证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2023-053 河南同心传动股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 24 日第三届董事会第十二次会议审议通过，无 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河南同心传动股份有限公司 第一章 总则 第一条 为加强河南同心传动股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的信息披露事务管理工作，确保公司对外信息披露合法、真实、准确、完 整、及时，切实保护公司和广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证 券交易所上市公司业务办理指南第 7 号——信息披露业务办理》、《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 8 号——股份减持和持股管理》等法律法规、部门 规章，以及《河南同心传动 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2023-046 河南同心传动股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 24 日第三届董事会第十二次会议审议通过，尚 需提交至公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河南同心传动股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确河南同心传动股份有限公司（以下称"公司"）董事会的职责 权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履 行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件 以及《河南同心传动股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定， 制 订本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first nine months of 2023 reached ¥121,511,621.12, representing a year-on-year increase of 32.30% compared to ¥91,842,182.22 in the same period last year[10] - The net profit attributable to shareholders for the first nine months of 2023 was ¥15,648,703.64, up 32.64% from ¥11,798,089.65 in the previous year[10] - The company's operating profit reached 17,442,380.46 yuan, an increase of 33.91% year-on-year, driven by growth in operating income and investment income[12] - Total profit amounted to 17,460,060.26 yuan, reflecting a year-on-year growth of 34.11% attributed to increased operating income and investment returns[12] - Net profit for the first nine months of 2023 was ¥15,648,703.64, compared to ¥11,798,089.65 in 2022, reflecting a growth of approximately 33.0%[34] - Operating profit increased to 16,872,615.32, up 29.0% from 13,025,290.26 in the previous year[36] - Net profit for the first nine months of 2023 reached 15,107,255.76, representing a 28.5% increase from 11,798,089.65 in 2022[36] Cash Flow - The net cash flow from operating activities increased significantly to ¥38,438,276.52, a rise of 2,640.83% compared to a negative cash flow of ¥1,512,821.70 in the same period last year[10] - Cash flow from operating activities generated a net inflow of 38,438,276.52, a significant improvement from a net outflow of -1,512,821.70 in 2022[39] - Net cash flow from operating activities turned positive at $18,966,135.03, compared to a negative cash flow of $1,512,821.70 in the first nine months of 2022[41] - The company reported a net cash flow from financing activities of -19,827,309.00, an improvement from -24,591,508.00 in the previous year[39] - The net increase in cash and cash equivalents for the first nine months of 2023 was -$52,168,050.86, compared to -$46,009,048.78 in the same period of 2022[42] Assets and Liabilities - The total assets as of September 30, 2023, amounted to ¥350,337,717.15, reflecting a 3.22% increase from ¥339,409,511.58 at the end of 2022[10] - The company's asset-liability ratio (consolidated) increased to 14.11% from 12.96% at the end of 2022[10] - Total liabilities increased to ¥49,090,335.63 from ¥43,419,405.55, marking an increase of approximately 13.0%[31] - The total current liabilities increased to 44,154,681.82 yuan from 39,961,550.25 yuan, reflecting an increase of approximately 10.3%[27] - The non-current liabilities rose to 5,290,898.89 yuan from 4,030,333.16 yuan, indicating an increase of approximately 31.2%[27] Shareholder Information - The total number of ordinary shares is 105,100,000, with 7,186 shareholders[16] - The largest shareholder, Chen Hongkai, holds 53.09% of the shares, amounting to 55,794,500 shares[18] - The company has no pledged or judicially frozen shares among the top ten shareholders[19] Income and Expenses - The company reported a significant increase in other income, which rose by 182.66% to ¥1,520,746.73, compared to ¥537,746.73 in the previous year[11] - The investment income for the first nine months of 2023 was ¥602,367.31, a 66.59% increase attributed to the disposal of financial assets[11] - Total operating costs for the first nine months of 2023 were ¥105,909,481.44, up from ¥79,077,206.18 in 2022, indicating an increase of about 33.9%[33] - Research and development expenses for the first nine months of 2023 were ¥5,064,673.05, compared to ¥4,707,114.74 in 2022, indicating a rise of about 7.6%[33] Market Strategy - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new product development to sustain growth[5] - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[34]

董事会战略委员会工作细则 证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2023-059 河南同心传动股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 24 日第三届董事会第十二次会议审议通过，无 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河南同心传动股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范河南同心传动股份有限公司（以下简称 "公司"） ）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大决策的效益和决策水平，完善公司治理结构，增强公司核心竞 争力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、 法规、规范性文件和《河南同心传动股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》 " "） 的规定，依照董事会决议，公司董事会特设立董事会战略委员会（以下简称"战 略委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的 ...

河南同心传动股份有限公司 关于设立董事会专门委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 河南同心传动股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开 第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于设立董事会审计委员会并选举委员的 议案》《关于设立董事会提名委员会并选举委员的议案》《关于设立董事会薪酬与考 核委员会并选举委员的议案》以及《关于设立董事会战略委员会并选举委员的议案》， 现将有关情况公告如下： 一、董事会专门委员会设立情况 为完善公司治理结构、健全公司决策程序、规范公司运作，根据《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等有关法律法规、 规范性文件的规定，经公司第四届董事会第一次会议审议通过，同意在董事会下设 立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略决策委员会，共四个专门委 员会。 二、董事会专门委员会委员选举情况 | 专门委员会名称 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2023-064 河南同心传动股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市 公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； 提名人河南同心传动股份有限公司董事会，现提名王继伟为河南同心传动股份 有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同 意出任河南同心传动股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2023-048 河南同心传动股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强河南同心传动股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人、 股东、关联方、收购人、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范性， 切实保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规和规定，并结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 承诺指公司及实际控制人、股东、关联方、收购人、其他承诺人以 及公司（以下简称"承诺人"）就重要事项向公众或监管部门所作的保证和相关 解决措施。 河南同心传动股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 24 日第三届董事会第十二次会议审议通过，尚 需提交至公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2023-057 河南同心传动股份有限公司董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 24 日第三届董事会第十二次会议审议通过，无 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河南同心传动股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范河南同心传动股份有限公司（以下简称 "公司"） 董事及 高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、规范性文件和 《河南同心传动股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，依照 董事会决议，公司董事会特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并 制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负 责。 提名委员会主要负责研究并制定由《公司章程》所规定的、具有提名权 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2023-052 河南同心传动股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 24 日第三届董事会第十二次会议审议通过，尚 需提交至公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河南同心传动股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范河南同心传动股份有限公司关联交易的合法合理性，维护股 东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有 关法律法规、规范性法律文件、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下 简称"《上市规则》"）及《河南同心传动股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）制定本制度。 第二条 公司在确认和处理有关关联方之间关联关系与关联交易时，须遵循 并贯彻以下基本原则： （一）尽量避免或减少与关联方之间的关联交易； （二）关联方如享有公司股东大会表决权，应当回避 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2023-045 河南同心传动股份有限公司股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 24 日第三届董事会第十二次会议审议通过，尚 需提交至公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 第一条 为规范河南同心传动股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所上市公司持 续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《河南同心传动 股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）和其他有关规定，制定本议事 规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章、业务规则、本议事 规则及公司章程的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保 ...