本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2023-067 河南同心传动股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 2023 年 10 月 24 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会（提供网络投票）的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 16 日 15:00:00。 2、网络投票起止时间：2023年11月15日15:00—2023年11月16日15:00。 登记在 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2023-066 河南同心传动股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 陈琴女士，华东师范大学经济学硕士，保荐代表人，具有法律职业资格。2020 年 7 月至今，任职于开源证券股份有限公司，现任开源证券投资银行总部高级经 理。曾主持或参与了同心传动（833454）、七丰精工（873169）、花溪科技（872895）、 东方碳素（832175）和永创医药（833453）向不特定合格投资者公开发行股票并 在北京证券交易所上市项目，熟悉资本市场法律法规，在投资银行领域具有丰富 的实务经验。 河南同心传动股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日 收到公司保荐机构开源证券股份有限公司（以下简称"开源证券"）出具的《关 于河南同心传动股份有限公司项目保荐代表人变更的函》。开源证券原指定程昌 森、王刚先生为公司持续督导的保荐代表人。王刚先生因离职，不再担任公司持 续督导期间的保荐代表 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2023-042 河南同心传动股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 24 日 2.会议召开地点：许昌经济开发区长庆街南侧同心传动会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 13 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长陈红凯先生 6.会议列席人员：公司监事、高管人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于〈2023 年第三季度报告〉的议案》 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2023-040 河南同心传动股份有限公司董事辞职公告 （二）对公司生产、经营上的影响 陈伟锋先生辞去公司董事职务后，不会对公司生产经营产生不利影响。 陈伟锋先生在担任公司董事期间勤勉尽责，积极履行各项职责，公司对陈伟锋先生 在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！ 三、备查文件 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 9 月 25 日收到董事陈伟锋先生递交的辞职报告，自 2023 年 9 月 26 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失 信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 陈伟锋先生因个人原因辞去公司董事职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2023-040 （一）基本情况 陈伟锋先生在担任公司董事期间勤勉尽责，积极履行各项职责，公司对陈伟锋先生 在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！ 河南同心传动股份有限公司董事辞职公告 本公司董事会于 2023 年 9 月 25 日收到董事陈伟锋先生递交的辞职报告，自 2023 年 9 月 26 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失 信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 陈伟锋先生因个人原因辞去公司董事职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一。 （二）对公司生产、经营上的影响 陈伟锋先生辞去公司董事职务后，不会对公司生产经营产生不利影响。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2023-040 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一。 （二）对公司生产、经营上的影响 河南同心传动股份有限公司董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 9 月 25 日收到董事陈伟锋先生递交的辞职报告，自 2023 年 9 月 26 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失 信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 陈伟锋先生因个人原因辞去公司董事职务。 陈伟锋先生辞去公司董事职务后，不会对公司生产经营产生不利影响。 陈伟锋先生在担任公司董事期间勤勉尽责，积极履行各项职 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河南同心传动股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开 第三届董事会第十一次会议（以下简称"会议"）。根据《公司法》、《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号— —独立董事》、《河南同心传动股份有限公司章程》和《河南同心传动股份有限公 司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司独立董事，本着高度负责的态 度，在审慎检查本次会议资料的基础上，对公司第三届董事会第十一次会议审议 的相关事项发表如下独立意见： 一、《河南同心传动股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告的议案》的独立意见 经认真审阅《河南同心传动股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实 际使用情况的专项报告的议案》，对 2023 年半年度募集资金存放情况及实际使用 情况进行了询问，我们认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用符合 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2023-036 河南同心传动股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2021 年 10 月 8 日出具《关于核准河南同心传动 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3210 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行不超过 2,875 万股新股（含行使超 额配售选择权所发新股）。 公司本次初始发行股数为 2,500.00 万股（不含行使超额配售选择权所发新 股），发行价格为人民币 3.95 元/股，募集资金总额为人民币 98,750,000.00 元， 扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 9,485,913.92 元，募集资金净额（不 含行使超额配售选择权所发新股）为人民币 89,264,086.08 元。截至 2021 年 10 月 21 日，上述募集资金已全部到账。2021 年 10 月 ...

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2023-038 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 18 日 2.会议召开地点：河南同心传动股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 7 日 以电话或邮件方式发出 河南同心传动股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 5.会议主持人：监事会主席周红飞先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集程序、召开时间、召开方式、召集人及主持人符合《公司 法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所 做决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于〈2023 年半年度报告及半年度报告摘要〉的议案》 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2023-037 1.会议召开时间：2023 年 8 月 18 日 2.会议召开地点：许昌经济开发区长庆街南侧同心传动会议室 河南同心传动股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 7 日以电话或邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长陈红凯先生 6.会议列席人员：公司监事、高管人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《河南同心传动股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实 际使用情况的专 ...