证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2023-064 河南同心传动股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市 公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； 提名人河南同心传动股份有限公司董事会，现提名王继伟为河南同心传动股份 有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同 意出任河南同心传动股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2023-048 河南同心传动股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强河南同心传动股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人、 股东、关联方、收购人、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范性， 切实保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规和规定，并结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 承诺指公司及实际控制人、股东、关联方、收购人、其他承诺人以 及公司（以下简称"承诺人"）就重要事项向公众或监管部门所作的保证和相关 解决措施。 河南同心传动股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 24 日第三届董事会第十二次会议审议通过，尚 需提交至公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2023-052 河南同心传动股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 24 日第三届董事会第十二次会议审议通过，尚 需提交至公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河南同心传动股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范河南同心传动股份有限公司关联交易的合法合理性，维护股 东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有 关法律法规、规范性法律文件、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下 简称"《上市规则》"）及《河南同心传动股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）制定本制度。 第二条 公司在确认和处理有关关联方之间关联关系与关联交易时，须遵循 并贯彻以下基本原则： （一）尽量避免或减少与关联方之间的关联交易； （二）关联方如享有公司股东大会表决权，应当回避 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2023-045 河南同心传动股份有限公司股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 24 日第三届董事会第十二次会议审议通过，尚 需提交至公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 第一条 为规范河南同心传动股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所上市公司持 续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《河南同心传动 股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）和其他有关规定，制定本议事 规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章、业务规则、本议事 规则及公司章程的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2023-047 河南同心传动股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 24 日第三届董事会第十二次会议审议通过，尚 需提交至公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河南同心传动股份有限公司 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情 况，应向公司申明并实行回避，任职期间出现明显影响独立性情形的，应及时通 知公司并提出辞职。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、中国证监会的规定、北京证券交易所业务规则和公司章 程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2023-054 河南同心传动股份有限公司内部控制制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 24 日第三届董事会第十二次会议审议通过，无 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河南同心传动股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强河南同心传动股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控制， 促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以 下简称"《上市规则》"）等法律法规、规范性文件以及《河南同心传动股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制订 本制度。 第二条 公司内部控制制度的目的： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率，提升公司质量，增加对公司股东的回 报； （三 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2023-051 河南同心传动股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 24 日第三届董事会第十二次会议审议通过，尚 需提交至公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河南同心传动股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范河南同心传动股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保 行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担 保法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》（以下简称《持续监管办法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以 下简称《上市规则》）等有关法律、法规、规范性文件及《河南同心传动股份有 限公司公司章程》的有关规定，特制订本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债权 人所负的债务提供担 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2023-062 河南同心传动股份有限公司独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》等相关法律规定及《公司章程》、《董事会议事规则》、《上市公司独 立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的要 求，公司第三届董事会第十二次会议审议并通过了《关于提名王继伟先生为公司第三届 董事会独立董事的议案》。 提名王继伟先生为公司独立董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免 尚需提交股东大会审议，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提 名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》和《公司章程》的相关规定，公司独立董事占董事会成员的比例不得 低于三分之一，为完善公司治理结构，保障公司及股东 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2023-050 河南同心传动股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 24 日第三届董事会第十二次会议审议通过，尚 需提交至公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河南同心传动股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为规范河南同心传动股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分 配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切实保护 中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规范性文件和《河南 同心传动股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合 公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公司 章程》的规定，自主决策公司利润分配事项，制定明确 ...

河南同心传动股份有限公司 公司章程 二〇二三年十月 1 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第八章 | 投资者关系 38 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第十章 | 通知和公告 42 | | 第十一章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 43 | | 第十二章 | 修改章程 45 | | 第十三章 | 附则 46 | 第一章 总则 第一条 为维护股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人的合法权益，规范 公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《北京证券交易所上市公司持续监管办法 （试行）》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称上市规则）等 其他法律法规的有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由许昌 ...