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 第 1页 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 河南同心传动股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 大华核字[2024]0011000791 号关联方资金占用情况的专项说明 相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对同心传 动实施 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2024-016 河南同心传动股份有限公司 2023年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河南同心传动股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事 管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等 法律法规及规则指引要求，在 2023 年度内认真履职。现将本年度履职情况汇报 如下： 一、审计委员会基本情况 公司于 2023 年 10 月 24 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了 《关于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》，决定在董事会下设立董事会 审计委员会，董事会审计委员会由汤伟先生、蔡挺先生、王继伟先生三名成员组 成，主任委员由具备会计资格的独立董事汤伟先生担任，审计委员会成员符合监 管要求及《公司章程》等相关文件的规定。 二、2023 年度会议召开情况 | | 审计委员会 | 1-10月 ...

河南同心传动股份有限公司 内部控制鉴证报告 大华核字[2024]0011000789 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 河南同心传动股份有限公司 内部控制鉴证报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制鉴证报告 1-2 二、 河南同心传动股份有限公司内部控制评价报 告 1-14 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011000789 号 河南同心传动股份有限公司全体股东： 我们接受委托，鉴证了后附的河南同心传动股份有限公司（以下 简称同心传动）管理层编制的《内部控制评价报告》涉及的 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。 一、管理层的责任 同心 ...